Rules and
regulations
规章制度
李时珍集团（香港）有限公司
企业使命： 指导中国人正确护肤
企业价值观：诚信创新 客户第一
员工第二 股东第三
用电安全管理
············· 73
CONTENTS
目录
前言
·························· 09
······························ 07
员工守则
考勤管理制度
请假、休假管理制度
招聘管理制度
员工试用期管理办法
薪酬管理制度
保密制度
奖惩制度
离职管理制度
······················· 17
······················· 31
·················· 24
·················· 33
······················· 38
······················· 44
·························· 47
·························· 53
CONTENTS
目录
招聘提成管理方法
··················· 67
内部员工推荐奖励实施细则
薪酬核算及发放管理办法
··············· 79
行政工作手册
················ 114
······················· 88
公司员工宿舍管理制度
······················· 122
综合制度篇
01
人力资源篇
02
员工手册
第一章
招聘管理制度
第二章
人事管理制度
第三章
行政管理制度
第四章
CONTENTS
目录
销售管理制度及流程
···················· 141
·················· 125
储备主管管理制度
销售人员管理办法
销售中心晋升降级管理办法
金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度
关于重申相关业务纪律的规定
进粉规则
质检制度
···················· 151
····· 161
············· 154
··········· 167
··························· 169
··························· 171
CONTENTS
目录
公司证件印章管理制度
···················· 176
················ 173
财务凭证使用流程
销售对接仓库流程管理
················ 191
业务管理制度
第五章
业务篇
03
质检管理制度
第六章
财务篇
04
仓储篇
05
财务管理制度
第七章
仓储
第八章
管理制度
为规范公司规章制度的管理工作，完善工作管理制度和组织功能，促进公司发展壮大，特制订本公司管理制度。
第一章 员工手册/前言
本制度适用于公司全体员工。
公司规章制度以法规为基础以保障公司发展为前提，遵循前瞻性、应变性、易行性、可操作性，以公司总体利益优先为原则，同时公司有义务根据公司发展需要修订、补充或者调整公司的规章制度，凡公司员工应当严格遵守公司的各项规章制度，服从上级安排和管理，热爱本职工作，相互合作，尽职尽责服从公司指示，维护公司秩序，为公司的不断发展壮大各尽所能。
规章制度有明确规定生效之日的，自生效之日起发生效力，所替代的旧制度同时相应废止。
【前言】
01 综合制度篇
Combined System Section
第一章
Employee Handbook
员工手册
目的
01
范围
02
说明
03
第一章 员工手册/员工守则
公司希望员工能够正确认识并理解规章制度的宗旨和内容。无论奖励还是处罚都不是目的，公司追求的目标是通过规章制度来实现规范企业管理、企业与员工共同发展的愿景;实现公司的使命，贯彻公司所推崇和倡导的理念;规范并引导员工的行为，提升员工的工作技能和综合职业素养。
第一章 员工手册/前言
1. 严格遵守国家法律、法规和相关政策。
2. 树立诚信、用心、创新，以客为先的精神。
3. 热爱本职工作，忠于职守，爱护公司财物，不浪费，不损害公物。
4. 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
5. 自觉维护公司形象，不做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司
发展的事情。
6. 严禁参与或煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违反公司和任何危
害社会治安稳定的违法行为。
纪律
一
7. 严禁拉帮结派、损人利己、破坏公司集体凝聚力的各种不良言行。
8. 不得携带危险品、刀具、易燃、易爆等物品进入工作场所。
9. 准时上班，有序、高效的工作，不拖延。
10. 不迟到、早退无故旷工；离岗时，要告知；外出时，须请假。
11. 代接同事办公电话时，做好必要记录并及时转达。
12. 不利用上班时间做私人的事(如：聊QQ、微信、玩手机、打电话
等)特殊情况订餐、打电话在不影响其他同事的情况下5分钟内完成。
【员工守
则】
第一章 员工手册/员工守则
第一章 员工手册/员工守则
13. 上班时间不得大声讨论与工作无关的事，因工作需要讨论问题请降低音量，以不影响其他同事为前提。
14. 下班时关闭水、电、空调、电脑等，工作资料、个人物品、现金等贵重物品请妥善保存，机密文件、资料入屉加锁，最后离开办公室时关灯锁门。
15. 严格服从上级主管的工作安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行；每天下班前向主管提交当日完成工作内容、进度，由主管确认后下班。
16. 员工对职务、公事的建议或请示，应逐级而上，非紧急或特殊情况不得越级呈报。
17. 不私自经营与公司业务有关的商业或兼职公司以外的工作，一经查实予以辞退，给公司造成经济损失的要给予赔偿。
18. 所有来访的客人必须由前台人员或邀请人引导陪同，并在公司指定区域内进行。
19. 客户在场时，不得在办公区域进食或大声喧哗。
20. 严守职务机密，不该知的事情不问，不该看的文件不看，不该复印的公司资料不复印。
21. 遵守公司一切规章制度，因个人原因给公司造成损失的，公司有权要求经济赔偿，情节严重者将追究法律责任。
办公用品、固定资产管理
二
1. 本公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备采购由采购部负责，小额少量的经采购人员确认后可由行政部自行采购。所有物品采购回来经双方核对确认签字后由行政部进行入库、保管与发放。
2. 每月10日上午12:00之前各部门负责人将所需办公用品清单报至行政部，行政部根据实际用量和库存情况填写《采购申请单》，由总经理签批后购置。
3. 如临时有特殊物资采购，由部门负责人填写《采购申请单》，经总经理签批后采购。采购部无法采购的物品，经采购部同意并授权后可由各部门自行采购。
4. 所有未经申请签批采购的物品财务部不予报销，并不予入库。
第一章 员工手册/员工守则
第一章 员工手册/员工守则
5. 办公用品的使用应遵循节约环保的原则，如部门当月过度超额领用办公用品，总经办根据申领记录确认无误后，当月暂停该部门办公文具的领取。
6. 办公用品除新员工在入职当天按需领取，非一次性损耗品只能以旧换新，特殊情况无法更换的需加以说明。
7. 所有办公用品的领用需在行政文员处填写《办公用品领用登记表》，领用人签字后，由行政文员对单发放。
8. 桌、椅或其它日常工作使用物品有损坏的，及时向行政部报修，不得自行修理、更换。擅自更换使用者，发现一次罚款100元，交至行政处。
9. 行政文员需每月进行一次公司办公用品及固定资产的盘点，有损坏的统一安排修理，不能修理的进行报废，并集中处理。报财务部核对登记入库。
电器设备使用
三
为提高员工的自觉性，下班时关闭个人电脑、显示器、饮水机等除冰箱以外的用电设备。员工之间应相互监督提醒，行政部不定期进行检查，发现未关闭电脑、显示器、以及其它用电设备等，发现1次自己主动乐捐100元，部门当月累计3次及以上的，主管负连带责任乐捐100元。
电脑设备、网络和其他资源的使用
四
1. 电脑、手机是员工工作的主要工具，只能由指定责任人使用，无关人员使用时需经申请，未经批准的行为属违规操作，公司将予以口头警告。
2. 任何岗位的新人入岗后三周内，不可将公司手机带回家(公司手机不可带离公司)，违者本人及其主管负连带责任，每人乐捐 200元/次。部门累计发生2次及以上的，该部门直属经理负连带责任乐捐 200元/次。
3. 无论领用或借用，员工都应注意爱护。对电脑、手机的分配和使用应遵循公司规定，不可用于非工作用途。
4. 设备遇故障或损坏时应及时向行政部报修，不得自行更换修理；鼠标、键盘等配件只能到行政部以旧换新。
第一章 员工手册/员工守则
第一章 员工手册/员工守则
环境与卫生
五
5. 正当使用公司的网络和其它资源，电脑不得私自安装与工作无关的软件及与公司网络相冲突的任何服务。
6. 不得利用公司的电脑浏览不健康网站、玩游戏、聊天或做其它与工作无关的事，不可无故造成网络资源的拥塞和中断。
7. 公司所有电脑不得私设密码。特殊岗位人员使用的电脑需加设密码的，应将密码告知人力资源部备案，不得私自专用。
8. 打印、复印文件只能由公司指定人员操作，并及时带走。内部文件可以使用二次利用纸；打印错误的文件，不要随意乱扔，整理好后作为二次利用纸备用。未经许可擅自使用或拆卸打印机者，警告一次，如有损坏的，需承担相关维修费用。打印机打印文件除特除情况外一律要双面打印，发现一次乐捐20元。
为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，所有员工都应自觉遵守下列规则：
1. 保持办公环境的整洁，不在办公区域内吸烟；
2. 接水或泡茶时应注意保持环境卫生，不污染，不积水；
3. 不随地吐痰，及时将废纸、废物放入纸篓，剩茶残渣倒入垃圾桶内；
4. 下班时检查各自办公区域的电脑是否关闭，切断电源后方可离开；
5. 每天自行清扫个人办公区域，保证个人办公区域卫生。办公桌椅和
计算机表面不得有灰尘，桌面物品码放整齐；公共区域卫生由主管安
排人员值日卫生，行政部将不定期查看，卫生不到位的自觉乐捐20元
以作提醒；
6. 每周五下班后全体员工进行一次大扫除，清扫办公区域所有地方，因工作无法参与的各部主管另行安排时间；
7. 会议室茶水间等公共区域，应在使用完毕后及时清理干净，由最后离开的人员关闭空调、电灯等用电设备。
8. 环境卫生应做到以下几点：
(1)保持办公桌、地面物品摆放整齐、整洁、无灰尘；
(2)垃圾桶摆放到位，当天垃圾每日下班前必须带走；
(3)电脑主机、键盘等周边配件要保持干净；
(4)新进设备的包装、报废设备及不用的杂物应按规定程序予以清理。
第一章 员工手册/考勤管理制度
【考勤管理制度】
类别 |
职能部、业务部 |
仓储部 |
上下班时间 |
9：00 - 18：30 | 白班： 9：00 - 18：30晚班： 13：00 - 21：00 |
打卡次数 |
打卡次数 2次(上班、下班各打一次卡) | |
第一条
第一章 员工手册/员工守则
第二条
六
六
其它
六
七
附则
行政部作为后勤支持监督部门，有权对公司物料、办公设备使用及员工日常行为进行监督管理，如发现不当行为者将进行警告，严重者将予以公司通报批评。
本制度自2021年4月1日开始实施。
在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
员工出勤
一
公司实行以完成工作为前提，每天工作七个半小时的标准工时制度。
因工作原因需调整工作时间的向部门主管提前申请，休息日必须留值的岗位由部门主管自行安排人员调休。因公司工作需要，公司可以调整员工的工作时间，员工应当服从公司的决定。
上班时间为9：00，下班时间为18：30。各部门因工作需要，具体时间详见下表：
元旦、春节、国际劳动节、国庆节及法律法规规定的其他节假日为带薪节假日。具体休假时间由人力资源部根据政府规定统一安排并发布通知。
第三条
第四条
第六条
第七条 | 迟到、早退、签卡
第一章 员工手册/考勤管理制度
第一章 员工手册/考勤管理制度
第五条 | 考勤记录
公司为每位员工配备胸卡，办公场所必须佩戴胸卡，未经批准而不佩戴胸卡的，将予以乐捐5元/次。
若因个人原因造成胸卡损坏或丢失的，需交纳新卡成本费用25元。
胸卡不得外借他人(含本公司员工)，一经发现将向全公司通报批评并乐捐50元。因胸卡问题造成公司损失的，公司将追究胸卡所有人及借卡人的相应法律责任。
本制度中员工因违纪或其他原因导致被罚款的，公司有权直接从该员工工资中予以扣除，以下其他罚款规定均照此执行。
(1) 员工的考勤记录是核定员工缺勤并进行处罚的主要依据；
(2) 员工每日均应有到岗、离岗的考勤记录，当日未到岗的，应有缺 勤记录或请假\休假\调休单记录；
(3) 在规定的上班时间前到岗、下班时间后离岗的考勤记录为正常记录；
(4) 因故不能按时到岗、或需提前离岗的员工，也必须在到岗或离岗 时记录考勤；
(5) 每日的第一次、最后一次刷卡记录分别视为到岗、离岗记录。
上下班实行指纹打卡， 员工必须亲自打卡。凡有为他人进行出勤登记行为的， 一经发现，双方将乐捐200元/人/次。
(1) 员工需自觉遵守劳动纪律，不得无故迟到\早退。因突发情况无
法及时赶到者，可提前电话告知直属上级或人力资源部，事后及
时提供证明材料交人力资源部备案。
(2) 员工在规定的上班时间后1小时(含)内到岗，记为迟到。在规定的
下班时间前1小时(含)内离岗，记为早退。
(3) 一个月迟到\早退累计≤3次且累计≤10分钟，公司给予考勤原谅
制度。入职半个月迟到\早退累计≤2次且累计≤5分钟者，公司给
予考勤原谅制度。
(4) 迟到\早退累计小于4次且累计11分钟起，扣减考勤津贴200元，
另扣减工资3元/分钟。
(5) 迟到\早退累计≥4次且累计11分钟起，扣减考勤津贴200元，另
扣减工资5元/次同时扣减3元/分钟。
第八条 | 员工有下列情形之一的，记为旷工
第九条 | 以下情况扣减考勤津贴200元
第一章 员工手册/考勤管理制度
第一章 员工手册/考勤管理制度
(6) 正常出勤上下班忘记打卡者，每月有3次补签机会，入职半个月的有2次补签机会。超出补签机会的忘记打卡，扣减考勤津贴200元，且扣减工资50元/次。该条前提是必须有正常出勤证明(必须至人力资源部找到本人正常出勤的录像记录为证)。
(7) 连续两个月迟到、早退、漏卡超过10次者，属重大违纪行为，给予降职或辞退处理。
(1) 无故超过规定的上班时间后1小时(含)到岗、或在规定的下班时间前1小时(含)离岗，一次记旷工半天；
