廉
洁
反舞弊知识手册
Anti-fraud knowledge manual
龙游伊利反舞弊工作组
明初心 守底线 诚信正直 树清风
廉洁
紧绷廉洁弦，勿碰高压线
引言
党的二十大报告指出，加强新时代廉洁文化建设，教育引导广大党员、干部增强不想腐的自觉，清清白白做人、干干净净做事。加强新时代廉洁文化建设是坚持不敢腐、不能腐一体推进的基础性工程，要紧紧抓住“不想”这个根本，始终做到“四个坚持”，从思想上固本培元，提高党员干部党性觉悟，增强拒腐防变能力。
伊利集团因为不断完善企业诚信经营，多年来在廉洁文化建设方面出台了《员工奖惩制度》、《阳光制度》、《伊利商业行为准则》、《伊利高压线》、《伊利集团反舞弊工作管理办法》、《利益关系管理办法》等规定，对员工廉洁行为进行管理，坚持对舞弊问题保持0“零容忍”的高压态度。
廉洁
目录
01
伊利高压线
02
利益关系管理办法
03
廉洁新风管理规定
04
反舞弊推进实施方案
紧绷廉洁弦，勿碰高压线
廉洁
“伊利高压线”是伊利文化不能容忍的行为底线，是与伊利文化和价值观完全背道而驰的行为，严禁触及。“伊利高压线，道道都是电，千万不要碰，一碰毁明天”。
一忌贪占挪用：
不准营私舞弊、侵占挪用、索贿受贿、收受不正当利益等。
不准违规占有、使用企业财物。
不准利用职务之便将企业财物转借他人。
不准虚设客户套取公司利益。
二忌吃拿卡要：
不准在正常业务招待之外，用公款吃喝玩乐，奢侈浪费。
不准接受客户高额宴请或获取不正当收益。
不准向经销商和供应商提出违规要求。
不准向业务单位索取现金、礼品及有价证券。
三忌损公肥私：
不准损害属于公司、其他员工或其他与公司有关的人员的利益或造成其财物遭受损害。
不准私下在公司以外地方会见原辅材料、设备、工程等业务供应商，谋取不正当利益。确属特殊情况需要在公司以外地方见面的，须有两名以上工作人员共同会见。
伊利高压线
四忌泄密不忠：
五忌涉毒贪赌：
六忌道德败坏：
不准参加色情服务招待，搞淫乱行为。不准搞不正当男女关系，利用不正当男女关系干扰企业正常工作。
不准从事危害企业利益的活动。
不准透露与公司、公司业务或经营有关的技术或其他保密材料、数据、绘图、指示等。
不准参与赌博、聚众赌博、为赌博提供场所。
不准吸毒、贩毒或唆使他人吸食毒品。
紧绷廉洁弦，勿碰高压线
廉洁
伊利集团利益关系管理办法
为弘扬忠诚守信、自律自省、风清气正的伊利精神，预防业务风险及舞弊行为的发生，特制定本管理办法。
术语定义：
利益关系： 指员工所拥有的可能影响到公司正常运营或个人客观公正的履行职责的私人关系。
利益冲突: 指员工的私人关系可能或已经影响到公司正常运营或本人客观公正的履行职责的情形。
亲属:
1、员工的父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，以及兄弟姐妹的子女及其配偶；
2、员工的伯叔姑舅姨及其配偶、堂或表兄弟姐妹及其配偶，以及堂或表兄弟姐妹的子女及其配偶；
3、员工配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶，以及兄弟姐妹的子女及其配偶。
同学 指高中及以上全日制或脱产学习的学历教育的同班同学。
前同事 指曾经的上下级或向同一上级汇报工作的同事。
近亲属 指父母、兄弟姐妹、子女。
利益关系申报——申报内容
关系类型及关系说明
公司任职
1、员工有亲属、同学、前同事在公司或公司控股、参股的关联单位任职；
2、公司内以及公司控股、参股的关联单位内的前同事无需申报。
财务利益
员工本人、配偶、本人与配偶的近亲属在公司的供应商、经销商、分销商、承包商、物流配送商、竞争企业、竞争企业的经销商与分销商及以上单位的关联单位处（不含公司控股、参股的关联单位）拥有财务利益（直接或间接出资、投资、分红等，不包含证券市场购买的股票）。
业务往来
员工的亲属、同学、前同事在公司的供应商、经销商、分销商、承包商、物流配送商处（不含公司控股、参股的关联单位）任职，并参与公司的业务往来。
企业竞争
员工的配偶、本人及配偶的近亲属在公司的竞争企业、竞争企业控股或参股的关联单位、竞争企业的经销商或分销商处任职。
员工应在以下时机出现的十个工作日内申报利益关系：
入职时： 员工加入公司时。
职位变动时：员工职位发生变化时。
利益关系发生变化时 ：
1、新产生或新发现需申报的利益关系，如员工的亲属、同学入职公司，公司引入新的供应商、经销商等；
2、员工申报的利益关系内容发生变化时。
注：请(休)假人员，应在回到岗位后十个工作日内完成申报。
利益关系申报——申报时机
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伊利集团利益关系管理办法
利益冲突判定
员工每次申报利益关系后，直接上级应在五个工作日内对下属申报的利益关系进行审核，判定是否存在利益冲突。
利益冲突情形
出现以下情形，直接上级应判定为利益冲突：
公司任职
员工与亲属双方存在直接或间接工作汇报关系（间隔五级及以内）或者工作监督关系。
财务利益
1、员工本人、配偶、本人及配偶的近亲属在公司的供应商、经销商、分销商、承包商、物流配送商及以上单位的关联单位处（不含公司控股、参股的关联单位）拥有财务利益（直接或间接出资、投资、分红等，不包含证券市场购买的股票）；
