社会组织评估材料汇编第四册内部治理文字版-FLBOOK

江苏省数字经济联合会

2024年江苏省社会组织评估资料

（联合性）

第四册

内部治理

评估工作负责人：张炜联系电话：15252460968 QQ号码：213563405

2024年8月

简介

江苏省数字经济联合会成立于2022年1月，经江苏省民政厅批准注册登记，统一社会信用代码证号：51320000MJ5501460P；注册资金10万元；法定代表人：孙力斌；住所：南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦B座2层204室；业务范围：意见建议、交流合作、课题研究、会议服务、咨询服务、会员内部培训、展览展示、编撰内部资料以及承办相关部门委托的其他事项。

江苏省数字经济联合会2022年末净资产为705718.5元，2023年末净资产为712,557.54元。2022年度收入867999.5元，支出162281元。2023年度收入867999.5元，支出550,337.18元。

江苏省数字经济联合会于2024年6月向江苏省民政厅提交《社会组织评估申报书》，评估指标类型为联合性社会团体，自评分为1000分，自评等级为 5A（复/初评）。

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● 章程—制定和修改—27程序规范

● 章程—章程核准—28核准情况

● 发展规划—发展规划—29届内发展规划

● 发展规划—年度工作计划—30制定与落实

● 组织机构—会员（代表）大会—31召开情况

● 组织机构—理事（常务理事）会—32产生和罢免

● 组织机构—理事（常务理事）会—33按期换届

● 组织机构—理事（常务理事）会—34召开情况

● 组织机构—理事（常务理事）会—35职能履行

● 组织机构—理事（常务理事）会—36会议纪要

● 组织机构—分支（代表机构 —37机构设立

● 组织机构—分支（代表机构 —38机构管理

● 组织机构—分支（代表机构 —39活动开展

● 组织机构—分支（代表机构 —40发展会员

● 组织机构—监事（会）—41产生程序

● 组织机构—监事（会）—42监事数量

● 组织机构—监事（会）—43职能履行

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● 组织机构—监事（会）—44人员数量

● 人力资源管理—队伍建设—45学历水平

● 人力资源管理—队伍建设—46专业水平

● 人力资源管理—队伍建设—47业务培训

● 人力资源管理—人事管理制度—48日常管理

● 人力资源管理—人事管理制度设—49劳动合同

● 人力资源管理—人事管理制度设—50社会保障

● 领导班子建设—负责人产生—51依规兼职

● 领导班子建设—负责人产生—52产生程序

● 人力资源管理—负责人任职—53任职条件

● 人力资源管理—负责人任职—54是否专职

● 人力资源管理—负责人任职—55绩效考核

● 会员管理—制度完善 —56管理制度

● 会员管理—管理规范—57管理情况

● 会员管理—管理规范—58会员保有率

● 财务管理—资金管理—59资金来源与使用

● 财务管理—资金管理—60资金列入账簿

● 财务管理—资金管理—61遵守税务规定

● 财务管理—会费管理—62会费标准

● 财务管理—会费管理—63会费收缴

● 财务管理—会计人员—64配备合理

● 财务管理—账户资金—65银行账户

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● 财务管理—账户资金—66年末净资产

● 财务管理—会计核算—67执行会计制度

● 财务管理—会计核算—68会计电算化

● 财务管理—制度规范—69财务制度

● 财务管理—制度规范—70有效执行

● 财务管理—制度规范—71手续完备

● 财务管理—制度规范—72支出监督

● 财务管理—制度规范—73财务制度

● 财务管理—资产管理—74投资核算

● 财务管理—资产管理—75实物资产

● 财务管理—资产管理—76固定资产

● 财务管理—资产管理—77捐赠资产

● 财务管理—票据管理—78票据管理

● 财务管理—票据管理—79票据使用

● 财务管理—日常监督—80财务报告

● 财务管理—日常监督—81审计报告

● 档案印章管理 —档案管理—82管理制度

● 档案印章管理 —档案管理—83档案保管

● 档案印章管理 —档案管理—84会计档案

● 档案印章管理—印章管理—85管理制度

● 档案印章管理—印章管理—86印章保管

● 档案印章管理—印章管理—87印章使用

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序号	四级指标	评分依据	自评分
27	程序规范（5分）	□2/3以上会员（代表）出席会员（代表）大会，出席会员（代表）2/3以上表决通过，能提供会议纪要或决议，得5分 □ 会员（代表）大会出席人数和表决人数不符合章程规定，得0分注：涉及会费标准制定及会费的层级设定必须投票表决，能提供会费投票表决表，否则此项不得分	5