(2) 无故在上班时间做私事、或工作时间外出1小时及以上未填写《外出申请表》并未以邮件形式向直属上级申请并审批批准的，一次记旷工半天；
(3) 未在规定时间之内按本制度第十条规定的程序更正考勤记录的，根据实际发生的情况，一次给旷工半天或一天；
(4) 无故不到岗上班、或未履行请假手续或请假未经批准而不到岗上班的，根据实际缺勤天数记旷工天数，最小单位为半天。
(5) 未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；
(6) 休假逾期，又未办理延假手续而继续缺勤的；
(7) 如指纹无法识别不能打卡，可在9:00之前、18:30之后到人力资源部备案；
(8) 因打架、斗殴被拘留的，按旷工处理，公司有权解除劳动合同并不予以支付任何经济补偿。
(9) 旷工扣款：
旷工半天，给予严重警告，并扣除当日半天全额工资；
旷工一天，属重大违纪行为，给予严重警告及全公司通报批评，并扣除一天全额工资；
连续旷工≥2个工作日或一年旷工累计3个工作日(含)经公司催岗未到岗者公司将予以解除劳动合同且不支付任何经济补偿。
(1) 迟到\早退累计﹥10分钟或 ≥4次的；
(2) 有旷工行为；
(3) 当月请事假，或请其他假期超过公司规定标注的；
(4) 当月未打卡超3次及以上者；
(5) 入职后在岗天数未满一个月离职无满月；入职当月出勤按实际在岗天数计算。
第十条 | 考勤记录的更正
第十一条 | 其他
第十二条 | 考勤记录统计
第一章 员工手册/考勤管理制度
第一章 员工手册/考勤管理制度
(1) 员工因公、因私请假，应填写《员工请假单》，说明请假原因及
时间，经具有审批权限的所属部门主管及以上管理层及人力资源部相
关管理层，共同逐级审批后生效。
(2) 员工上班时间因公外出，必须填写《外出申请表》，经具有审批权
限的直属上级审批后生效。因个人原因外出均按照请假流程办理。
(3) 如员工因打卡无法识别等原因不能打卡，该员工应填写《员工未打
卡证明单》予以详细说明，并经直属上级及以上管理层及人力资源部
相关管理层，共同逐级审批后，交人力资源部备案。
(4) 由于考勤系统(刷卡)故障而导致员工不能正常打卡，由人力资源部
相关负责人统一修改原始考勤记录并出具情况说明，当日应该改用其
他方式(如签到等)考勤。
公司不认同亦不支持任何加班行为，一切所谓的加班均为个人行为。
因公司工作需要，各岗位员工实行每周六天七个半小时制，每周第六天费用公司每月已统一核算至岗位工资费用中并已在每月工资中发放，不再另行安排调休亦不再另行计算费用。
(1) 迟到的统计单位为次、分钟；
(2) 事假、病假、婚假、丧假、产假等，最小统计单位均为半天；
(3) 旷工最小统计单位为半天。
(4) 统计周期：人力资源部在每月9日前完成上月第一个自然日至上月最后一个自然日的员工所有考勤统计，并与员工本人签字确认，于9日提交给财务，作为核算当月薪酬的依据。
附则
二
本制度自2021年4月1日起生效。
在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，以本制度为准。
制度修订及解释权归属公司人力资源部。
员工各种请假、休假等均必须提前向直属上级申请并根据公司请假审
批要求完成逐级审批流程，获得批准方可。
第一章 员工手册/请假、休假管理制度
【请假、休假管理制度】
第一条
第二条三天以内的请假\休假必须提前至少一天申请，三天(含)以上的
请假\休假必须提前一周申请。主管及特殊岗位人员应至少提前半个月
申请。
第二条
请假\休假必须填写《请假\休假申请单》，按公司要求的审批流程完
成审批获得批准，并交至人力资源部备案后，方可请假\休假。
第三条
如在紧急情况下不能提前请假的，可在请假事由发生的当天第一时间
以口头或电话、传真等形式向直属上级申请并告知人力资源部备案。
同时在上班后第一天上午\第一时间，按本制度中的相关规定和人力资
源部相关考勤要求完成请假\休假说明及审批流程。未按要求进行考勤
说明的或未经审批的请假\休假，计为旷工。
第四条
1. 如有工作意外的紧急事情必须亲自处理，暂时无法按时出勤时，应事先办理事假申请手续，并根据公司相关审批要求完成审批流程获得批准，并交至人力资源部备案方可。
2. 员工申请事假必须按照本制度第一条的规定填写《请假申请单》，在事假前完成审批流程，并交至人力资源部备案。
3. 试用期员工入职培训期内，不可请事假（病假除外）。试用期内，员工连续或累计请假不得超过2个工作日(含)。如确有特殊情况，需逐级审批至总经理批准方可。
4. 正式员工请事假原则上每次不得超过7天，每年累计不得超过15天。否则公司有权予以解除劳动合同并不支付任何经济补偿。
第五条 | 事假
第一章 员工手册/请假、休假管理制度
总则
一
相关说明
二
5. 职能部门及薪资结构包含绩效奖金岗位的员工，当月事假累计达5天及以上，扣30%绩效奖金，当月事假累计达7天及以上，不予计算绩效奖金。
6. 事假逾期系因特别或意外事故经提出有效证明者，可请总经理特准延长其事假，最多15天。
7. 事假扣款最小计算单位为半天，按请假天数扣除日薪。
1. 员工请病假，如果能够提前请假的，应当提前按照本制度第一章第三条的要求填写《员工请假单》，提交相关证明，按照公司要求完成相关审批流程获得批准，并交至人力资源部备案后方可。
2. 如果无法提前请假的，员工本人或近亲属应按照本制度第一章第四条的规定执行。
3. 正式员工每年可享有累计12天的带薪病假，病假年度累计12天以内，公司按照基本工资的70%支付病假当日工资。超过12天的视为医疗期。工作未满一年的，按实际工作月份折算可享有的病假天数。
4. 因患重病，经医生证明短期内无法治愈者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多三个月。
5. 员工因病或非因工负伤，需停止工作进行治疗时记作病假，按国家相关规定享受医疗期和医疗期待遇。
第六条 | 病假
6. 员工因工负伤，可享受工伤，其休假条件和休假天数参照国家相关规定。
7. 病假扣款最小计算单位为半天。
1. 年休假按农历年计算，每年年假需在春节前休完本年度的全部年假，跨年或未在规定时间内休完的年假视为自动放弃；因工作原因无法在当年休完，需逐级审批至总经理批准后，方可适当顺延。
2. 当年请事假累计10天(含)以上、请病假累计15天(含)以上的，不享受当年年假。
3. 员工不得要求累计年假，亦不能要求公司将未休完的年假折现。员工离职时年假尚有剩余的（包括尚未享受的全部年假），视为自动放弃，不得要求公司折现。
4. 员工休年假前，必须先以邮件形式向人力资源部申请并查询，得到人力资源部邮件确认享有年假后，再根据公司审批流程要求向直属上级逐级完成审批后，方可休年假。
5. 兼职人员和实习人员不享受年假政策。
第七条 | 年假
第一章 员工手册/请假、休假管理制度
第一章 员工手册/请假、休假管理制度
1. 符合法律法规规定生育子女的夫妻，女职工顺产产假为98天，其中产前休假15天。剖腹产等难产的增加产假15天。多胞胎生育，每多育1名婴儿，增加产假15天。
2. 产假为日历天数，遇节假日不顺延。
3. 女员工在婴儿出生1周岁内，每工作日有两次哺乳时间，每次30分钟，可合并一次使用，不能存休。哺乳期由生育第一天算起。
第九条 | 产假
转正后正式员工初婚享有3个工作日婚假 （领取结婚证之日必须是在
转正成为正式员工之后），可根据具体情况，向直属上级申请审批至
总经理批准。婚假必须在领取结婚证之日起三个月内享用，逾期视为
自动放弃。
第八条 | 婚假
员工因直系亲属或婚姻关系的人员（父母、配偶、子女）丧亡者，可根据具体情况，向直属上级申请审批至总经理批准后，享有3个工作日丧假。
第十条 | 丧假
第十一条 | 审批权限
审批流程 |
1个工作日内(含)审批人 | 2个工作日(含)审批人 | 3个工作日(含)以上审批人 |
所属部门 |
直属上级 | 逐级审批至经理 | 逐级审批至总负责人/总监至总经理 |
人力资源部 |
HRBP | 逐级审批至人力资源主管 |
第十二条
员工除事假外，其他请假\休假均需提交以下相关证明材料，否则按
事假计算：
1. 病假： 应提交区县级以上医院\医疗保险定点医院出具的病休证明、病情记录（医疗卡）和医药药费单(三者缺一不可)。如是急诊，需加盖急诊章，急诊应有区县级以上医院的急诊证明。
第一章 员工手册/请假、休假管理制度
第一章 员工手册/请假、休假管理制度
审批程序
三
如有必要，公司有权要求员工到公司指定的医院接受体检，员工应予服从。
如未能提供上述有效医院证明，或未配合公司相关要求，核算考勤时将按事假统计。
员工申请休假必须以不影响工作为前提原则。请假逾期未返回公司或
未申请续假的审批手续，计为旷工，连续旷工≥2个工作日或一年旷工
累计3个工作日(含)经公司催岗未到岗者经公司催岗未到岗者，公司将
予以解除劳动合同且不支付任何经济补偿。
第十三条
2. 婚假： 结婚证原件（查验）、复印件（存档备查）。
3. 产假： 区县级以上医院出具的证明原件 (查验)、复印件 (存档备查)。
4. 丧假： 死亡证明原件（查验）、复印件（存档备查）。
第一章 员工手册/招聘管理制度
本制度自2021年4月1日起生效。
在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，以本制度为准。
制度修订及解释权归属公司人力资源部。
为保证公司招聘工作的合法性、规范性、高效性，确保优秀人才的加
盟，提高公司员工的整体素质，特制定本制度，作为公司录用工作的
依据，以期实现：
【招聘管理制度】
第一条 | 宗旨
实现公司的使命，即让人们最便捷地获取信息，找到所求；
贯彻公司所推崇和倡导的理念；
规范引导公司人力资源管理人员及各部门招聘负责人做好招聘工作。
第二条 | 基本原则
避让原则：公司各级管理人员将自己的亲属朋友推荐到公司，需安排在其他部门工作，不得安排到自己管辖的本部门工作。如特殊情况确因工作需要必须逐级审批至总经理批准。
先内后外原则：为了最大限度地发挥公司现有人力资源的潜力，公司内部出现职位空缺时，优先考虑现职员工。在没有合适人选的情况下，进入外部招聘流程。
鼓励员工推荐原则：公司欢迎员工积极举荐优秀的人才加盟。
第一章 员工手册/请假、休假管理制度
附则
四
总则
一
第一章 员工手册/员工试用期管理办法
公司制定并执行本办法目的在于：
【员工试用期管理办法】
第一条 | 宗旨
招聘工作的主管机构是公司人力资源部。各部门在招聘工作中的职责
详见《招聘流程及各岗位职责》。
第三条 | 各部门招聘职责
详见《招聘流程及各岗位职责》。
第四条 | 招聘流程
新员工报到的有关规定详见《员工试用期管理办法》。
第五条 | 新员工报到
招聘申请表、应聘登记表、面试记录表
入职审批表、背景调查函
Offer
第六条 | 本制度的执行可能会使用如下表格中的一种或者几种
本制度自2021年4月1日起生效。
在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
制度修订及解释权归属公司人力资源部。
第二条 | 基本原则
公司将严格遵循以下原则来制定并执行本条例：
第一章 员工手册/招聘管理制度
附则
二
总则
一
规范、引导用人部门及人力资源工作人员做好新员工试用期管理工作；
帮助新员工了解公司的要求,引导新员工顺利完成试用期的考察；
规范、明确公司对新员工的录用标准,即公司对试用期员工的考评项目
及相关标准；
规范新员工通过试用期考核后的转正流程；
为妥善解决因试用而引发的争议提供支持。
合法性：员工应当严格遵守公司的各项规章制度，同时，公司有义务根据公司发展需要修订、补充或者调整公司的规章制度；
整体性：本条例与公司其他规范性文件共同组成一套完整的规章制度体系。我们要求员工认真学习全部规章制度，这将有助于员工理解本条例的精神和内涵；
04
平等性：公司将执行“平等录用及发展原则”，任何决定都是基于员工的个人素质、工作技能、履行劳动合同/规章制度的具体表现以及员工对公司文化的认可程度等因素作出的。
新员工入职后，公司会提供《新员工入职指南》，引导新员工办理相
关手续。
第三条
新员工入职一周内，人力资源部会为新员工安排入职培训，讲解公司
规章制度并帮助新员工熟悉公司文化。
第四条
公司的全部规章制度不仅公示于公司指定的位置，而且会以其他方式
向员工送达。我们要求员工认真学习并遵章行事。
第五条
公司如有需要通知员工的事项，可能通过电子邮件的形式发送。因此
员工在任职期内应当每日登录公司为其分配的企业邮箱，如有公司发
送的邮件，应及时进行阅读或答复。
第七条
试用期自新员工与公司建立劳动关系之日起计算，具体期限根据劳动合同的期限以及劳资双方协商的结果确定，记载于劳动合同中。在统计员工在公司的工作年限时，包括试用期的期限。
第八条
1. 在试用期内，新员工应当与其他员工一样，严格遵守公司的各项规章制度。
2. 在试用期内，公司将严格按照《试用期转正评估表》考察新员工的行为表现。
3. 公司必须事先声明：《试用期转正评估表》的全部内容就是公司为新员工设定的录用条件，是否符合录用条件将直接导致新员工能否顺利转正。新员工应在入职日或试用期内仔细阅读《试用期转正评估表》。
第九条 | 新员工的行为规范
当公司对规章制度做出的修订、补充和完善时，公司会及时通知员工，
员工应主动及时的浏览并学习。
第六条
第一章 员工手册/员工试用期管理办法
第一章 员工手册/员工试用期管理办法
新员工入职
二
试用期期限
三
人力资源部门于一个月内与员工签订劳动合同，合同有效期是3年。
04
1. 试用期届满前1周-前2周，相关人员开始按照《试用期转正流程及各岗位职责》和《试用期转正评估表》对新员工进行考评。
2. 《试用期转正流程及各岗位职责》明确规定了参与试用期管理工作的人员范围，工作程序、工作内容。公司要求试用期内的员工在入职日及试用期内仔细阅读并了解该文件。
3. 新员工在《试用期转正评估表》中综合评分低于60分的，视为不符合录用条件；高于60分(含) 且无其他不符合录用条件的行为，则视为符合录用条件。
4. 试用期员工入职培训期内，不可请事假（病假除外）。试用期内，员工连续或累计请假不得超过2个工作日(含)。如新员工在试用期内连续或累计请假超过2个工作日(含)，不论请假事由如何，公司都将视为新员工不符合录用条件。如确有特殊情况，需向直属上级申请获得批准并逐级审批至总经理批准。
5. 试用期员工离职必须以书面及邮件形式提前3个工作日，向公司直属上级或人力资源部提出离职申请审批。员工离职若未提前申请获得审批并交接好工作办理离职手续等就自行离职的，给公司造成直接损失(如招聘费用等其他各项经济损失)的，公司有权要求该员工承担公司相关损失。
第十条 | 新员工试用期结束后劳动关系的处理