2、员工本人、配偶、本人及配偶的近亲属在公司的竞争企业、竞争企业的经销商与分销商及以上单位的关联单位处拥有财务利益（直接或间接出资、投资、分红等，不包含证券市场购买的股票），且所从事的经营活动与本人的工作内容存在关联关系。
业务往来
员工的亲属、同学、前同事在公司的供应商、经销商、分销商、承包商、物流配送商处（不含公司控股、参股的关联单位）任职，并参与公司的业务往来，且员工本人参与该业务。
企业竞争
员工的配偶、本人及配偶的近亲属在公司的竞争企业、竞争企业控股或参股的关联单位、竞争企业的经销商或分销商处任职，且工作内容与员工本人工作内容存在类同或关联关系。
利益冲突整改
利益冲突可以采取调整岗位、调整工作内容、退出财务利益等举措进行回避。
因新发生业务往来或临时性工作任务等导致利益冲突出现时，员工本人应向上级提出利益冲突回避申请，上级应立即协调、组织、实施利益冲突回避和风险防控措施，确实无法立即整改的，完成时间原则上不得超过一个月。
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目的
为营造廉洁自律、风清气正、简单和谐的工作氛围，督促各级管理人员率先垂范、严以律己，特制定本规定。
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伊利集团廉洁新风管理规定
关于操办婚嫁等宴请活动的规定
1、为杜绝不良风气在公司蔓延，员工在操办婚嫁等宴请活动时，一律不得在公司内部发放纸质邀请函，也不得通过OA、企业微信、伊利外邮等发送电子邀请函。
2、为不给员工带来心理负担和经济压力，管理人员及中共党员操办婚嫁等宴请活动时，不得收受所在部门下属员工或集团范围内其他部门低于其职务员工的礼金或礼品。
3、员工参加相同或低于其职务人员宴请时，不提倡赠送大额礼金或贵重礼品。
4、为杜绝相互攀比与铺张浪费行为，员工在操办婚嫁等宴请活动时，邀请公司内部员工累计不得超过五桌宴席（原则上每桌不超过10人，含双职工）。
5、管理人员及中共党员操办婚嫁娶等宴请活动时，应提前向所在单位党组织纪检委员报备，报备信息包括宴请的时间、地点、邀请的集团内部人员名单，双职工以一方报备并提供配偶相关信息（报备模板见附件2）。
6、为杜绝舞弊行为的发生，员工在操办婚嫁等宴请活动时，一律不得邀请与公司有任何业务往来的合作伙伴。
走访检查工作相关规定
1、公司各层级人员在开展走访检查工作时一律不得对被检查单位吃、拿、卡、要，不得接受被检查单位、个人任何形式的宴请、礼物。
2、为防止不正之风传播，员工在开展走访检查工作期间只限工作餐或自行就餐，不得与被检查单位人员聚餐。
3、管理人员在走基层、调研期间与基层人员一起用餐，要避免铺张浪费，避免高档酒店、高档消费，用餐实行AA制或由上级买单。
4、走访检查工作人员需提供公务车服务的，除司机外派车单位不得安排其他人员陪同接送。
走访检查工作相关规定
1、各级管理人员应带头倡导勤俭节约，在参会、走基层、调研期间，接待单位不得在其所住宿酒店房间摆放产品。
2、严禁在工作期间饮酒，公司组织的聚餐等团建活动可适量饮酒，但应杜绝劝酒、酒后失态等不文明行为。
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龙游伊利
反舞弊工作推进实施方案
为有效承接《伊利经营管理纲要》，以企业愿景使命为根本引领，坚持“全面价值领先”战略，系统构建全面创新驱动，建立健全事业部生产系统管理机制，结合“不想腐、不能腐、不敢腐”的舞弊问题治理体系，整合优化围绕组织环境、人的管理、内部控制、监督检查、约束惩戒五大方面，构建产业链廉洁生态。明确各层级的职责分工以及相关要求，遵循以教育疏导为主、打击惩治为辅的原则，旨在有效识别风险、防止重点舞弊问题发生，树立廉洁风气，营造更加廉洁健康的经营环境，特制定本方案。
目的
反舞弊工作指导思想
为进一步响应升级“不想腐、不能腐、不敢腐”的舞弊问题治理体系，整合优化围绕组织环境、人的管理、内部控制、监督检查、约束惩戒五大方面，构建产业链廉洁生态。公司始终坚持全员反舞弊的指导思想来开展各项工作，持续强化重点舞弊问题整治。积极构建以岗位为点、以程序为线、以制度为面的舞弊风险防控机制，对重点领域、重点环节、重点区域的舞弊风险进行滚动摸排、动态监管、实时监管。
具体工作方案
落实“不想腐”治理措施，强化反舞弊宣传教育与自查自纠工作
组织环境建设，推进方案落地
反舞弊管理信用档案推动
推进企业文化宣传及反舞弊教育
反舞弊宣传（警示教育基地参观、反舞弊法律知识普及活动、反思教育活动）
主题宣传活动
自查自纠推进
落实“不能腐”治理措施，完善集团舞弊问题协同治理体系机制
强化廉洁生态建设
强化内部控制与监督检查推进不能腐治理
员工及合作方签订反舞弊承诺，强化管理人员作用
健全用人机制
落实“不敢腐”治理措施
推进司法程序
曝光台发布
发布阳光伊利信息
反舞弊的创新方式及实施的其他有效措施
投诉信息反馈渠道如下：
8.1举报信息受理电话：0471-3357805。
8.2举报信息受理电子邮箱：yljw@yili.com、yilijubao@163.com、pangang@yili.com。
8.3举报信息邮寄地址：内蒙古呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号内蒙古伊利实业集团股份有限公司纪委收。
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