我会一届一次会员代表大会于2022年1月6日在南京召开，应到143人，实到97人，《江苏省数字经济联合会会费缴纳及使用管理办法》(草案)通过无记名投票表决通过，符合章程规定。

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会议手册节选部分内容：

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负责人选票见第三册依法办会15项 39页至72 页。

会费缴纳及使用管理办法选票如下：

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序号	四级指标	评分依据	自评分
28	核准情况（10分）	□章程制定或修改后经登记管理机关核准，得10分 □章程制定或修改后未经登记管理机关核准，得0分注：在会员（代表）大会后15日内,报登记管理机关核准，提供章程核准表	10

我会章程制定经登记管理机关江苏省民政厅核准，详见下方章程核准表，章程详见第一册综合信息第2页到12页。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
29	制定与落实（10分）	届内发展规划制定（4分）： □有独立详细的届内组织发展规划，得4分 □其他材料能够体现届内组织发展规划内容，得2分 □未制定规划且其他材料不能体现届内发展规划，得0分	4
29	制定与落实（10分）	届内发展规划落实（6分）： □落实规划情况很好，得6分 □落实规划情况一般，得3分 □规划未落实，得0分注：将届内规划内容与相关业务活动相对照	6

一、我会2022—2032年发展规划

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二、我会发展规划实施计划和阶段性报告

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三、相关业务活动成效的佐证材料

回顾2022年和2023年工作重点及成果，我会在推动我省数字经济发展、促进智改数转网联、培养数字经济人才等方面做了大量工作，得到了省相关部门的高度认可，获得了政府部门和新闻媒体等网站正面积极的宣传报道。发布了《江苏企业数字化转型白皮书》《企业家数字化领导力蓝皮书》等专题性研究成果，建立了面向数字经济的完整评价体系。承担的“数字江苏”、《关于南京打造国家级“算法名城”的建议》等重大课题研究和建议，获得领导肯定性批示。

1、2022、2023年连续两年举办了长三角数字经济发展大会。

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2、2022、2024年分别举办长三角数字人才发展大会。

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3、2022年8月8日下午，就数字经济发展发展、两地交流合作等议题，我会与云南省智能与数字经济协会在南京联合举办了“苏商—滇商数字经济发展战略对话”，江苏省工商联党组书记、副主席吴卫东出席会议并致辞。

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4、发布了《江苏企业数字化转型白皮书》《企业家数字化领导力蓝皮书》等专题性研究成果，建立了面向数字经济的完整评价体系。承担的“数字江苏”等重大课题研究，得到了省相关部门的高度认可以及领导的肯定性批示。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
30	制定与落实（5分）	□有详细的年度工作计划与总结，得5分 □有简单的年度工作计划与总结，得3分 □未制定年度工作计划和总结，得0分	5

我会每年年初都会召开工作会议，邀请总顾问、南京大学教授、博导钱志新和省工商联会员处副处长黄丽娟出席指导。总结上年度工作和制定详细的本年度工作计划，并报上级业务主管部门江苏省工商联。

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31	召开情况（10分）	□按章程规定的人数及程序召开会员（代表）大会并形成会议纪要，得10分 □未按章程规定的人数及程序召开会员（代表）大会，得0分注：如延期召开会员（代表）大会，经理事会表决通过，报登记管理机关批准同意的视为按期召开，但延期最长不得超过1年	10

我会一届一次会员代表大会于2022年1月6日在南京召开，应到143人，实到97人，按章程规定的人数及程序召开会员（代表）大会并形成会议纪要。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
32	产生和罢免（10分）	□产生、罢免理事（常务理事）程序规范，会议出席人数和表决人数符合规定；会员（代表）大会须2/3以上会员（代表）出席，半数以上表决通过，得10分 □未按章程规定条件和程序产生、罢免理事（常务理事），得0分	10