6. 新员工在入职前应当向公司如实陈述与劳动合同相关的基本情况，包括但不限于是否与第三方存在劳动\劳务关系，是否对第三方承担竞禁止义务、是否有违法犯罪记录等。如果员工存在欺骗欺瞒行为，一经发现，在试用期内公司将因员工不诚信而认定员工不符合录用条件而解除劳动合同；试用期满，公司将依据《员工奖惩条例》处理。
本制度自2021年4月1日起生效。
在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，以本制度为准。
制度修订及解释权归属公司人力资源部。
第一种：新员工符合录用条件的,办理转正手续,继续履行劳动合同。
8. 因解除劳动合同\劳动关系而需要办理离职手续的，执行公司《离职管理制度》。
第一章 员工手册/员工试用期管理办法
第一章 员工手册/员工试用期管理办法
附则
四
第二种：新员工不符合录用条件的,在试用期限届满前办理解除劳动合同\劳动关系的手续。
7. 试用期结束后，劳动关系的处理方法包括以下二种，由公司根据自身的需要选择适用：
04
第一章 员工手册/离职管理制度
第一章 员工手册/离职管理制度
员工离职时有义务按照公司的要求办理离职手续。公司制定并执行本制度的目的在于：
【离职管理制度】
第一条 | 目的
公司将严格遵循以下原则制定并执行本制度：
第二条 | 基本原则
员工与公司劳动合同/劳动关系终止及/或解除的时间因每位员工的实
际情况有所差异而不同。具体时间以公司向员工送达的法律文件或公
司与员工签署文件上记载的时间为准。
第三条
员工无论因何种原因离职，均应当按照本制度办理离职手续。这不仅
是公司的要求，同时也是离职员工必须履行的法定义务。
第四条
正式员工离职必须以 书面及邮件形式提前30天，向公司直属上级及人力资源部提出离职申请审批。试用期员工离职必须以书面及邮件形式提前3个工作日，向公司直属上级或人力资源部提出离职申请审批。员工离职若未提前申请获得审批并交接好工作办理离职手续等就自行离职的，给公司造成直接损失(如招聘费用等其他各项 经济损失)的，公司有权要求该员工承担公司相关损失。
第五条 | 离职申请
总则
一
方便员工知悉并了解具体的离职程序引导并规范员工正确办理离职手续;
方便有关部门及人员了解办理员工离职审批手续应注意的事项，加强离职管理;
作为公司合法处理因离职引发的劳动争议的依据。
合法：员工应当严格遵守公司的各项规章制度，同时，公司有义务根据最新颁布实施的法律规定，修订、补充或者调整公司的规章制度（如有需要）。
诚信：公司推崇的理念之一是诚信。当员工离职时，公司将秉承诚信的原则为其办理各项离职手续，同时也希望员工能够诚信地进行工作交接、办理离职手续。
劳动合同终止或解除时间
二
离职程序
三
04
第一章 员工手册/离职管理制度
第一章 员工手册/离职管理制度
员工有离职意向，应当填写《离职申请表》（到人力资源部领取），通过邮件发送给主管上级和人力资源部，同时打印一份签字后交主管上级审批。
对于非因员工辞职而导致的离职，员工可以不填写《离职申请表》，但应当按照本制度办理其他离职手续。
诚如公司所倡导的公开沟通原则，公司鼓励离职员工与人力资源部或
上级领导进行坦诚的沟通公司希望通过离职面谈，了解管理中存在的
问题，改进管理政策，为其他员工创造一个更加健康、舒适的工作环
境，同时也帮助离职员工调整好心态，迎接新的生活。
第六条 | 离职面谈
员工离职前，应当按照公司的要求，向公司指定的人员办理工作交接；
公司未指定接收人的，则向直接领导办理交接。
离职交接的内容包括但不限于：
第七条 | 工作交接
如果公司没有另行提出要求，离职员工应当在离职当天填写《离职交
接清单》（到人力资源部领取）按照《离职交接清单》的内容，到各
相关部门逐项办理相关手续，包括但不限于：
第八条 | 离职手续
将公司所有财产退还给公司，如办公用品永久备用金、手机、呼机、电话、笔记本电脑、胸卡、名片、书籍、软件、邮件、培训材料等；
在相关部门或人员的监督下交接或删除系统和网络设备账号；
办理离职结算，支付应当向公司返还的培训费、借款、备用金、违约金、损害赔偿金等费用；
返还劳动合同、员工手册等文件，以及其他公司需要返还的资料。请注意，员工办理每一道离职手续，必须获得前项手续负责人的签字确认。人力资源部审查《离职交接清单》并确认员工的离职已经获得全部相关部门的确认后，出具《离职证明》。
在正常工作时间内，公司随时可以协助、引导员工按照本规定办理离职手续。当然为保证离职手续正常、高效地办理，离职员工可事先通过预约方式和相关责任人确定具体的时间。如因员工个人原因导致办理离职手续的时间延长（如没有备齐相关资料、需交接的物品毁损、丢失等）相关责任由离职员工个人承担。
向接收人移交因工作所获得的文件、资料，无论其介质为何，包括
所有原件及备份；
就未完结的工作进行交接，包括将未完结工作的进展情况、后续计
划、注意事项、联系人资料等信息整理成书面的材料移交给接收人；
员工交接完工作后，应当获得接收人的签字确认，并凭接收人签字
确认的交接单办理离职手续。
04
第一章 员工手册/离职管理制度
第一章 员工手册/离职管理制度
试用期内离职：
对于已经离开公司的员工，公司可能会被该员工的新雇主要求提供该员工的背景证明，所有的相关背景证明只能由公司人力资源部提供，公司只承诺提供如下信息：
第九条
员工在公司的工作时间，包括开始时间和结束时间。
员工离开公司时的职位名称。
非主动离职的员工，人力资源部在提供背景证明支持时，如被员工的新雇主要求提供其薪酬情况，人力资源部可以提供最近的薪酬情况记录。
当有合适的职位空缺出现时，公司欢迎离职员工重新申请加入公司，
但都应当按照公司的相关制度重新面试和体检以及约定试用期。公司
不接收被公司解聘的和未完成离职交接而离职的离职员工。所有被公
司再次录用的员工，其以前在公司的工龄不连续计算，薪酬标准也不
参照过去。
第十条
本制度自2021年4月1日开始实施。
在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
背景证明
四
试用期内辞职须提前三天、转正后辞职须提前一个月提交《离职申请表》,并按公司相关规定办理完整离职手续。未办理完整离职手续擅自离职者,一律以无故旷工论处,无故旷工≥2天的,按自动离职处理。
凡辞职人员拿到《离职申请表》填写完整后，必须依次由相关负责人签字，最终以总经理的核准日期为开始计算离职日期。
员工离职公司将停止继续为其购买社保，15日前离职的，社保当月停缴，16日以后离职的，社保下月停缴。
离职人员薪资结算日以最终有效工作日为节点，离职手续办理完毕人员，按照固定发薪日直接发放至指定银行卡中，未交接人员或者交接不完全者，公司将暂扣薪资直至手续办理完毕后予以结清。住宿员工离职到期经公司许可后，最多可在宿舍留宿2天，若2天后没有搬离宿舍，将从第三天开始收取房租每天50元，直接从工资中扣取。搬离宿舍并交还钥匙后确认结算工资清单。办理离职时间为工作日的下午办理，其他时间均不可办理。
只有公司人力资源部才是唯一可以提供员工背景证明的部门，其他任何部门或人员均无权提供。
注
再次雇佣
五
附则
六
04
第一章 员工手册/薪酬管理制度
◆ 为规范公司薪酬管理工作，建立科学、合理的薪酬体系，充分发挥
薪酬的激励作用，依据国家法律法规并结合公司实际情况，特制定本
制度。
【薪酬管理制度】
第一条 | 宗旨
公司将严格遵循以下原则来制定并执行本条例：
◆ 合法性：员工应当严格遵守公司的各项规章制度，同时，公司有义
务根据公司发展需要修订、补充或者调整公司的规章制度；
◆ 整体性：本条例与公司其他规范性文件共同组成一套完整的规章制
度体系。我们要求员工认真学习全部规章制度，这将有助于员工理解
本条例的精神和内涵；
第二条 | 基本原则
◆ 人事行政部负责核算全体员工考勤9号给到财务。
◆ 财务部每月工资核算须在次月13/14日前完成，遇节假日、周未提前或顺延。
◆ 在职员工工资核算依据为经过员工签名考勤记录表、及其它有效的报表。任何记入工资表中的数据来源/报表必须以书面形式提供，每月工资报表中的数据来源包括但不局限于下列报表：
a.《员工考勤表》 b.《请假/休假单》 c.《人事异动表》
d.《绩效考核表》 e.《社会保险缴交明细表》
f.《试用期员工转正申请表》
◆ 所有定薪部门，当月事假累计达5天及以上，扣30%绩效奖金，当月事假累计达7天及以上，不予计算绩效奖金 。
◆ 员工每月工资在次月15日发放，遇节假日、周未提前或顺延，绝不
拖欠。请务必保证所提供工资卡资料的准确性，若因个人原因造成工
资无法准确发放，后果自行承担。
◆ 如果出现特殊情况不能按时发放的，人事行政部应该提前向全体员
工说明原因，并采取积极有效的改善措施以便尽快将工资发到员工手
中。当推迟的原因是属于本可以避免的人为原因时，将追究相关责任
人员的责任。
第一条 | 在职员工工资支付
第一章 员工手册/薪酬管理制度
总则
一
薪酬结算
二
工资发放
三
04
◆ 方便员工知悉并了解公司的保密规定，引导员工规范自身行为，谨
慎处理公司信息和资料；
◆ 为合法、有效地处理因泄漏、侵犯公司商业秘密引起的劳动争议提
供事实判断依据。
【保密制度】
第一条 | 宗旨
公司将严格遵循以下原则制定并执行本制度：
◆ 合法性：公司和员工应当严格遵守中国的法律规定以及公司的各项
规章制度。同时，公司有义务根据公司发展需要修订、补充或者调整
公司的规章制度；
◆ 合理性：公司结合企业的实际情况，确定员工应当保守商业秘密的
范围及应当采取的保密措施。
第二条 | 原则
第三条 | 商业秘密的概念
第一章 员工手册/保密制度
◆ 本制度自2021年4月1日开始实施。
◆ 在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
◆ 本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
◆ 离职人员工资按正常工资发放时间通过银行转帐的方式支付，转帐
记录由财务保留。
第二条 | 离职员工工资支付
第一章 员工手册/薪酬管理制度
附则
四
总则
一
商业秘密的概念和范围
二
04
第一章 员工手册/保密制度
第一章 员工手册/保密制度
◆ 本制度所称的商业秘密，指不为公众所知悉、能为公司带来经济
利益、具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。
1. 商业秘密的权利人范围
本制度所规定的公司全体员工为应当保守的商业秘密的权利人。
第四条 | 商业秘密的范围
2. 商业秘密的内容范围
本制度所规定的员工应当保守的商业秘密包括但不限于上述权利人的
如下技术信息和经营信息：
◆ 有关公司产品及其特性、操作模式的程式规则系统、图表、实验数
据、测试程序、软件设计和结构、电脑数据、难题、分析和性能信息、
开发数据等；
◆ 公司的财务信息、人事信息一公司员工的薪资标准、个人信息；
◆ 公司的市场发展计划、营销方案、拓展渠道；
◆ 虽不属于上述权利人但上述权利人承诺有保密义务的商业秘密。
第五条
公司对于属于商业秘密的文件、资料或信息，采取包括但不限于以下
一种或几种方式加以保护：
◆ 在相关文件或资料上盖有保密字样的印章；
◆ 对其的访问受到内部网络的限制；
◆ 使用时需要行登记手续（如借用登记、审批、获得登陆密码等）；
◆ 在载体上注明“保密”及/或“秘密”字样；
◆ 其他相关规章制度所载明的保密措施。
员工对于公司的商业秘密，无论是因工作原因还是从其他任何渠道获
得，均应当做到：
◆ 妥善保管，包括设置不易破解的密码、放入柜子中并上锁等；
◆ 对于特定的重大未公开信息的保存和讨论地点，应对人员进出加以
限制；
◆ 未经授权，不以任何形式向任何第三方披露包括根据其职责不需要
知晓的公司其他员工；
◆ 除履行本职工作或公司另行安排的工作所必须且为公司利益考虑外，
不以任何方式使用，也不得以出借、赠与、出租、转让等任何方式允
许及/或协助他人使用；
第六条
公司采取的保密措施
三
保密义务
四
04
第一章 员工手册/保密制度
第一章 员工手册/保密制度
◆ 除履行本职工作或公司另行安排的工作所必须外，不以任何方式复
制，亦不通过传真、电子邮件等任何方式向包括员工本人在内的任何
人发送未经允许，不将其带出公司范围之外；
◆ 不在任何公共场所（如电梯洗手间、走廊、餐厅等）或有根据其职
责不需要掌握公司商业秘密的第三方在场的场所谈及。
公司会根据员工的级别、岗位等因素，考虑对其公开的商业秘密范围。
因此，员工除为履行本职工作或公司安排的工作所必须且经公司批准
外，不得以任何方式查探、询问根据其职责不必知晓的公司商业秘密。
第七条
员工如发现公司商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当立
即向公司报告，并根据公司的要求协助公司采取有效措施防止泄密进
一步扩大。
第八条
未经公司允许，员工不得在任何时间以任何方式在任何网络聊天室、
网络会议或其他任何网络上以任何使第三人能够获得信息的方式（包
括但不限于论坛、个人博等）讨论、评价公司、公司业务、经营或
管理，也不得在任何公共场合议论公司事务。
第九条
◆ 员工因工作所持有或保管的一切记录着公司秘密信息的邮件、文件、
资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他
任何形式的载体，均归公司所有。
◆ 员工在离职时，必须在公司指定的期限内按照公司要求将所持有或
保管的上述载体移交给公司。除非部门总监总负责人书面同意，员工
不得以包括但不限于复印、传真、复制、下载、传输、上传等任何方
式，将其因职务而获取的任何信息带出公司办公区域外，亦不得公司
邮箱向外发送邮件，包括向员工本人邮箱发送邮件。
第十条
员工递交书面辞职申请或收到公司的解聘通知后，除非公司总经理的
书面同意，否则员工不得以公司员工身份向公司的客户、用户、合作
伙伴等以任何形式发送任何有关公司的信息，也不得要求公司的客户、
用户、合作伙伴等以任何形式向其发送任何信息，对于公司的客户、
用户、合作伙伴等主动发送的所有信息，员工应做好交接工作，并全
部转给负责交接的员工。
第十一条
员工的保密义务不仅存在于在职期间，而且员工离职后也应当一如既往地履行该义务，这是基本的诚信要求。
第十二条
第一章 员工手册/保密制度
员工有违反上述保密义务的行为时，将受到公司严厉处罚。具体处罚
方式遵照《员工奖惩条例》执行。
第十三条
如公司和员工就上述保密事宜签订了《保密协议》或者通过其它协议
进一步明确了上述规定，一旦员工有违反本制度的行为，公司在对员
工进行处罚的同时，将依据相关约定或法律规定追究员工的法律责任。
第十四条
◆ 本制度自2021年4月1日开始实施。
◆ 在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
◆ 本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
我们希望员工能够正确认识并理解本条例的宗旨和内容。无论奖励还
是处罚都不是目的，我们追求的目标是通过本条例来实现规范企业管
理、企业与员工共同发展的愿景：
◆ 实现公司的使命，贯彻公司所推崇和倡导的理念；
◆ 规范并引导员工的行为，提升员工的工作技能和职业素养；
◆ 作为公司规章制度体系中不可分割的组成部分，仔细阅读本条例有
助于员工知悉并了解公司做出奖惩决定的法律依据。
【奖惩制度】
第一条 | 宗旨
公司将严格遵循以下原则来制定并执行本条例：
◆合法性：公司员工应当严格遵循中公司的各项规章制度。同时，公
司有义务根据公司发展需要修订、补充或者调整公司的规章制度；
◆ 整体性：本条例与公司其他规范性文件共同组成一套完整的规章制
度体系。我们要求员工认真学习全部规章制度，这将有助于员工理解
本条例的精神和内涵；
第二条 | 基本原则
第一章 员工手册/奖惩制度
罚则
五
附则
六
总则
一
04
第一章 员工手册/奖惩制度
第一章 员工手册/奖惩制度
◆ 平等性：公司将执行"平等录用及发展原则"，任何决定都是基于员
工的个人素质、工作技能、履行劳动合同/规章制度的具体表现以及员
工对公司文化的认可程度等因素作出的，其中不包含任何歧视性因素。
◆ 本条例适用于公司全体员工。
第三条 | 使用范围
员工的奖励包括口头表扬、授予荣誉称号、颁发奖金、加薪、晋升等。
第四条
根据公司的发展需要，公司可能设置下列奖项：嘉奖（50-500元）
第五条
对于有下列表现的员工，公司可以给予奖励：
◆ 在完成工作任务、提高产品/服务质量、节约公司财产方面做出显
著成绩的；
◆对于公司的运营和技术发展提出合理化建议并取得重大成果的；
◆ 在实现公司使命、贯彻执行公司理念方面表现突出的；
第六条
◆ 在维护公司利益方面事迹突出的；
◆ 提出合理化建议，公司施行有效的；
◆ 改善操作方法，使工作效率提高的；
◆ 遇非常事故，随机应变，措施得当，使公司免受或减少损失的；
◆对徇私舞弊和损害公司利益之事，能事先阻止或报告上级或事后揭
发，使公司免受或减少损失的；
◆能配合客户要求，深受客户赞许者；
◆缓和员工间纠纷或改善公司内员工不良风气的；
◆拾金不昧；
◆公司内部开办教育培训及其它集体活动成绩优异者；
◆公司认为应当给予奖励的其它情形。
◆凡员工同一年度被记3个嘉奖，等同于一个小功，二个小功等同于一
个大功。二个大功奖励RMB 800元；
◆员工受奖励即表示工作绩效优良，在干部选拨、职务提升、评选优
秀员工时优先考虑。
第七条 | 奖励
奖励措施证明公司对员工的行为是认可的，奖励的目的是调动员工的
工作积极性。但是必须声明，是否给予奖励以及给予何种奖励的决策、
决定权在于公司。
第八条
奖励
二
第一章 员工手册/奖惩制度
第一章 员工手册/奖惩制度
公司要求全体员工严格遵守与其职责相关的法律法规和规章制度。即
使在没有专门规定的情形下，每位员工亦有责任自觉保持最高的道德
水准和职业操守。
第九条
鉴于员工违反公司规章制度的行为不仅会影响其本人的职业发展，而
且会对他/她的同事及/或公司产生负面影响，所以公司会对违纪员工
采取相应的处罚措施。
第十条
◆ 口头批评教育；
◆ 下达违纪通知单，视情节的严重程度予以罚款；
◆ 解除劳动合同/劳动关系。
第十一条 | 处罚措施包括
员工的违纪行为不仅会导致公司对其采取相应的处罚措施，如果给公
司造成损失的，还应当承担经济赔偿责任。
第十二条
下列行为违反了公司的规章制度，属于违纪行为，需要由主管上级予
以指正，并下达违纪通知单，可视情节严重程度予以500~1000元的
乐捐：
◆ 因工作失误给公司造成一定损失，情节较轻，予以500-1000元乐捐：
因工作失误给公司造成500元（含）以下损失的；受到客户投诉1次。
◆ 情节严重，予以1000-2000元乐捐：因工作失误给公司造成500元以
上损失的；
第十三条
处罚项设置：乐捐（50-500元）
◆ 警告
1、 员工行为非恶意损害公司或他人利益，但违反规章制度准则，对
公司或他人造成妨碍和影响，情节轻微者，先予以口头警告，第二次
书面警告，被书面警告者乐捐50元。
2、 适用范围
(1) 上班时间做与工作无关之事；
(2) 环境卫生不到位或破坏环境卫生，情节轻微者；
(3) 工作场所行为不雅，形象不佳及影响工作秩序者；
(4) 浪费公司资源及原料，情节轻微者；
(5) 违反公司住宿管理规定，情节轻微者；
第十四条
处罚
三
第一章 员工手册/奖惩制度
第一章 员工手册/奖惩制度
(6) 未能参加或主持早会，却未提前告知者；
(7) 最后离开公司未锁门者。
◆ 小过
1、 员工有以下行为者，记小过责令改正，小过乐捐200元，并承担
相应赔偿责任。
(1) 不听从上级主管合理指派，未完成工作任务的；
(2) 对工作弄虚作假，但并非直接谋利益者；
(3) 工作时间吵闹之双方，严重扰乱工作秩序的；
(4) 工作时间偷闲、外出办私事者；
(5) 违反工作流程规定，造成公司利益受损者；
(6) 未经许可，私自带非本公司人员进入宿舍者；
(7) 对检举人进行打击报复，情节轻微者；
(8) 包庇应受处分之员工者；
(9) 一年内重复犯警告规定者；
(10) 上班时间玩手机等做与工作无关的事情，重犯者。
(3) 在禁烟区吸烟；
(4) 在公司内或宿舍赌博酗酒者、吸毒、贩毒的；
(5) 管理干部虽因管理考量，然无理辱骂、体罚员工者；
(6) 有意诽谤、恶语中伤他人，经查证属实的；
(7) 私自留宿非本公司员工的；
(8) 携带违禁危险物品进入公司的；
(9) 无论任何情况，员工不得在办公区留宿，如有发生，一切后果由员
工自行承担；
(10) 一年内重复触犯小过相关规定者。
◆ 惩戒
1、凡员工同一年度被处3个警告即等同于一个小过，二个小过等同于
一个大过，二个大过等同于辞退。
辞退之员工列入公司永不录用名单。
2、对有受惩戒错员工，各部门有权对其再教育，以修正其思想理念，
规范约束其良性行为。
◆ 大过
1、 员工行为给公司财产、工作秩序、工作安全、公司名誉、他人利
益带来损害、危害、明知故犯情节较严重者，皆应以记大过，以制止
其恶意行为。大过乐捐500元。
2、 适用范围
(1) 有意违反安全操作流程，造成工伤或消防事故，情节轻微者；
(2) 故意损坏公司财物，情节严重者；
第十五条
下列行为不仅违反了公司的规章制度，属于违纪行为，而且是公司所
不能接受的。如果员工有下列行为之一的，公司有权立即解除劳动合
同/劳动关系，且不支付任何经济补偿金：
辞退
四
第一章 员工手册/奖惩制度
第一章 员工手册/奖惩制度
1、 任何形式的偷窃；
2、 连续旷工≥ 2个工作日或一年内旷工累计3个工作日(含)，经公司
催岗未到岗者；
3、 携带危险物品和宠物进入办公区；
4、 在公司内部进行有可能危害健康和安全的活动；
5、 使用粗鲁语言/暴力动作、打架、吵架、骂人、寻衅滋事以及对同
事进行威胁、恐吓的；
6、 违反保密制度及/或保密协议；
7、 损毁公司财物或者因未尽保管职责造成公司物品遗失的；
8、 实施不诚实的行为，备注：
(1)实施不诚实行为的方式既包括虚构事实，也包括隐瞒客观事实真相。
(2)实施不诚实行为的具体表现包括但不限于伪造或者盗用印章、非法
私自修改数据资料、涂改或者越权发布国家及/或公司有关文件或公告
等。员工在应聘时，通过提供虚假资料或者隐瞒事实真相的方式获取
了雇用利益的情形，属于实施了不诚实的行为。
9、损害公司商誉或者合作伙伴的商誉/名誉；
10、利用职权或者工作便利谋取私利、向合作伙伴或者下属索要礼品、
好处(不限于经济利益)，包括未经允许使用公司财物为自己服务的。
11、自己或者威胁、强迫、鼓动、引诱他人实施可能影响工作秩序、
减缓、停滞、阻止、限制工作进度的行为，包括不服从指挥和工作分
配的情形；
12、在公司范围内进行任何形式的赌博；
13、实施任何形式的骚扰和恐吓；
14、未经公司书面同意在外兼职，且无论是否因此取得收入或者获得
其他利益；
15、未经公司书面同意,接受公司以外第三方提供的职位(不论该职位
是否属于固定、顾问或者其他性质)或者委托，从事与公司存在竞争关
系的或者可能给公司造成负面影响的工作、贸易、业务或者商业活动；
16、参加非法组织或者从事包括封建迷信活动在内的各种非法活动，
包括强迫、鼓励、引诱他人做出同样行为的情形；
17、违反《避免利益冲突制度》，未履行信息披露义务；
18、实施了违反法律规定的行为。请注意，这里的法律规定包括法律、
行政法规、地方法规和各类规章，其内容也不限于刑法和治安管理处
罚法；
19、实施了违反公司规章制度的其他行为。
20、员工行为已触犯国家法律或者有意侵占公司和他人财物，有意造
成公司严重经济损失和形象者以及无故旷工达到公司规定时限的，公
司皆予以辞退处置。
21、根据行为过错辞退并可连带小过、大过处罚，违反法律、法规的
送公安机关处理。适用范围:
(1)不服从正常工作分配，协调后仍无意配合，影响部门或公司正常运
营者。
(2)员工个人客观因素确实不适合留任，经公司主管级以上人员会同了
解者。
第一章 员工手册/奖惩制度
第一章 员工手册/奖惩制度
第十七条
第十六条
第十八条
第十九条
相关说明
五
(3)员工无法遵守公司相关规定，屡次违反规定致使其他员工仿效者。
(4)利用公司名义在外招摇撞骗或其它严重损害公司信誉之行为者。
(5)贪污、盗窃公司或他人财物者。
(6)违反国家法律法规被追究刑事责任的。
(7)在公司内有斗殴行为之双方，上级主管殴打员工者。
(8)严重威胁、威逼、抗拒公司管理人员执行公司规章制度者。
(9)散布流言、教唆他人离职或罢工者。
(10)在公司禁烟区内吸烟引起火灾者。
(11)故意泄露公司技术经营秘密者。
(12)利用职务之便收取别人贿赂者，公司内拉帮结派不利于团结者。
(13)违反公司安全卫生规定，致使公司蒙受重大经济损失者。
(14)未依正常规定程序协商、参与罢工，劝导无效或发动罢工者。
(15)一年之内犯三次大过者。
(16)因工作态度等情况导致严厉的投诉，或多次受到客户投诉3次及以
上者。
公司特别声明：口头批评教育及/或下达违纪通知单不是公司与违纪员
工解除劳动合同/劳动关系的前置程序。虽然不能排除公司对员工采用
口头批评教育及/或下达违纪通知单的处罚措施的可能性，但是员工不
应当以公司没有事先做出此等行为为由而否认公司关于直接解除劳动
合同/劳动关系决定的法律效力。
如果出现了前述规定的违纪行为，无论是否给公司造成了实际的、直
接的经济损失，都会严重影响公司的劳动用工管理制度。基于此，我
们特别声明：除规章制度中有明确规定的情形外，只要员工实施了本
规定以上条例的违纪行为，公司就有权与其解除劳动合同/劳动关系，而不考虑以下因素：
(1)行为人主观上是故意还是过失；
(2)客观上是否给公司造成了实际的、直接或间接的经济损失，也不考
虑经济损失的数额。
鉴于公司已经事先向全体员工公示了全部规章制度，且员工承诺知悉并遵守。
注
为了使所有员工能够通过有效渠道反映违反公司规章制度的行为，公
司制定了《举报制度和程序》。所有员工都有责任将已知的或者已有
的违反公司规章制度的行为按照《举报制度和程序》向指定部门反映。
在你收到公司做出的处罚决定后三个工作日内(异议期)，你可以以书
面方式向公司人力资源部提出解释或者异议，公司会委派专人负责处
理。对此，公司提醒你注意：
第一章 员工手册/奖惩制度
(1)为了让公司全面、清晰地了解你的观点和意见，请你务必采用书面
方式，公司不接受任何口头的解释及/或异议；
(2)你可以对公司做出的处罚决定提出解释及或异议，但你的行为并不
会影响公司决定的法律效力，除非公司做出了撤销处罚决定的行为；
(3)如果在前述规定时限内公司没有收到你提交的书面解释及/或异议，意味着你对公司的决定是认可的；
(4)鉴于公司已经向员工提供了解释及/或异议的权利，员工有义务在公司送达的文书上签字；
(5)鉴于员工在入职时已经向公司提供了联系方式并保证联系方式的准
确性和有效性，如果员工违反本条例的规定拒绝履行签字手续，公司
会将相关文件采用邮寄方式送达。邮件送达之日或者邮件被退回公司
之日，视为员工收到了处罚决定并从该日起算异议期。
附则
六
◆ 本制度自2021年4月1日开始实施。
◆ 在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
◆ 本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
【招聘提成管理办法】
第一条 | 目的
第二条 | 范围
第二章 招聘管理制度/招聘提成管理办法
前言
一
为规范公司招聘工作管理及考核工作，使公司员工招聘管理规范化、
程序化、制度化，保证公司合理的人才结构和人才储备，加强公司员
工队伍建设，实现人力资源的优化配置，特制定本办法。
本制度适用于公司人力资源中心招聘部全体员工的管理与考核。
第二章
Recruitment Management system
招聘管理制度
02 人力资源篇
Human Resources Section
第二章 招聘管理制度/招聘提成管理办法
第二章 招聘管理制度/招聘提成管理办法
第一条 | 岗位结构与职级序列
岗位类型 |
岗位名称 |
岗位职级 |
评定周期 |
管理岗 |
高级招聘经理 |
高级 | 3个月——6个月 |
招聘经理 |
高级 | ||
| 高级招聘主管 | 中级 | ||
| 招聘主管 | 初级 | ||
技术岗 |
首席招聘专员 | 高级 | |
| 资深招聘专员 | 高级 | ||
| 高级招聘专员 | 中级 | ||
| 招聘专员 | 初级 | ||
| 招聘助理 | 初级 |
1、岗位说明：
1、岗薪资结构： 基薪 + 绩效奖 + 提成
第二条 | 薪酬标准
招聘提成表 | ||
招聘岗位 |
提成核算、发放规则： |
|
业务岗 |
◆月招聘5人以内：
提成：120元/人
◆月招聘10人以内：
提成：200元/人
◆月招聘10人以上：
第10人起提成：300元/人
◆月招聘15人以上：
第15人起提成：400元/人 |
◆提成核算规则：
1、以入岗为招聘指标达成及提成核算原则；
2、每月提成于次月核算，随工资发放。
◆ 提成发放规则：
1、入岗，发放提成35%
2、稳岗(入岗满7天)，发放提成25%
3、入岗满1个月，发放提成40%
|
职能岗 |
提成：300元/人 | |
1、岗位序列
第三条 | 考核规则
组织结构及薪酬考核体系
二
◆ 从技术岗到管理岗、从初级到高级递进，即从招聘助理→招聘专员→高级招聘专员→资深招聘专员→首席招聘专员；招聘主管→高级招聘主管→招聘经理→高级招聘经理，层层递进，难度依次增加。
◆ 岗位晋升原则上必须按级别逐级向上晋升，不可跨级进行，具体晋升评估参照《公司晋升管理办法》执行。例：不可从招聘助理直接晋升为资深招聘专员。
第三条 | 说明
公司招聘以公开、公正、公平为基本原则，贯彻任人唯贤、择优录用
的原则，先内后外的招聘形式，保障公司高质量的人力资源需求。