我会根据章程规定，未设常务理事会，设立理事会。

一届一次会员代表大会于2022年1月6日在南京召开，应到143人，实到97人，产生、罢免理事（常务理事）程序规范，会议出席人数和表决人数符合规定，详见31项，章程核准表及我会一届一次会员代表大会会议纪要。

另，我会章程规定5年一届，2027年1月届满，目前还在第一届中，未涉及换届情况。

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会员代表大会相关资料详见本册 261 页至 276 页。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
33	按期换届（5分	□依据章程规定按期换届，得5分 □未依据章程规定按期换届，得0分注：提前或延期换届经登记管理机关批准同意视为按期换届	5

我会章程规定5年一届，2027年1月届满，目前还在第一届中，未涉及换届情况。

根据章程规定，我会未设常务理事会，设立理事会，一届理事会于2022年1月6日，经会员代表大会选举产生。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
34	召开情况（5分）	□理事（常务理事）会召开程序和次数符合章程规定，得5分 □设有常务理事会的，仅召开理事会，未召开常务理事会，得3分 □设有常务理事会的，未召开理事会，仅召开2次常务理事会，得2分 □设有常务理事会的，未召开理事会，仅召开1次常务理事会，得1分 □未召开理事（常务理事）会，得0分注：提供会议通知、签到表	5

根据章程规定，我会未设常务理事会，设立理事会，成立时有理事47位，分别于2022年1月6日召开了1届1次理事会、2023年3月28日召开了1届2次理事会，程序和次数符合章程规定。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
35	职能履行（5分）	□理事（常务理事）会制度健全，按章程规定履行职能，重大事项必须有2/3理事会成员出席理事会，并且1/2理事表决通过，得5分 □理事（常务理事）会违背组织使命，或未按章程规定履行职能，得0分注：提供理事会会议通过的决议，重大事项包括章程修改、变更、投资、会费收取标准等	5
36	会议纪要（5分）	□理事（常务理事）会有完整的会议纪要，得5分 □会议纪要不完整，得2分 □无会议纪要，得0分注：会议纪要须所有监事、监事会主席签名	5

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我会分别于2022年1月6日和2023年3月28日召开2022年度和2023年度理事会，会议纪要如下：

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序号	四级指标	评分依据	自评分
37	机构设立（2分）	□按照章程规定，经理事会或常务理事会决定设立分支（代表）机构，得2分 □未按章程规定程序设立分支（代表）机构，得0分注：未设立分支（代表）机构不扣分；不得设立地域性分支机构，否则不得分；成立分支（代表）机构，提供理事会或常务理事会会议纪要，且所有监事、监事会主席签名	2
38	机构管理（2分）	□制定分支（代表）机构管理办法、工作计划并有效实施，得2分 □未制定分支（代表）机构管理办法、工作计划，得0分注：未设立分支（代表）机构不扣分	2
39	活动开展（3分）	□在授权范围内开展活动，并冠以本社会团体全称，得3分 □超出授权范围开展活动，或未冠本社会团体全称，得0分注：未设立分支（代表）机构不扣分	3
40	发展会员（3分）	□根据授权发展会员，且不重复收取会费，得3分 □未经授权发展会员或重复收取会费，得0分注：未设立分支（代表）机构不扣分	3

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我会未设立分支机构，详见我会2023年度工作报告书，第一册综合信息第28页至81页。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
41	产生程序（3分）	□监事（会）按民主程序产生，符合章程规定，得3分 □监事、监事会未按民主程序产生，或不符合章程规定，得0分	3
42	监事数量（3分）	□有监事会，得3分 □有1-2名监事，得2分 □无监事，得0分	2

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我会监事由新华日报社财经传媒中心总监颜杨林担任，经2022年1月6日会员代表大会选举产生，符合章程规定，并报省民政厅，在江苏省社会组织网上办事系统备案。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
43	职能履行（4分）	□监事（会）制度健全，并按章程规定履行职能，得4分 □监事（会）制度不健全，或未按章程规定履行职能，得0分	4

我会监事制度健全，能够按照章程规定履行职能，在任职后列席了联合会理事会、会员代表大会、会长办公会等，全程参与了联合会重大决策过程。对省数字经济联合会依法运营、财务收支、对外合作等重大事项，认真履行监督检查职能，督促联合会依法规范运营。

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我会有专职工作人员3人，秘书长及两位工作人员。秘书长卜安洵也是我会副会长，其劳动合同关系和五险一金均在其江苏大任智库，两位专职工作人员劳动关系在我会。

序号	四级指标	评分依据	自评分
44	人员数量（10分）	□专职工作人员满5人，得10分 □专职工作人员每减少1人，扣2分注：专职工作人员指建立劳动关系并购买社保的工作人员。返聘、劳动关系在其他单位的工作人员，按50%赋分	5

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我会专职工作人员张炜，2022年工资表，由江苏省工商联委托南京业成劳务公司代发工资。

专职工作人员陈庆霞，2023年11月入职、

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专职工作人员张炜2022、2023年劳动合同：

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我会专职工作人员陈庆霞2023年11月入职，2023劳动合同：

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我会有专职工作人员3人，秘书长及两位工作人员。

第一位副会长兼秘书长卜安洵，硕士研究生、中级经济师、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。

第二位专职工作人员张炜，本科，初级会计资格；

第三位专职工作人员陈庆霞，本科。

在学历水平方面，我会专职工作人员本科及以上学历达到100%；在专业水平，我会专职工作人员具有职称的达到60%。

序号	四级指标	评分依据	自评分
45	学历水平 (5分）	□专职工作人员本科及以上学历达到70%，得5分 □专职工作人员本科及以上学历达到50%，得3分 □专职工作人员本科及以上学历达到30%，得1分 □专职工作人员本科及以上学历低于30%，得0分注：提供学历证明	5
46	专业水平（5分）	□专职工作人员具有职称的达到20%，得5分 □专职工作人员具有职称的达到10%，得3分 □专职工作人员具有职称的达到5%，得1分 □专职工作人员具有职称的低于5%，得0分注：提供职称证明	5

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序号	四级指标	评分依据	自评分
47	业务培训（5分）	□近三年，专职工作人员人均参加社会组织相关业务培训达3次及以上，得5分 □近三年，专职工作人员人均参加社会组织相关业务培训2次，得4分 □近三年，专职工作人员人均参加社会组织相关业务培训1次，得3分 □近三年，专职工作人员没有参加社会组织相关业务培训，得0分注：本单位组织的培训不得分	5

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2、2022 年 8月 23—26 日，参加省工商联组织的“江苏民营企业社会责任培训班”。

3、2022年11月15日~11月17日，参加南京市职业技术培训指导中心组织的“2022年数字素养与技能提升专题培训班”。

1、2022 年 8月 24—26 日，参加省工商联组织的“商会秘书长培训班”。

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4、2022年11月16日-18日，为南京市职业技术培训指导中心举办的“南京市2022年“2+2+2+X”创新产业体系专题培训班”授课。

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5、2022年11月10日—12日，为南京市职业技术培训指导中心举办的“2022年南京市数字技能培训师资提升班”授课。

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6、2023 年 10 月 26—27 日，参加省工商联组织的“2023 年会员组织统计和数据库培训”。

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7、2023年2月8日—2月11日，参加由江苏省人社厅、江苏省工商联指导，江苏省数字经济联合会联合承办的江苏省人社厅数字经济卓越工程师高级研修项目“制造业工程技术人员算法创新高级研修班”。

8、2023 年10月30日-11月2日，参加省工商联组织的“2023年度全省工商联系统信息化建设与应用专题培训班”。

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9、2023年10月31日—11月2日，我会副会长兼秘书长卜安洵应邀为全省工商联系统信息化建设与应用专题培训班授课。

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10、2024年4月28日，我会工作人员张炜参加省工商联举办“建设法治民企、厚植文化根基”——民营经济人士新《公司法》学习培训。

11、2023年6月1日—2024年6月3日，参加清华大学五道口金融学院组织的《金融课》专题培训。

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12、2019-2020，参加得到组织的黄海中国消费产业报告12讲培训。

13、2018年—2019年3月20日，参加北大金融学课培训。

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14、2024年6月18日，我会工作人员陈庆霞参加省工商联举办的《刑法修正案（十二）》专题学习会。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
48	日常管理（5分）	□各项日常管理制度详细，得5分 □各项日常管理制度较为详细，得3分 □未制定日常管理制度，得0分注：管理制度包括薪酬、奖惩、考勤、聘用、考核，每项1分	5