◆ 为保障高效的工作效率、满足公司招聘需求及时进行人才输送；
◆ 激励团队的招聘意识及招聘积极性；
◆ 更好的管控招聘成本及费用；
◆ 减少由外部招聘带来的风险，保密性更强。
第二章 招聘管理制度/招聘提成管理办法
第二章 招聘管理制度/招聘提成管理办法
4、考核规则
2、晋升职位必须具备以下条件
3、降级规定
岗位类型 |
岗位名称 |
月度招聘任务指标 |
招聘周期要求 |
技术岗 |
首席招聘专员 | 18人/月 |
◆ 业务基层岗：一周
◆ 职能基层岗：二周
|
| 资深招聘专员 | 15人/月 | ||
| 高级招聘专员 | 12人/月 | ||
| 招聘专员 | 10人/月 | ||
| 招聘助理 | 8人/月 |
◆ 具备较高职位所需技能，具备较好的适应能力和潜力。
◆ 相关工作经验和资历；
◆ 在职(本职)工作表现良好；
◆ 高效并超额完成规定的绩效标准；
◆ 接受较高职位所需要的有关课程训练。
◆ 不符合本岗位能力需求者需向下降级，降级不受跨级别限制。
◆ 不具备本岗位所需技能；
◆ 无法胜任本岗位工作；
◆ 无法达到规定的绩效标准；
◆ 在职(本职)工作表现不好，出现三次(含)以上重大工作失误。
(1)技术岗：
◆ 技术岗为岗位基薪+绩效奖+提成薪资结构：
以月度KPI考核指标总得分核算月度绩效奖(满分百分制) + 招聘实际完成总量核算提成。
◆ 技术岗如为转岗薪资结构：
以月度KPI考核指标总得分核算月度绩效奖(满分百分制) + 招聘超额完成的超额数量核算提成。
(例：李三转岗薪资5000+1000元，当月绩效奖得分90分，当月招聘任务8人，实际完成12人；则：李三当月薪资=【5000+(1000元*0.9)+(12人-8人)*对应提成】)
◆ 当月招聘完成率≤75%(四舍五入)，则当月招聘项绩效奖金考评得分为50分，且招聘提成发放90%。
◆ 当月招聘完成率≤60%(四舍五入)，则当月招聘项绩效奖金考评得分为0分，且招聘提成发放80%。
◆ 连续三个月，每月招聘完成率低于50%，予以降级或淘汰。
◆ 连续三个月，每月招聘完成率达100%或超额完成，且其他综合考评优秀者，予以晋升。
◆ 每三个月进行考评，并根据综合考评绩效结果优胜劣汰：调整(晋升\降级)岗位职级或予以淘汰。
第四条 | 撞单判单规则
第二章 招聘管理制度/招聘提成管理办法
1、诚信原则
【内部员工推荐奖励实施细则】
第二章 招聘管理制度/内部员工推荐奖励实施细则
第一条 | 目的
第二条 | 适用范围
第三条 | 推荐原则
◆ 以上指标仅作参考，公司将根据市场动态及业务发展需要，及时对各岗位月度招聘任务指标进行调整；
◆ 各岗位每月招聘任务考核指标，以每月绩效考核表中各项任务指标为准，详见每月绩效考核表。
◆ 有效邀约标准：邀约信息必须包含以下三者信息其中任意二项：
“邀约面试具体时间、邀约岗位、接受面试邀请”；
◆ 招聘人员邀约享有三个工作日保护期，如出现撞单，则该邀约人入岗后，对应提成双方各按50%核算；
例：16号邀约候选人则16-18日三个工作日内均属有效邀约保护期）
◆ 如当天时间的邀约撞单同时双方均为有效邀约时，则该邀约人入岗后，对应提成双方各按50%核算。
附则
三
◆ 本制度自2022年6月1日开始实施。
◆ 在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
◆ 本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
前言
一
充分发挥内部员工推荐的积极性，拓展人才引进渠道，鼓励在职员工
对公司需求岗位进行内部推荐，推荐成功者将给予不同金额的奖励。
公司全体正式员工（不包含人力资源部及本职工作与招聘相关的人员）
推荐人需确保被推荐人的基本条件符合应聘岗位的任职资格且所提交
的资料真实有效；
4、 鼓励原则
第二章 招聘管理制度/内部员工推荐奖励实施细则
第二章 招聘管理制度/内部员工推荐奖励实施细则
推荐流程
二
奖励要求
三
公司欢迎并鼓励员工积极举荐优秀的人才加盟。
1. 推荐人应提前向直属部门经理报备并将被推荐人个人简历或相关资料提交，由直属部门经理备案并递交资料到人力资源部，并注明推荐人姓名；
2. 人力资源部根据招聘流程安排面试等各环节工作。
1. 被推荐人需符合公司要求并被录用入职，工作期间通过公司考核，且无违反公司规章制度等违纪情况。
奖励标准
四
1. 被推荐人在职满一个月，推荐人可领取: 公司产品价值300元以内(含)任意单品 \或100元现金奖励；
2. 被推荐人在职满二个月，推荐人可领取: 公司产品价值500元以内(含)任意单品 \或200元现金奖励。
3. 被推荐人在职期间晋升银牌客服，则推荐人享有1000元/人现金奖励。
4. 被推荐人在职期间晋升金牌客服，则推荐人享有2000元/人现金奖励。
以上第3、4阶段金额奖励仅对售前客服内推晋升后的政策方案。
注
奖励流程
五
1. 推荐人在被推荐人面试前必须提前到人力资源部备案，被推荐人按照公司要求面试合格录用并在规定时间内办理入职手续。
3、避让原则
公司各级管理人员将自己的亲属朋友推荐到公司，需安排在其他部门
或小组工作，不得安排到自己管辖的本部门或小组工作。如特殊情况
确因工作需要必须逐级审批至总经理批准；
2. 被推荐人如符合上述要求，推荐人可根据以下第四点“奖励标准”中任选其一（公司产品 \ 或现金奖励)。根据被推荐人在职时长分成4个阶段领取不同金额奖励。
2、 公平原则
为保持招聘流程及甄选标准的一致性，人力资源及用人部门面试官不
因其他因素导致标准倾斜；
第三章 人事管理制度/薪酬管理制度
【薪酬管理制度】
第一条 | 目的
第二章 招聘管理制度/内部员工推荐奖励实施细则
其他事宜
六
1. 被推荐入公司的新员工只能有一名推荐人。
2. 员工被推荐进公司只能有一次，如离职后再次进入公司不再与任何人有被推荐的关系。
3. 工作时长为在岗时长自入职日开始计算，如被推荐的员工在规定的工作时间因请假等情况，其工作时长按实际请假天数顺延。
4. 推荐人必须本着对公司认真负责的态度，提供真实可靠的信息。
5. 被推荐人的岗位由人力资源部负责安排。
附则
七
◆ 本制度自2023年7月1日开始实施。
◆ 在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，以本制度为准。
◆ 本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
第三章
Personnel Management system
人事管理制度
前言
一
为规范及明确公司各层级员工工资标准和工资结构，规范人力资源薪
资核算及管理标准，为员工提供晋升渠道和空间，稳定员工队伍，完
善阶梯式晋升、晋级机制。本着"以人为本"和"公平公正"，以能力和
业绩为标准的考核评价体系和原则，让每位员工能在公司工作中找到
自己的目标和发展方向，发挥薪酬体系的激励作用，特制定本制度。
2. 被推荐人在职工作期间晋升银牌客服、金牌客服，则推荐人于晋升生效当月20日，到人力资源部填写《员工内部推荐确认单》；
3. 推荐人领取完奖励后签字确认，将《员工内部推荐确认单》交予人力资源部存档。
第三章 人事管理制度/薪酬管理制度
第三条 | 说明
【薪酬核算及发放管理办法】
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
◆ 公平原则：使公司设立的薪酬水平相对于行内薪酬水平具有一定吸引力，又使公司内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬设立相对公平合理。
◆ 激励原则：通过对员工岗位价值，即岗位对公司的影响，对解决问题的能力要求度、责任范围、监督范围、知识经验要求、沟通范围和要求等多维度岗位要素进行评估，匹配相应薪级，以实现为岗位付薪、为人才付薪。
第二条 | 范围
本制度适用于公司全体员工。
第一条 | 目的
总则
一
为统一规范薪资核算标准、完善薪资核算流程、明确薪资核算职责、准确准时发放薪资，特制定本制度。
第二条 | 适用范围
本制度适用于公司全体员工。
第三条 | 职责说明
1. 人力资源部职责为薪酬制度的起草、修订、监督实施和宣导解释部门。
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
第六条 | 月薪工资
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
当月月薪工资= 月薪工资(基薪+岗位津贴+浮动工资) – (当月日工资 *
当月缺勤天数 * 各假期核算比例)+ 全勤奖 + 绩效奖\提成 + 其他福利项(油补\工龄工资) – 应扣费用(社保费、其他应扣项）
例：刘一月薪3800元(基薪2200元+岗位津贴600元+浮动工资1000元)，5月事假2天，应扣费用-社保费 203.89元
5月月薪= 3800元 – (152元/日 * 事假2天 * 100%) - 应扣费用203.89元 = 3292.11元
第四条 | 日工资的折算
第五条 | 月计薪天数
薪资核算及发放规定
二
当月日工资 = 当月月薪 (基薪+岗位津贴+浮动工资) ÷ 当月计薪天数
当月计薪天数 (应出勤天数) = 当月自然日天数 – 当月法定假日 – 当月可休天数(每周1天)
例：5月日工资 = 5月工资收入3800元(基薪2200元+岗位津贴600元+浮动工资1000元) ÷ 5月计薪天数25天= 152元/日
例：5月计薪天数 = 5月自然日31天 - 5月法定假日(五一节) 1天 - 5月可休天数(5个周日) 5天 = 25天
2. 财务部职责为薪酬制度的执行和落实发放部门。
3. 公司总经理负责对本制度的最终审批。
基本资料 |
基本工资 |
||||||||||||
| 序号 | 部门 | 职务 | 姓名 | 基本工资 | 岗位津贴 | 浮动工资 | 日薪 | 应出勤(天) | 请假天 | 实际出勤(天) | 出勤工资 | 全勤奖 | 应发合计 |
| 1 | 售前 | 客服 | 张三 | 2200 | 600 | 0 | 112 | 25 | 0 | 25 | 2800 | 200 | 3000 |
| 2 | 客服 | 刘一 | 2200 | 600 | 1000 | 152 | 25 | 2 | 23 | 3496 | 0 | 3496 | |
| 4400 | 1200 | 1000 | 264 | 50 | 2 | 48 | 6296 | 200 | 6496 | ||||
| 合计 | 4400 | 1200 | 50 | 2 | 48 | 6296 | 200 | 6496 | |||||
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
◆ 绩效奖不另行扣减，根据当月绩效评分核算；全勤奖按病假天数折算扣减。
C．婚假：
◆ 有薪假3天。婚假期薪资全额计发。绩效奖不另行扣减，根据当月绩效评分核算；
◆ 婚假期全勤奖不另行扣减，根据当月其他日期实际出勤核算。
D．丧假：
◆ 有薪假3天。丧假期薪资全额计发。绩效奖不另行扣减，根据当月绩效评分核算；
◆ 丧假期全勤奖不另行扣减，根据当月其他日期实际出勤核算。
基本资料 |
绩效部分 |
扣款 |
实发工资 |
备注 |
||||||||||
| 序号 | 部门 | 职务 | 姓名 | 油补 | 工龄工资 | 绩效/提成 | 小计 | 社保扣款 | 其他扣款 | 合计 | 实发工资 | 备注 | 姓名 | 签名 |
| 1 | 售前 | 客服 | 张三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.89 | 0 | 203.89 | 2796.11 | 张三 | ||
| 2 | 客服 | 刘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.89 | 0 | 203.89 | 3292.11 | 刘一 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 407.78 | 2 | 407.78 | 6088.22 | |||||||
| 合计 | 0 | 0 | 407.78 | 2 | 407.78 | 6088.22 | ||||||||
第七条 | 薪资核算相关说明
1. 请假薪资核算：员工请假、休假、调休、旷工、离职时的薪资核
算，按公司相关制度执行。
2. 各类假期薪资及奖金核算比例说明：
A．事假：
◆ 事假为无薪假。根据公司事假相关制度执行。
◆ 绩效奖不另行扣减，根据当月绩效评分核算；事假无全勤奖。
B．病假：
◆ 根据公司病假相关制度审核资料，符合有薪病假的按本人当月日工资的70%计发。
E．年假：
◆ 根据公司年假相关制度审核，经人力资源部审核符合年假的，年假期薪资全额计发。
◆ 绩效奖不另行扣减，根据当月绩效评分核算；
◆ 年假期全勤奖不另行扣减，根据当月其他日期实际出勤核算。
F．产假：
◆ 根据员工提供的生育证明资料审核，由人力资源部以公司名义为员工申请生育津贴发放。
◆ 产假期薪资、全勤奖、绩效奖等均不计发。
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
第八条
4、其他福利项说明：含油补、工龄工资等
A. 油补：根据公司《福利制度》油补说明核算。
B. 工龄工资：根据公司《福利制度》工龄工资说明核算。
5、应扣费用说明：含社保应扣费用、其他应扣费用(迟到\早退\旷工、试用期住宿费等其他应扣费用)
A. 社保应扣费用：根据员工所属缴纳的社保档次核算应扣减费用。
B. 其他应扣费用：根据公司《考勤管理制度》《宿舍管理制度》核
算相关应扣减费用。
薪资相关数据管理
三
月度薪资核算数据是薪资核算是否准确的决定性因素，各数据提交责任部门责任人在提交、审核相关数据时应秉承着实事求是的原则，参照相关制度及流程要求提交数据，确保数据提交及时、准确。
G．工伤假：
◆ 工伤假期薪资全额计发，绩效奖不另行扣减，根据当月绩效评分核算。
◆ 全勤奖按工伤假天数折算扣减。
H．旷工：
◆ 根据公司旷工相关制度执行,旷工期薪资、全勤奖、 绩效奖等均不
计发。
以上假期必须符合公司相关制度，并按公司审批流程要求通过各级审批，经人力资源部确定后方可；
未完成审批流程而私自休假的均按事假处理。未尽事宜或遇特殊情
况，参照公司相关制度说明执行。
3、绩效奖\提成核算说明：
A. 绩效奖：当月绩效奖 = 月度绩效奖金基数 * 当月绩效评分/100分
例：张三月度绩效奖金基数2000元，5月绩效评分80分，则5月绩效
奖= 2000元 * 80/100 = 1600元
B. 提成：根据公司相关提成制度核算。
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
第三章 人事管理制度/薪酬核算及发放管理办法
薪资发放规定
四
附则
五
1. 薪资月度核算周期：每月第一个自然日至最后一个自然日。
2. 薪资发放时间：每月工资于次月15日发放。
3. 薪资发放方式：统一发放至员工签订劳动合同的工资代收银行账户。
4. 工资条：由财务部统一与员工本人签字确认，不得代签(离职人员视情况可代签)。
◆ 本制度由人力资源中心与财务中心共同修订，最终解释权归属公司
人力资源部。
◆ 本制度自2021年4月1日起生效执行。
◆ 在此之前颁布实施的制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，以本
制度为准。
类别 |
数据名称 |
责任部门 |
时间要求 |
备注 |
| 人事类 | 《考勤汇总表》 | 行政部 | 每月9日前 | 以考勤邮箱邮件形式汇总最终有效数据，分部门发至对应财务接口人。 |
| 《请假\休假\调休单》 | ||||
| 《住宿人员名单》 | ||||
| 《人事异动清单》 | 人力资源部 | 每月9日前 | 以邮件形式,职能部发朱坪、业务部发财务邮箱。 | |
| 《员工档案信息总表》 | 每月9日前: 发预估版数据;收件人同第4条。 每月15日前:发最终版准确数据。 | |||
| 《员工参保档案》 | ||||
| 《社保费用缴费明细表》 | 每月22日前 | 以邮件形式,职能部发朱坪、业务部发财务邮箱。 | ||
| 《薪酬管理制度》 | 最新版 | 以邮件形式,将审批的最新版发财务部负责人。 | ||
| 《公司各制度合集》 | ||||
| 考核类 | 《绩效考核表》 | 职能各部门 | 每月9日前 | 各部负责人汇总以邮件形式，发财务部负责人 |
| 销售类 | 《销售业绩表》 | 财务部 | 每月12日前 | 与各部门销售人员核对，15日发子君做账 |
| 薪资类 | 《员工工资明细表》 | 财务部 | 每月13日 | 发各部门负责人复核，发曹总报备各公司需发金额，14日与各部门销售人员核对。 |
| 工资上报审批及发放 | 每月15日 | 发各部门负责人审核，发曹总审批。 | ||
| 工资条及薪资咨询处理 | 每月15日 | 考勤方面咨询行政部；薪酬核算咨询财务部。 |
第九条 | 各类薪资核算数据明细
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章
Administrative Management System
行政管理制度
【行政部工作手册】
本手册规范了行政部员工的工作指导理念、日常工作、工作要求、工作步骤，是行政部每位员工必须遵守的行为准则。行政部人员须熟悉公司各项规章制度，监督、督促公司各项规章制度的执行情况。
总则
一
行政部组织架构
二
岗位职责
三
行政经理
HRBP 总监
行政经理
行政主管
行政高级专员
行政前台
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
行政主管
行政专员
行政管理区域
四
管理区域
11楼办公区域
2栋3楼办公区域
仓储办公区域
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
行政办公日常规范管理
五
■职业操守
1. 勤于职守，认真踏实，尽心尽责，积极主动地做好本职工作；
2. 勇于开拓，积极进取，增强责任感，事业心；
3. 精诚团结，分工合作，对工作中出现的问题不回避，不推诿、不相
互指责，勇于承担过失与责任，积极主动地协商解决；
4. 服从指挥与安排，不推诿，不挑不选，不无故拖延，无论分内分外工作应主动、热诚、高效完成；
5. 虚心好学, 力求上进, 努力钻研, 一丝不苟，不断提高业务水平及工作能力, 提高处理解决问题的能力, 优质高效地完成各项工作任务；
6. 清正廉洁，不以权谋私，不以工作之便接受馈赠、回扣，不做任何损害公司利益和公司形象的事情。
第一条 | 办公行为规范管理
■仪态仪表
1. 衣着整洁、大方，男性不惝怀、赤膊，女性不过于暴露和浓妆艳抹，不穿奇装异服（吊带衣、热裤等）；
2. 身体、面部、手部清洁，头发整洁；
3. 待人热情、友好、真诚，待客精神饱满，不卑不亢，无不礼貌行为。
■文明用语
1. 尽量使用普通话交谈，注意使用礼貌用语；
2. 办公室交谈注意音量控制，不影响他人，语言文明，严禁说粗话脏话，忌语。
参照《员工守则及奖惩制度》具体说明。
第二条 | 办公行为规范
热情接待每一位面试入职及客人，不以貌取人，不盛气凌人，如来访需等待时，应主动端茶递水。
第三条 | 接待工作规范
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
3. 工牌发放、更换及回收流程：
发放流程：由HRBP带领新人分配部门，行政部三个工作日内为新
人发放工牌；（HRBP配合拿新人照片给到行政）；
更换流程：由HRBP确认《更换工牌人员名单》，以微信方式告知
行政部，行政部在收到《更换工牌人员名单》
当日更换完工牌；
回收流程：行政部回收离职人员的工牌、笔记本等相关物品并确认
住宿人员完整办理退宿流程后，在离职人员的《离职申请单》签字；
1. 接待面试人员，应及时让面试者登记《来访登记表》，再拿《应聘
登记表》安排座位让面试者填写；
2. 接待入职人员，并询要身份证和两张近期照片（1寸或2寸）、入职
体检报告；（职能部门必须提供《学历证书》、《离职证明》），
《入职登记表》于培训通过下到部门后填写。
3. 外来访客查明来访目的后，尽快通知相关人员。未经相关人员意，
应劝阻访客不得进入办公区域；
4. 严禁带有广告营销性质的来访客人进入办公区域。
第四条 | 工牌管理
工牌是代表本公司员工的形象徽章，也是能清楚自身岗位的工作标牌。公司要求全体员工必须佩戴。
■工牌的挂带规定
1. 上班期间，公司所有员工必须带“工牌”；
2. 公司所有员工“工牌”统一由行政部发放或更换、回收。
■工牌的检查时间及奖惩规定
1. 每日早上上班9:30前检查一次；下午上班14:00前再次检查一次；
2. 经行政检查，发现未佩戴工牌者自觉乐捐员工5元/次，主管10元/
次，经理50元/次。
■桌面岗位牌的管理
1.桌面岗位牌是员工岗位的标志性工牌（上方为职位，下方为姓名）；为了公司人员整体有序办公，熟知各自岗位标志，行政部务必在每人桌面右上方粘贴浅红色桌面岗位牌。详情见《桌面岗位牌》模板。
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
4. 行政部时刻观察饮水机水桶，并在剩余两桶前微信\电话通知老板送水。详见《外联通讯录表》。
5. 为避免节假日时期缺水，行政部在每周五上午检查水桶是否剩余两桶或已用完，及时通知老板送水。
2.发放流程：行政部在发放工牌当日同时为新人发放桌面岗位牌；
更换流程：行政部在收到HRBP的《更换工牌人员名单》当日，更换完桌面岗位牌；
回收流程：行政部在离职人员的《离职申请单》签字完后，当日回收座位桌面岗位牌内的浅红色工牌；
3.桌面岗位牌的管理：及时维护桌面岗位牌美观，对于粘贴性较久而导致掉落的及时用泡沫胶进行重新粘贴。
第一条 | 各区域卫生管理责任划分
■11楼：
1. 办公区域环境卫生由轮到当日值班的小组负责监管，主要负责11楼清理饮水机水桶；
2. 轮到当日值班的小组主管，自行安排组员2人清理饮水机水桶。详情安排见《卫生排班表》。
3. 行政部每月1日在“每周卫生安排”群内发布本月《卫生排班表》并@每个售后主管悉知，并打印粘贴于公布栏。（时隔半个月在群内再次发布，避免耽误值日）
■2栋3楼：
因卫生间的便利性，暂无安排《卫生排班表》。
■11楼：
每周六\每周日清理11楼整体办公区域、每日清理前台及董事长办公室，由保洁阿姨负责清洁后，行政部检查卫生；
办公环境卫生管理
六
第二条 | 各区域卫生清洁安排
■2栋3楼：
每日清洁2栋3楼厕所卫生、每周六（日）清洁整体办公区域，由保洁阿姨负责清洁后，行政部检查卫生；
■保洁费用：
11楼保洁阿姨负责，500元/月。
2栋3楼由另一个保洁阿姨负责，800元/月。
详见《外联通讯录表》。
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
■定期大扫除：
行政部安排各区域每月底(30日)进行全面大扫除，各、部门安排打扫一处角落, 由行政部\HRBP负责检查落实。详情见《大扫除安排表》。
1. 办公室地面干净、整洁、无灰尘、杂物、烟蒂、无卫生死角。
2. 门窗、玻璃、电脑、打印机、微波炉干净整洁。
3. 沙发、桌椅、茶几、清洁工具等桌柜物品摆放有序、干净整洁。
4. 实行垃圾袋装化，勤倒垃圾。
5. 个人办公桌保持文件整齐，桌面干净，档案归类整齐，电脑干净，
周边环境整洁。
6. 地毯、电线、电工房定期清洁整理，维持表面美观。
◆ 每月20日对各区域进行办公用品盘点，并汇总各部门提出的低值易
耗品写《办公用品采购申请单》；
◆ 每月20日对各区域进行反馈办公用品盘点数据并总结，详情见《办
公用品盘点汇总》。
◆ 每月23日前对《物品采购清单》完成审批流程（行政部-直属上级-
合伙人-采购部-财务部），25日前办公用品采购到位。(以上时间遇节
假日顺延)
第一条 | 常用办公用品、办公用品采购管理
◆ 办公用品清点：办公用品采购到位后，1个工作日内完成清点并归
类整理至人力资源部办公用品柜。
◆ 办公用品发放：办公用品发放要求领取人必须在《办公用品领用登
记表》进行登记。
第三条 | 卫生标准
行政部每日上午9:00-9:30进行卫生检查，对于当日业务团队值班小组卫生方面值班不到位的，第一次第二次口头提醒，第三次开始该值班小组自觉乐捐20元/人/次。
第四条 | 卫生奖惩规定
办公用品管理
七
第二条 | 办公用品发放管理
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
◆ 采购原则：办公用品采购以节约成本为原则，根据各部实际使用需求，填写《物品采购清单》（“预算单价、审批数量”、“核算金额”需大概填写预算金额）；
◆ 固定资产的领取:
1. 领取固定资产必须由部门主管、合伙人确认后方可领取；
2. 保管人领取资产的同时，登记《固定资产领用表》，部门责任人签字确认。
3. 部门责任人（固定资产盘点责任人）：财务部主管、人事部主管、仓储部主管、业务部经理、推广部主管、营销部主管等；
◆由行政部、财务部共同负责盘点工作。行政部负责全公司固定资产盘
点及总结，财务部负责核对；
◆固定资产盘点每隔两月的20日进行各区域盘点并在21日汇总盘点报告。
◆ 固定资产盘点办公区域：11楼、7楼、2栋3楼、仓储办公区域。
第三条 | 办公用品采购原则
◆《物品采购清单》各区域审批流程：
11楼：行政部-直属上级-合伙人（张行亚）-采购
售前大部门、锦财售前：行政部-直属上级-合伙人（张行亚）-采购
富辰、泉胜：行政部-直属上级-合伙人（毛莉）-采购
注：行政部收到已审批的《物品采购清单》转发告知财务部
固定资产管理
八
第三条 | 固定资产的盘点
第一条
固定资产是指在长期使用过程中，仍然保持着原有的实物形态及使用效能，不改变其外部形态及属性的实物。详见《固定资产盘点表》。
第二条 | 固定资产的领取
◆ 固定资产领取人：必须是该资产的保管人，若该资产是共用，则必须明确保管人，由保管人领取。
公司福利礼品管理
九
公司福利礼品指公司的节假日礼品、生日会礼品、培训礼品、年会或
会议礼品等。
第一条 | 定义
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
公司福利礼品需采购时，在采购前必须作好招标（询价）工作，列出
具体的采购品种和规格，选择三家以上的供应商进行报价。在多家报
价的基础上，进行一一对比，在付款、质量、服务等相同的条件下选
择质优、价廉的供应商（目前由采购部采购）。
针对（生日会、培训）礼品 或涉及到各公司礼品的审批由行政部—该楼层财务—该楼层合伙人。
第二条
第五条
第三条
公司福利礼品选择公司产品时，挑选已选定的礼品，完成《样品领用
申请单》，经逐级审批后在ERP系统建单，财务审单确认，仓储备货
，方可前往仓储运礼品。详见《公司样品管理制度》。
第四条
领取礼品（指节假日礼品或涉及全公司礼品）须按各部人数发放至对
应的办公区域，给各部负责人清点确认。发放礼品统一由部门主管在
《礼品领用登记表》签字后方可发放。
每月4日前对上个月指纹考勤进行拷贝、整理、汇总。
第一条
考勤管理
十
考勤员每月6日前必须收集、整理、汇总以邮件形式发至财务部对应邮箱同时抄送人事部。
第二条
考勤员在上报各部考勤时，需同时附上各部审核有效的请假/休假/调休单/补签卡/外出单压缩包、及宿舍人员名单。
第三条
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
当月考勤纸质版员工本人核对签完名后一同交到负责各公司的财务核
对（锦天坊、五方财财务—甘凯璐；锦辰、售前大部门财务—段求香；泉胜、锦财、富辰公司财务—程琛；总部考勤—严小平）；
第四条
第五条
考勤制作流程，详情查看《考勤操作流程》；
第六条
最终考勤按各部（锦天坊、锦辰、富辰、泉胜、售前大部门、锦财、
五方财、总部）考勤分开上报；
宿舍是公司提供给在职员工居住的场所，是企业的窗口，也是员工享
受的福利待遇之一，为了搞好员工宿舍，保障有一个清洁、舒适、安
静、秩序良好的住宿环境，需要住宿员工自觉遵守，爱护宿舍环境。
第一条
认真学习公司的各项规章制度，熟悉《员工住宿管理制度》以及本岗
位工作职责等，严格遵守各项规章制度，遵纪守法。
第二条
每月9日左右水斗富豪新村103、601、603、606宿舍租金统一由行政
部按宿舍租金填写《付款申请单》，并把租金单粘贴于申请单背后交
至所住部门人员人数多的财务部相关负责人审单。
第三条
每月水斗富豪新村宿舍租金水电费统一由房东在9-10号发给行政，行
政另向每间住宿人员收取当月除租金以外的杂费（水电费、管理费、
卫生费），并发给房东。详情见《宿舍人员名单》。
第四条
第七条
总部指人力资源部、行政部、财务部、仓储部、质检部、新媒体中心、营销部、培训部。
第八条
做考勤必须一而再检查复查，以防漏洞。
宿舍管理
十一
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
宿舍每月抽查时间明确、每两月至少一次定期抽查，于月底30日将抽查报告发各部主管经理及负责人C总经理，并通知主管转发至个人或BP微信转发给个人。抽查小组成员：行政、BP任意一位、住宿人员其中1人代表共同进行抽查；
第五条
第六条
每次入/退宿填写《入宿登记表》，都必须同步更新到电子版《宿舍人员名单》。
第七条
行政部必须保留每间宿舍备用钥匙（至少一把），并进行保管；