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我会秘书长卜安洵也是我会副会长，其劳动合同关系和五险一金均在江苏大任智库，因此未在联合会签订劳动合同。其余两位专职工作均在联合会签订劳动合同和缴纳五险一金。

序号	四级指标	评分依据	自评分
49	劳动合同（5分）	□与所有专职工作人员签订劳动合同，得5分 □与部分或未与专职工作人员签订劳动合同，得0分注：提供与专职工作人员签订的劳动合同，且信息填写完整	5
50	社会保障（5分）	□为所有专职工作人员缴纳五险一金，得5分 □为所有专职工作人员缴纳五险，但未缴纳住房公积金，得3分 □为部分或未为专职工作人员缴纳五险，得0分注：社会组织必须为所有专职工作人员购买五险，提供购买五险一金相关证明材料	5

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专职工作人员张炜、陈庆霞2023年工资表，陈庆霞2023年11月入职。

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我会专职工作人员张炜，2022年工资表，由江苏省工商联委托南京业成劳务公司代发工资，社保、公积金统一代扣代缴。

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我会专职工作人员陈庆霞2023年11月入职。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
51	依规兼职（5分）	□按规定履行兼职报批手续，得5分 □未按规定履行兼职报批手续，得0分注：负责人包括会长、副会长、秘书长	5
52	产生程序（5分）	□负责人按照章程规定选举产生，得5分 □负责人未按章程规定选举产生，得0分注：提供会议纪要，已脱钩的需无记名投票选举	5
53	任职条件（2分）	□任职年龄和届期符合规定要求，得2分 □任职年龄和届期不符合规定要求，得0分	2

我会负责人均来自于企业，不需要履行兼职报批手续。

我负责人按照章程规定选举产生，且在成立登记时均按规定登记。

我会目前是第一届，2027年一届满，负责人任职年龄和届期均符合规定要求。

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负责人选票见第三册依法办会第15条 39页至72页。

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我会秘书长系专职。

序号	四级指标	评分依据	自评分
54	是否专职（3分）	□秘书长专职，得3分 □秘书长非专职，得0分注：秘书长专职是指专门从事秘书长工作，与是否有其他身份无关，但国家机关实职领导人员、国有企事业单位一把手领导除外	3

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序号	四级指标	评分依据	自评分
55	绩效考核（5分）	□制定并执行主要负责人绩效考核制度，且考核结果优秀，得5分 □制定并执行主要负责人绩效考核制度，且考核结果良好，得3分 □未制定主要负责人绩效考核制度或绩效考核结果为一般，得0分	5

我会制定并执行主要负责人绩效考核制度，会长、各位副会长在2024年3月28日第一次会长办公会述职2022—2023年工作，经考核，2022年和2023年我会主要负责人考核结果均为优秀。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
56	管理制度（2分）	□制定会员管理制度，内容详细、规范，得2分 □制定会员管理制度，但内容不够详细、规范，得1分 □未制定会员管理制度，得0分	2

我会制定了会员管理制度，且内容详细、规范。详见附件：联合会管理制度。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
57	管理情况（3分）	□按程序发展、批准会员入会，且建立会员数据库，得3分 □按程序发展、批准会员入会，未建立会员数据库，得1分 □未按程序发展、批准会员入会且未建立会员数据库，得0分	3

我会按程序发展、批准会员入会，且建立会员数据库。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
58	会员保有率（5分）	□会员保有率在80%及以上，得5分 □会员保有率在70%及以上，得3分 □会员保有率在60%及以上，得1分 □会员保有率在60%以下，得0分注：提供近三年会员总数	5

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序号	四级指标	评分依据	自评分
59	资金来源与使用（10分）	□资金来源与使用符合国家政策法规、章程规定，得10分存在以下情形（不受分数限制，扣完100分）：（1）存在侵占、私分、挪用资产、发生有失公允的关联交易、违规支付佣金或回扣、违规进行资金拆借，扣40分（2）存在账外资金或小金库，扣30分（3）存在违规收费行为，包括违规接受和使用捐赠、资助，捐赠专用收据，扣20分（4）存在使用不合规凭证或票据列支费用，扣10分	10
60	资金列入账簿（10分）	□所有资金全部列入符合规定的单位账簿，得10分 □存在资金未列入符合规定的单位账簿的情况，得0分	10