加强对各办公区域的安全管理，落实“四防”工作，确保行政部内用
火、用电的安全；维护和保证正常的办公秩序，确保公司各部门工作
正常运转。
第二条
要做到勤走动、勤观察、勤询问、勤记录，发现安全隐患要重点排查
并及时向上级汇报。
第三条
要熟知各部门配备自动报警设备，如：烟雾报警器、浓度报警器等，
发生报警必须及时到现场查看、确认，并作出处置记录。
第四条
每月25日定期检查消防设施，如：灭火器、消防栓等进行点检，查看
室内消防栓是否有水，消防安全门是否被打开；
第五条
安全管理
十二
第一条
为了加强行政人员安全意识，贯彻安全第一，预防为主的安全生产方
针，制定本部门各岗位安全规范，确保安全生产。
行政部每日手机/电脑登陆监控APP观察各办公区域前台的监控视频
是否有异常；如有异常（断线），及时处理。
第六条
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
◆借书时刻、借阅期间：
借书时刻：限午休时刻内12:00-13:30；
借阅期间：借书期间一律为三个星期，到期应即归还，倘有专门事 由需续借者，务必向行政部办理续借手续《续借书籍申请表》，但 以续借一次为限。
◆定时清点：每两月（15日）一次清点前台书籍；
公文管理
十三
◆发文形式：凡是制度性的，指导全公司工作的重要的通知类等文件，都要以公司名义发文。
◆罚则
1. 职员借书超过期限，经通知仍不还书者，除未还书前应停止其借书
权外，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿；
2. 职员借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破旧或遗
失等情形，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿；
◆文件通知起草及时间
1、文件通知起草由公司行政部拟稿，经起草人修改、校对，初核无误后微信发送BP总监复核；
2、文件通知起草时间：节假期前半个月起草通知文件；
◆文件存档
1、行政部应对发布的通知文件进行收集整理，另起《文件保管文件
夹》按年份存档；
书籍管理
十四
◆目的：为规范公司前台书籍保管工作，行政人员需时刻落实管理此
项任务；
◆范围：借书人以本公司职员为限；
◆保管人：行政部
◆借还书流程
借书流程：职员向保管人申请借书，并登记《借书登记表》,经行政
同意后，方可领取；
还书流程：职员还书时登记《还书登记表》，并将所借图书交予保 管人回收保管；
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
◆ 5栋5楼办公区域：（租金）每月3-5号左右写仓库的房租付款单；
（宽带）年缴费用3190元/年（到期前15天打10000续交宽带费用）；详情见《网络宽带缴纳时间（最新）》
◆ 方法二 ：或者收到链接自己先垫付缴费金额，再写费用报销单，将付款的截图以及粘贴在后面。
◆11楼办公区域：每周两次（周三或周六）更换神台供果
◆2栋3楼办公区域：每周六更换神台供果
◆神台供果费用：费用控制在30元左右
◆行政部定期（以“坂田安监012网格企业安全管理群”通知为准）
上报每季度的安全管理信息系统中的自查自报系统；详见《安监每季
度系统自查系统网址》
◆关注“坂田安监012网格企业安全管理群”通知内容，并按时完成安监办事宜并及时上报；
◆11楼办公区域：（租金）每月1-3号办公室租金付款单；
（宽带）三条年缴费用（到期前15天打10000续交宽带费用）；详情
见《网络宽带缴纳时间（最新）》
◆ 方法一：拨打10000，查询共需要缴费宽带多少钱—报账号—机主信息查询—客服会发缴费链接收到链接后发给相对应财务，并填写付款申请单和点开链接截图打印粘贴在后面。(最好使用第一种方法）
行政日常事务
十五
第一条 | 外联工作
第二条 | 各区域租金及宽带网络费
◆2栋3楼办公区域：（租金）每月3-5号左右写二栋的房租付款单；
（宽带）年缴费用，2200元/年（到期前15天打10000续交宽带费用）详情见《网络宽带缴纳时间（最新）》
第三条 | 宽带缴费方法
第四条 | 神台供果
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
第四章 行政管理制度/行政部工作手册
◆购买供果样式：三种水果【一种大；两种小】如：哈密瓜、苹果、橙子等；
◆神台供果禁忌：忌买梨子，李子之类的
◆新电脑（经过人事、行政同意可更换）电脑设备故障更换需检查看
是否可用再给更换，出现故障的电脑设备统一归一处后联系维修师傅
上门维修；维修电脑老板楚跃电脑微信号：yf578135769、张维洋
13728803332；
第五条 | 办公设备的维护
◆修理安装灯，可联系物业白工，有维修需要费用申请同意后写付款
申请单（背后粘贴收据）—给相对应办公区域财务；白工联系电话：13510158349；
◆锦天坊、五方财：行政部—报销单—财务（甘凯璐、严小平）审批—合伙人审批—财务（甘凯璐）
◆锦辰、售前大部门：行政部—报销单—财务（段求香、严小平）审批—合伙人审批—财务（段求香）
◆富辰、锦财、泉胜：行政部—报销单—财务（程琛、严小平）审批—合伙人审批—财务（程琛）
第六条 | 各公司报销流程
◆全公司/仓库：行政部—报销单—财务（戴丽华）—财务（刘海妮）
签名—总经理审批—财务（刘海妮）
附则
十六
◆本手册自2021年5月1日起开始实施。
◆在此之前颁布实施的相关制度如与本手册内容相冲突或者矛盾，以
本手册为准。
◆本手册的修订及解释权归公司行政部。
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
前言
一
为保障员工舒适、良好的住宿环境，规范公司宿舍安全管理及全体住
宿员工行为，全体住宿员工必须互相友爱尊重，遵守社会公德，严格
检点自身行为，树立主人翁精神，创造一个良好的生活秩序及环境，特制定本制度。
第一条 | 总则
第二条 | 适用范围
本制度适用于公司全体住宿员工。
第三条 | 说明
由人事行政部统一负责公司宿舍的分配和管理工作，本公司员工可根
据各自情况选择是否在公司宿舍居住，公司有权管理并审核员工是否
符合住宿公司宿舍，员工必须予以服从。若有不明事项可通过正当途
径沟通，如违反宿舍管理制度或不服从公司管理等，公司有权取消该
员工住宿福利。
管理条例
二
第四条 | 入宿、退宿流程
1. 入宿：
(1)公司宿舍分配根据职级不同享受相应福利（员工4人/间，主管及以
上2人/间）；
(2)跟部门主管沟通完后员工以形式邮件填写《住宿申请表》，完成审
批流程后，由行政部核准按流程安排床位；
(3)员工收到审批完成邮件后到人事部学习《公司员工宿舍管理制度》
并领取钥匙。
【公司员工宿舍管理
制度】
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
第五条 | 住宿卫生管理
第六条 | 宿舍物品管理
(4)住宿人员必须服从公司行政部统一分配和管理，不得擅自更换房间、床位；如需调整，必须先填写申请写明事由，提交至行政部审批
通过后方可更换，并需将原房间钥匙交还公司，清理宿舍个人卫生；
(5)业务部门所有需要住宿的新员工，可享受公司3个月免费住宿福利，入职满3个月后搬离宿舍，不再续住；
(6)员工住宿期间除房租以外的水/电/管理费等由个人自行承担。
2. 退宿：
(1)住宿员工因事退房或离职时，邮件填写《退宿申请表》，完成所有
审批后，并将钥匙归还至行政部并清理宿舍个人卫生，行政部核准并
按流程办理退宿手续。
(2)员工提交退宿申请单或离职解聘人员，必须三日内搬离宿舍。未及
时搬离者，按50元/日住宿费结算或在工资中扣除。
1. 宿舍卫生责任
(1)宿舍卫生由住宿人员自行安排轮值打扫，卫生值日人员负责当天宿
舍卫生打扫和保洁，提醒各住宿人员按要求整理个人床铺、被褥等私
人物品摆放整齐，检查房间设施，申报日常维修，检查排除安全隐患，保持宿舍内外环境卫生干净整洁。
(2) 宿舍住宿人员需不定时检查安全隐患，检查有无异常气味及声响、
门锁是否有损坏等、有无未经批准之留宿人员及离职人员情况，防患
于未然做好预防工作，发现问题及时采取有效措施，并及时反馈至人
事行政主管。
(3)遇特殊紧急事件，住宿人员应及时电话通知公司人事行政主管，并
请求相关机关救助（如119、110、120 等）。
2. 宿舍卫生检查
(1)公司每月将不定期组织宿舍安全、卫生等方面检查，对存在的安全
隐患、卫生死角等问题将提出整改意见，相关人员必须限期处理完毕。
(2)对半年内≥两次检查不合格的，公司将予以通报批评，该宿舍全体
人员乐捐50元/人/次。情节严重的将取消住宿资格。
1. 宿舍配备的设施物品，由人事行政部进行监管。宿舍设施物品清单将由公司存档一份，宿舍张贴一份。
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
第七条 | 宿舍安全管理
2. 宿舍内非私设施，非自然损坏的由责任人照价赔偿，不能明确责任归属的由宿舍内人员平摊赔偿费用，自然损坏的及时报公司人事行政部协调维修。
3. 宿舍内个人物品须按规定摆设，贵重物品和证件等（如现金、贵重饰品及其他物品等）必须自己妥善保管，如有丢失，责任自负。
4. 自觉爱护公物，损坏公物照价赔偿。
5. 宿舍内非私设施，严禁私自搬离宿舍，否则从工资中照价赔偿扣减。情节严重的以偷窃论处，移交公安机关处理。
6. 违反以下任何一项规定的, 视情节轻重程度乐捐100元-500元/人/次：
(1)禁止在地面、墙壁、阳台上乱贴、乱挂、乱涂、乱画，禁止私自凿洞、打钉、拉线等。
(2)自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局, 严禁擅自改动或拆卸。
(3)宿舍内非私人物品由住宿员工共同监管，住宿员工不得私自拆换、占用、损坏。
(4)为保障宿舍住宿空间及安全，所有私人大件物品的新增或放入均需先报人事行政主管审批，并获得批准后方可搬入宿舍，违者乐捐500元/人/次。如获同宿舍人员投诉或经劝导后仍不改正者，将取消其住宿资格。
1. 宿舍每一位员工必须自觉节约用水用电，注意用电安全，进出随手关门，保证宿舍人员、财产安全。
2. 违反以下任何一项规定的，视情节轻重程度乐捐100元-500元/人/次：
(1)人走关灯，每次最后离开宿舍的员工必须检查水龙头、电器、电
灯、门窗等是否已经关好。
(2) 严禁私自改装电源插座、更改线路电制。除手机充电器、吹风机等日常电器，严禁在宿舍内使用电热管、电磁炉、电饭煲、电冰箱、电暖器等其它家用电器，凡发现宿舍存放有以上高耗器具等，均视为正在使用处理，器具所属者乐捐200元/次，若无法明确器具所属者的，由该宿舍全体人员乐捐200元/次。
(3) 严禁在走廊、宿舍门口、楼梯间堆放垃圾。
(4) 严禁在宿舍内饲养任何动物。
(5) 严禁无故摆弄和自行移动消防等器材。
(6) 严禁在公共区域或宿舍内存放或使用易燃、易爆、有毒、凶器、武器及其他违禁或危险物品，严禁高空抛物，违者乐捐500元/人/次。 (注：如疫情或消毒需要使用酒精的每人不可超250毫升)
3. 以上违反任一项，经劝导后仍不改正者，取消其住宿资格，情节严重的移交公安机关处理。
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
第四章 行政管理制度/公司员工宿舍管理制度
第八条 | 宿舍纪律管理
1、凡是住宿公司宿舍的员工，必须严格服从公司管理和遵守《员工宿舍管理制度》，若违反公司宿舍管理制度，视情节轻重程度按公司相关制度予以处理，公司亦有权根据情况取消其住宿资格，情节严重的移交公安机关处理。
2、犯有传染病或不良嗜好者不得入住公司宿舍，一经发现住宿人员必须采取有效措施并立即报公司人事行政主管。
3、 每日22:00-7:00为休息时间，严禁大声喧哗、练习乐器、播放大
功率音响等影响他人休息行为。
4、宿舍月租/押金由人事行政部统一请款支付，住宿人员自行承担每
月水/电/管理费等其它费用，并按时足额交由人事行政部统一转款至
房东。
5、住宿员工有下列情况之一的，一经发现将立即取消其住宿资格。情节严重的，移交公安机关处理：
(1) 不服从公司宿舍管理、监督及指挥者；
(2) 严禁在宿舍内酗酒、赌博(打麻将、打扑克等凡涉及金钱的均禁止)、打架、盗窃、斗殴、吸毒、行骗、挑衅滋事、拉帮结派、起哄闹事及其他违法乱纪行为。
(3)蓄意破坏公用物品或设施等。
(4)严禁男女混住、相互串门，严禁宿舍内接待异性人员。
(5)非本公司员工不得进入公司宿舍，严禁留宿外来人员。
(6)严禁翻弄他人行李衣物等物品，违者视为偷窃行为。
(7)经常妨碍宿舍安宁，屡教不改者。
(8)违反宿舍安全管理规定，经劝导后仍不改正者。
(9)擅自将电动车停放进宿舍楼，或是将电动车电池拿到宿舍或在宿舍充电者。
附则
三
◆ 本制度自公布2021年5月起生效。
◆ 在此之前颁布实施的相关制度如与本制度内容相冲突或矛盾，以本制度为准。
◆ 本制度修订权及最终解释权归属公司人事行政部。
附件
四
◆《入宿\退宿申请单》
◆《入宿\退宿流程指引图》
第四章 行政管理制度/用电安全管理
【用电安全管理】
通知
一
近期发现部分员工下班后未及时关闭空调/风扇等用电设备，从而造成了资源浪费，并产生较大安全隐患。为给大家提供一个安全放松的办公环境，减少能源浪费，现对公司各区域用电设备管理做以下调整：
1. 除冰箱、监控以外的所有用电设备，必须在下班离开前关闭电源
（包括插座开关等）；
2. 个人办公区域由使用人负责，公共区域/共用设备由部门负责人安
排指定人员负责，并到人事行政部做好登记备案；
3、如特殊情况不能关闭的电源设备，由部门负责人提前告知人事部
做好备案及标识；
请各管理层积极带动全体员工认真做好此项工作，消除一切安全
隐患，确保工作的正常开展。
以上，自9月1日起开始执行，人事行政部将进行不定期检查，发
现未及时关闭电源者将按照公司制度执行。
第四章 行政管理制度/用电安全管理
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
【销售管理制度及流程】
03 业务篇
Sales Chapter
目的
一
第五章
Management system
管理制度
为加强公司财务管理，完善公司销售规范制度及流程，使销售工作制度化、规范化、程序化，现结合公司具体情况，特制定本制度。
范围
二
本制度适用于李时珍集团(香港)有限公司销售中心全体员工。
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第一条 | 工作手机管理规定
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
相关规范制度
三
1. 保管