我会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。财资金来源与使用符合国家政策法规、章程规定。

我会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了我会的财务状况、业务活动情况和现金流量。所有资金全部列入符合规定的单位账簿。

（1）不存在侵占、私分、挪用资产、发生有失公允的关联交易、违规支付佣金或回扣、违规进行资金拆借等情况。

（2）不存在账外资金或小金库等情况。

（3）不存在违规收费行为，包括违规接受和使用捐赠、资助，捐赠专用收据等情况。

（4）不存在使用不合规凭证或票据列支费用等情况。

一、2022、2023年度审计报告见第一册综合信息82页。

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二、2023年12月31日货币资金余额

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三、2023年12月31日银行对账单

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四、已开立银行账户结算清单

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序号	四级指标	评分依据	自评分
61	遵守税务规定（5分）	□按规定办理税务登记，且按规定申报、缴纳增值税、所得税等，得5分 □未按规定办理税务登记，存在未按规定申报、缴纳的情况，得0分	5

我会按规定办理税务登记，且按规定申报、缴纳增值税、所得税等。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
62	会费标准（5分）	□会费标准制定程序规范，得5分 □会费标准制定程序不规范，得0分	5

一、会费标准

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选票见本册 17页至210页。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
63	会费收缴 (10分）	□每年会费收缴规范，得10分 □每年会费收缴基本规范，得5分 □每年会费收缴不规范，得0分	10

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根据我会会费标准，会员单位不缴纳会费。

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近年来，省数字经济联合会在省工商联正确领导和民政厅的悉心指导下，不断提高政治站位、强化责任担当，在支持会员企业发展、提升服务质效的同时，坚持落实各项减费降负政策，积极努力减轻企业负担，在2023年11月15日召开的江苏省数字经济联合会会长办公会上，审议通过免收2023年会费，我会2023年未收会费。

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我会2023年免收会费

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我会财务由会长单位南京联创科技集团股份有限公司财务专员代管，与联创签订了代账的委托协议，有财务负责人盛琳，会计韩晶、出纳雷静三人负责。

序号	四级指标	评分依据	自评分
64	配备合理（10分）	□按照有关规定配备具有会计经验的专职工作人员负责财务工作，得10分 □由主管（挂靠）、代理记账公司等代理记账、或外单位人员兼任会计，得6分 □没有会计人员负责财务工作，得0分	6

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我会有开户许可证，开立独立银行账户且账户状态正常。

序号	四级指标	评分依据	自评分
65	银行账户（5分）	□开立独立银行账户且账户状态正常，得5分 □开立独立银行账户但账户状态受限，得3分 □未开立独立银行账户，得0分	5

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我会注册资金10万元，2023年末净资产788078.94元，上年末净资产不低于登记的注册资金，且没有抽逃注册资金的行为。

2022、2023年度审计报告见第一册综合信息82页。

序号	四级指标	评分依据	自评分
66	年末净资产（5分）	□上年末净资产不低于登记的注册资金，且未发现抽逃注册资金的行为，得5分 □上年末净资产低于登记的注册资金,但未发现抽逃注册资金的行为，得2分 □上年末净资产低于登记的注册资金，且发现存在抽逃注册资金的行为，得0分	5

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我会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定，且会计核算方面无明显问题。

序号	四级指标	评分依据	自评分
67	执行会计制度（25分）	□执行《民间非营利组织会计制度》，且会计核算方面无明显问题，得25分 □未执行《民间非营利组织会计制度》，得0分注：在执行《民间非营利组织会计制度》过程中，存在财务收支、账算报表、科目设置及科目核算等问题酌情扣分，扣完25分为止	25

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我会使用每刻报销系统，会计核算实行电算化。

序号	四级指标	评分依据	自评分
68	会计电算化（5分）	□会计核算实行电算化，得5分 □会计核算未实行电算化，得0分	5

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69	财务制度（4分）	□制定了完善的内部财务管理制度，得4分 □制定了简单的内部财务管理制度，得2分 □未制定内部财务管理制度，得0分注：财务制度内容根据《民间非营利组织会计制度》条款确定	4

一、我会财务管理制度。

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二、2023年12月份科目余额表

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三、收支凭证

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序号	四级指标	评分依据	自评分
70	有效执行（6分）	□严格执行各项内部财务管理制度，得6分 □较好执行各项内部财务管理制度，得3分 □各项内部财务管理制度执行较差，得0分	6
71	手续完备（5分）	□有明确的支出规定、审批权限，且手续齐全，得5分 □没有明确的支出规定、审批权限，或手续不齐全，得0分	5

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社会组织评估说明材料

我会财务使用系统，所有收入和支出，在系统提交申请，经秘书长、会长审批同意后方可结算。结算时需要提交正规发票，且发票信息完备，否则无法通过系统校验，不能提交申请。

样本1：2023年秘书处8月水费、9月电费支出。

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样本2：2023年10月联合会微公认证费用、办公用品及文件打印费支出。

样本3：2022年12月数字技能高级技师岗位技能提升培训班（苏州班）培训服务费支出。

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样本4：2022年12月数字技能高级技师岗位技能提升培训班（盐城班）培训服务费支出。

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收支凭证

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发票 1

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序号	四级指标	评分依据	自评分
72	支出监督（5分）	□单位负责人经手的开支，经其他领导签章，且未发现单位领导人的支出由其他人做经手人单位负责人自行审批的情况，得5分 □单位负责人经手的开支，发现存在未经其他领导签章，或由其他人做经手人单位负责人自行审批的情况，得0分	5

我会会长、秘书长、财务负责人没有在我会报销过。

我会2022、2023年度审计报告见第一册综合信息82页。

我会2022年总资产709718.5元；2023总资产788078.94元，因“减税降费”政策和疫情原因，免费会员2023年会费。近二年，总资产增幅9.9%，高于8%。

序号	四级指标	评分依据	自评分
73	资产增幅（12分）	□近三年，总资产增幅高于8%，得12分 □近三年，总资产增幅高于5%，得10分 □近三年，总资产增幅高于3%，得5分 □近三年，总资产增幅低于3%，得3分 □近三年，总资产无增幅，得0分注：因“减税降费”政策和疫情原因，酌情评分	12

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我会未做任何投资，2022、2023年度审计报告见第一册综合信息82页。

序号	四级指标	评分依据	自评分
74	投资核算（12分）	□若用社会组织资金进行投资，年收益高于银行一年期定期存款1%，得12分 □若无投资，得10分 □若用社会组织资金进行投资，年收益等于或少于银行一年期定期存款，得6分 □若用社会组织资金进行投资，无年收益，得0分注：若用社会组织资金进行投资，年收益出现负资产，不受此项指标分值限制，扣20分	10

我会实物资产购进、领用、保管、处置审批手续完善，定期盘点且对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理，无重大资产减值情况，2022、2023年度审计报告见第一册综合信息82页。

序号	四级指标	评分依据	自评分
75	实物资产（12分）	□实物资产购进、领用、保管、处置审批手续完善，定期盘点且对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理，得12分 □实物资产购进、领用、保管、处置审批手续不完善，或未定期盘点及未对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理，得6分 □实物资产购进、领用、保管、处置审批手续不完善，且未定期盘点及未对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理，得0分	12

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一、资产管理制度

二、资产清册

我会2022年、2023年未购买固定资产，见第一册综合信息82页2022、2023年度审计报告。

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2022年实物资产购进、领用登记表

社会组织评估说明材料

2023年实物资产购进、领用登记表

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我会2024年3月份以前未有固定资产，2024年3月产生固定资产并在系统登记，固定资产折旧年限确定合理且折旧计提准确。

序号	四级指标	评分依据	自评分
76	固定资产（12分）	□固定资产折旧年限确定合理且折旧计提准确，得12分 □固定资产折旧年限确定不合理或折旧计提不准确，得0分	12

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我会没有接受捐赠或捐出资产，2022、2023年度审计报告见第一册综合信息82页。

序号	四级指标	评分依据	自评分
77	捐赠资产（12分）	□对接受捐赠或捐出资产，按规定进行会计核算，得12分 □对接受捐赠及捐出资产未按规定进行会计核算或形成账外资产，得0分注：不涉及接受捐赠或捐出资产，不扣分	12

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序号	四级指标	评分依据	自评分
78	票据管理（5分）	□有票据保管和使用登记记录，得5分 □无票据保管和使用登记记录，得0分	5

2022年以来我会会费票据领用2次，记录如下：

会费票据领用记录

会费票据使用记录

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序号	四级指标	评分依据	自评分
79	票据使用（5分）	□未发现使用不合规票据作为报销凭证，得5分 □发现使用不合规票据作为报销凭证，得0分	5

样本1：2023年秘书处8月水费、9月电费支出。

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社会组织评估说明材料

样本2：2023年10月联合会微公认证费用、办公用品及文件打印费支出。

样本3：2022年12月数字技能高级技师岗位技能提升培训班（苏州班）培训服务费支出。

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样本4：2022年12月数字技能高级技师岗位技能提升培训班（盐城班）培训服务费支出。

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在票据管理上，我会开据票据先在系统上提交开票申请，经逐级审批同意后方可开票，有票据保管和使用登记记录。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
80	财务报告（10分）	□按规定向会员大会、理事会报告组织财务状况，得10分 □未按规定向会员大会、理事会报告组织财务状况，得0分注：财务状况应包括资金来源和使用、业务活动资金、资产情况	10

我会于2022年1月6日召开第一届一次会员代表大会，会上发起人代表卜安洵作筹备工作报告，2023年3月28日召开第一届二次理事会，会上副会长兼秘书长卜安洵作了一届理事会工作报告及财务工作报告，能够按规定向会员大会、理事会报告组织财务状况。

2023年1届2次理事会财务工作报告

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序号	四级指标	评分依据	自评分
81	审计报告（10分）	□无离任情况或提供离任审计报告，得10分 □出现离任但不能提供离任审计报告，得0分	10

序号	四级指标	评分依据	自评分
82	管理制度（2分）	□档案管理制度详细、规范，得2分 □未制定档案管理制度，得0分	2

我会制定了档案管理制度，经1届1次理事会表决通过，详细、规范。

我会于2022年获省民政厅批准成立，目前是第一届，会长是孙力斌，在任，无离任情况。

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社会组织评估说明材料

序号	四级指标	评分依据	自评分
83	档案保管（4分）	□档案资料齐全、整理有序，档案交接手续完备或档案未发生交接情况，得4分 □档案资料不全，或档案资料整理无序、混乱，或未履行档案交接手续，得0分	4

我会有档案室、档案柜保存档案，档案由专职工作人员张炜保管，未发生交接情况。

档案按年度归档，建有归档目前，资料齐全、整理有序。

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2022年省数字经济联合会归档文件目录

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2023年省数字经济联合会归档文件目录

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序号	四级指标	评分依据	自评分
84	会计档案（4分）	□会计凭证、账本、报表及其他会计资料装订整齐，顺序编号，签章齐全，得4分 □未做到会计凭证、账本、报表及其他会计资料装订整齐，得0分	4

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我会会计凭证、账本、报表及其他会计资料装订整齐，顺序编号，签章齐全。

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序号	四级指标	评分依据	自评分
85	管理制度（2分）	□有详细的印章保管和使用制度，得2分 □未制定印章保管和使用制度，得0分注:印章包含公章及财务章	2

我会有详细的印章保管和使用制度。

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社会组织评估说明材料

序号	四级指标	评分依据	自评分
86	印章保管（4分）	□印章有专人管理，交接手续完备或印章未发生交接情况，得4分 □印章无专人管理或印章有私存、遗失现象，或不能提供交接清单等证明材料，得0分	4
87	印章使用（4分）	□印章使用登记详细，得4分 □印章使用登记不详细，得0分	4

我会印章由会长单位办公室专人管理，用印时需要秘书长、会长逐级审批同意后方可盖章。印章未发生交接情况。

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我会使用办公系统，用印等在线提交申请，申请单如下：

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电话：025—85506636

网址：http://szjj.njjzgk.com/

邮箱：jsdech@163.com

地址：南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦B座2楼

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