为保护好公司的财产安全，公司给员工配置的工作手机，使用者有义务保管好，如因使用者保管不当造成损坏、遗失，需按照同品牌同规格手机进行照价赔偿。
2. 微信实名绑卡
◆ 公司给员工配置的工作手机，微信必须由公司财务人员进行实名制绑卡，实名人必须是本公司员工，员工无权限私自实名绑卡；
◆ 如发现私自实名绑卡，乐捐50元/次。部门主管及经理负连带管理责任，乐捐100元/次/人。
特别说明：如休息日、下班等情况特殊急需绑卡收款的，可自行绑卡，收款后第一时间上报经理，由经理告知财务，在财务上班后会及时处理。
3. 工作手机解绑
◆ 公司员工离职，可通过腾讯客服核查名下实名绑定的工作机及数量，再找到相对应的公司财务对实名制手机进行统一解绑，(注：实名还未满15天不能解绑，要先由部门主管保管手机，达到15天后给财务解绑)未解绑成功财务暂缓签离职单，解绑成功后签好离职单给对应的人事部门。
4. 微信支付密码：
◆ 公司给员工配置的工作手机，员工无权私自修改支付密码，密码必须统一由公司财务进行设置或修改。
◆ 如发现私自设置或者修改支付密码者，乐捐50元/次。部门主管及经理负连带管理责任，乐捐100元/次/人。
5. 微信收款
◆ 因微信必须实名绑定银行卡才可以转账，工作机大部分都绑定的个人不常用的卡，资金进入后立马转出会导致银行卡冻结，故最好绑定个人常用银行卡。
转账时如果已限额需提现到银行卡，转出时造成银行卡冻结，需绑定者本人配合三个工作日内携带本人身份证及银行要求的其它资料前往就近营业厅处理。
特别
说明
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第二条 | 业绩核算及奖励标准制度
(切记其他方式不需要打备注如：支付宝、微信二维码、微信小程序、拉卡拉、管家婆支付通等付款方式，其他收款都直接提交腾讯文档即可)，如因备注错误导致资金核对不上，由备注者本人核查清楚，造成的经济损失由备注者自行承担。
1、核算业绩
◆ 核算当月业绩是已以下2点为基本条件：
(1)业绩订单核算以一个自然月为单位(简称当月)；
(2)必须是当月收到定金或以前月份收到的定金未退款未发出的、并且当月在《网店管家》建单，次月 10 号下午17:00 前发财务审核发货的。
(2)售后充值3000以上的会员客户，已支付1000元及以上的定金，客户要求暂不发货的，需月底前先在《网店管家》建好邮费单， 同时在"腾讯文档 "中提交好付款截图，并发给财务人员审核确认已收到全款，便可算作当月业绩。
◆ 以下条件不能算作当月业绩：
(1)收到客户定金或全款后发货拒收的；
(2)客户支付定金低于1000且不发货的；
(3)签收后退货退款的。
◆ 以下情况不扣业绩：
(1)售前客户转到售后，在客户已使用产品并没有进行复购的情况下，若客户投诉、要求退全款或者部分退款的。
◆ 以下情况扣售前客服业绩：
(1)售前客户转到售后，在客户未使用产品的情况下要求退货退款的。
◆ 以下条件可以算作当月业绩：
(1)当月已收到客户全款，客户要求先不发货的。需月底前先在《网店管家》建好邮费单， 同时在“腾讯文档 ”中提交好付款截图，并发给财务人员审核确认已收到全款，便可算作当月业绩。
5. 微信收款备注
◆在收到客户转账后，需及时给财务收款专用微信打备注（例：张三客户李四8-22微信转账3000元），财务看见备注后，会很据备注金额进行转账。
特别说明：转账收款都是由财务统一转账到财务收款专用微信，如发现有挪用公司资金等违反公司规章制度行为，除追回款项并公司通报开除外，情节严重者公司将追究其经济赔偿或刑事责任。
注
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
2、核算提成
◆ 以下情况扣除客服提成：
(1)售前客户在15号发完工资后拒收退回，已经核算当月业绩提成，
在第二个月应扣除对应人员的提成(提成点按照当月工资提成点核算);
(2)售后会员客户，未消耗完部分退款，应扣除对应人员的提成(提成
点按照客户充值当月工资提成点核算)。
3、转介绍客户奖励规则
◆ 奖励的目的：是为了多加一个信任又稳定度高的客户微信。
同时符合以下全部规则的算做转介绍奖励200元/客户:
这里我们把介绍人比作A，被介绍人比作B
◆ 规则二：
(1)B发来的个人素颜照片+支付记录截图。
◆ 规则三：
(1)B消费1000元及以上且完成收货。
◆ 符合以上条件，但是跟下面条件冲突的不能算转介绍
(1)提供的B的微信和A是直系亲属关系；
(2)A和B的收件地址是同一地址。
◆ 规则一：
(1)B加完老师微信后，提供A推荐老师微信名片给B聊天的截图(例如:
我是张三介绍过来找老师的)；
(2)A提供介绍老师给B的微信聊天截图(例如:老师我把您的微信给我好
朋友了)；
(3)A把B的微信推荐给老师，要求老师加B的微信。
4、售后储值会员消耗规定
目的:增强客户的粘性度。
◆ 以下情况业绩核算给交接人：
(1)客服人员离职当月收了订金未发货的。
特别提醒：收取客户定金后，客户因为各种原因联系不上也不再下单的情况，定金不能算做业绩，也不能以任何方式挪作他用，如有违反公司规定的行为发生，一经发现按公司相关规章制度严肃处理。
注
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
◆ 未在规定时间内消耗完会员余额的
(1)财务在核算业绩时，要扣除掉客户在规定时间内未耗完的，充值金
额+赠送金额的部分提成【扣业绩金额=当时充值总折扣*(剩余充值金
额+赠送金额)，提成点按照客户充值当月所发放工资的提成点算】
举例1：客户充值5千赠送1088+两个398元产品，总折扣0.73折；客户充值当月工资提成点是6%。3个月后客户还余836元充值金额+1088元赠送金额共1924元，则扣除提成=1924*0.73*6%=84.27元
◆ 超过规定时间消耗会员余额的
(1)业务员提交的业绩表时，应在业绩表内体现消耗离职人员客户储值
和超过规定时间消耗会员的客户和金额, 未能体现的, 视同放弃个提成；
(2)财务在核算提成时会按照举例1扣除时的公式计算；
举例2：客户余额836元充值金额+1088元赠送金额共1924元，本月消
耗会员余额972，则提成金额=972*0.73*6%=42.57元
(3)消耗超时的会员余额，不能算消耗当月的业绩及奖励，只能核算消
耗金额的个人提成。
◆ 业务人员离职后余额未消耗完
(1)离职人员负责的客户有储值金额未耗完的情况下，财务在结算工资
时，需扣除未耗完部分的业绩提成【扣业绩金额按当时充值总折扣*
(剩余充值金额+赠送金额)计算，提成点按照客户充值当月所发放工资
的提成点算】。
5、收款奖励
◆ 万元以下会员客户收款:
(1) 3个月内分开2次收回全款的(其中包括定金和尾款)，方可参与收定
金款当月的活动奖励。
(2) 3个月内超过2次收回全款的(其中包括定金和尾款)不参与活动奖励。
例：客户参加5000活动，6月18日支付500,7月20日支付1000,货到付
款3500，支付次数超过2次，不能参加活动奖励。
◆ 会员充值消耗时间规定
(1)充值3千的会员客户，需在2个月内消耗完充值金额+赠送金额；
(2)充值5千的会员客户，需在3个月内消耗完充值金额+赠送金额;
(3)充值1万以上的会员客户，需在6个月内消耗完充值金额+赠送金额;
(4)充值2万及以上的会员客户，需在12个月内消耗完充值金额+赠送金额。
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
(3) 超过3 个月收回尾款的，只能按尾款支付当月奖励标准及尾款收回
金额来奖励，不可与前面支付过的定金和部分尾款叠加参与当月奖励。
例：客户参加1万活动，6月18日支付500,6月21日支付500,6月25日
支付5000,6月30日支付1000并发出全部产品，货到付款3000元。可
参加活动奖励。
特别说明：如遇到以下情况
1、客户当天升单支付2次或以上定金次数的；
2、由于账户受限制，客户当天微信或支付宝等方式分别支付定金的、
银行限额导致多次支付的审单之前请提供证明(客户聊天截图及客户限
额截图证明)是升单、分开支付或是限额等情况导致的多次付款，只要
产品是一次性全部发出、可按照一次付款核算。
1、提交收款信息
◆ 业务员在收到客户转账截图后，应先辨明真伪，后及时提交到对应
公司的收款小程序“腾讯文档”中，需要提交的信息包含:客户付款日
期、公司名称、业务员姓名、收货客户姓名、收款金额、订单号(网店
管家订单号)、客户的付款截图、客户的微信头像截图(带客户昵称的)，
备注填写要同 《网店管家》 订单备注一致)。
◆ 万元以上(包含万元)会员客户收款:
(1)3个月内分开3次收回全款的(其中包括1次定金+2次尾款)，方可参与收定金当月的活动奖励。
(2)1个月内分开多次支付收回全款，产品一次性全部发出，方可参与活动奖励。
(3)超过3个月收回尾款，只能按尾款支付当月奖励标准及尾款收回金
额来奖励，不可与前面支付过的定金和部分尾款叠加参与当月奖励。
例：客户参加5000活动，4月29日支付500，8月22日支付4500，只
能按8月活动对应的4500元领取奖励。
第三条 | 其他相关规定及流程
◆ 客户通过微信发红包、转账方式付款后，业务员应及时做好备注发
至财务微信手机的同时提交“腾讯文档"。
特别提醒：销售在 《网店管家》 下单时信息一定要与“腾讯文档”中提交的信息一致，财务才能准确无误的审核订单。
注
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
2、取消修改代收金额
◆ 顺丰修改代收金额：
(1)发货后，客户在未收到货情况下，是可以修改或取消代收金额的；
(2)方法如下：业务员本人联系顺丰客服（电话）说明是取消代收还是
修改代收金额后，一定要在仓库微信群里告知需要修改的具体内容，方便仓库跟顺丰核实并且修改。
◆ 京东修改代收金额：
(1)发货后，京东是无法取消代收金额的，但是可以修改代收金额，金额最低可改为1元；
(2)方法如下：在仓库微信群里发快递单号及具体修改金额，通知修改即可。
◆ 邮政修改代收金额：
(1)邮政一旦发货后是不可取消或者更改代收金额。
特别提醒：(1)如有修改或取消代收的情况出现，业务员收到客户转账截图后，一定要及时提交到对应公司的“腾讯文档”，同时告知财务，财务确认收到款后，方可修改《网店管家》订单备注；
(2)未及时告知财务核实收款，造成公司损失的，其全部损失由相关销售承担。
注
3、修改订单:
◆ 财务已审核过的订单，如需修改，必须在仓库微信对接群里找仓库人员驳回订单，方可修改，修改后需发财务人员重新审核。
◆ 特别提醒：
(1)切记不能私自修改已审核的订单，否则一旦造成任何损失，都由业务人员自行承担。
4、取消订单：
◆ 订单下单完成后2天内发财务审核完成发货，不确定发货及时取消订单或修改产品建邮费不占用库存产品，如未及时处理系统自动取消订单。
◆ 当月 10 号已确认无法发货的上月订单，不能核算到当月业绩，于每月 11 号取消该笔订单， 以避免占用系统资源及库存。
5、承担快递运费：
◆ 由于销售建单错误（漏建或者错建产品）造成的补发，由业务员自行承担补发的邮费；
◆ 发货要根据客户情况货要求选择快递，如因下单选错快递公司，需要追回补发的，财务会根据订单操作记录及审单沟通记录进行核实，核实出的责任人承担所发出及追回的运费；
◆ 未收取客户定金，全款货到收款的，若客户拒收，由业务员承担来回运费；
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第四条 | 各公司对公二维码对应账户名如下
公司 |
微信二维码
/小程序
|
拉卡拉 |
中银智慧付 |
嘉联支付 |
管家婆支付通 |
备注 |
锦天坊 |
韩华美斑痘生物研究院的店铺 | 韩华美斑痘生物研究院 | 锦天坊化妆品 | 深圳市锦天坊化妆品有限公司 | ||
锦辰 |
韩华美斑皱研究院的店铺 | 韩华美斑痘研究院 | 深圳市韩华化妆品有限公司 | |||
五方财 |
美斑痘韩华的店铺 | 美斑痘韩华 | 深圳市五方财科技有限公司 | |||
富辰 |
韩华美斑痘研究院的店铺 | 韩华美斑痘研究院 | 富辰美斑痘护理 | 深圳市富辰化妆品有限公司 |
◆《网店管家》系统已开通物流轨迹功能(在销售--物流轨迹，查询)，
每天上班后跟踪一下自己发货客户的物流状态，及时和客户沟通物流
情况，如遇客户无法及时收货的情况，可以建议客户暂放快递点或者
更改派件地址。如未及时沟通导致原路退回的且需重新补发，由个人
承担所发出和退回的运费。
公司收款账户
四
公司 |
微信二维码
/小程序
|
拉卡拉 |
中银智慧付 |
嘉联支付 |
管家婆支付通 |
备注 |
泉胜 |
问题肌肤护理中心的店铺 | 问题肌肤护理中心 | 深圳市泉胜科技有限公司 | 深圳市泉胜科技有限公司 | ||
售前大部门 |
韩华美斑痘护肤的店铺 | 韩华美斑痘 | 深圳市锦财化妆品有限公司 | 锦财美斑痘护肤 | 深圳市锦财化妆品有限公司 | |
锦财售前 |
韩华美斑痘护肤的店铺 | 韩华美斑痘 | 深圳市锦财化妆品有限公司 | 锦财美斑痘护肤 | 深圳市锦财化妆品有限公司 | |
欧芙美 |
美斑痘韩华研究院的店铺 | 美斑痘韩华研究院 | 欧芙美美痘 | 深圳市欧芙美科技有限公司 |
以上各平台二维码除微信二维码/小程序仅支持微信、信用卡支付，其余二维码都支持微信、支付宝、信用卡、云闪付、银联支付。
注
第五条 | 支付宝账号如下
◆ 曹晓娟--问题肌肤护理中心支付宝--fashionfafa@yahoo.cn
◆ 陈芳--韩耐护肤机构支付宝--zhangxingya850106@163.com
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第五章 管理制度/销售管理制度及流程
第六条 | 关于“财务收款方式和账户信息”发布通知
第七条 | 关于财务部相关通知
财务通知流程
五
◆ 财务部发布的“财务收款方式和账户信息”文件必须加盖公司公章
及曹总签字方可生效。
◆ 因微信小程序无法提供书面文件，财务部将只会采取以下两种方式
发送链接：
(1)方式一：财务部微信发送微信小程序链接给各部负责人，由各部负
责人传达给员工。
(2)方式二：财务部只会通过公司邮箱方式发送给各部负责人，由各部
负责人传达给员工。
◆ 财务部会以书面文件体现，通过公司邮箱方式发送给各部负责人，
并加盖公司公章及曹总签字方可生效。由各部负责人传达给员工。
附则
六
◆ 本制度自2023年8月起生效。
◆在此之前颁布实施的相关制度如与本制度内容相冲突或矛盾，以本
制度为准。
◆ 本制度由公司财务部修订，最终解释权归属财务部。
【储备主管管理制度】
第一条 | 目的
第二条 | 范围
前言
一
为了公司可持续发展，造就一批"数量充足、素质优良、结构合理"的
人才储备梯队，加强储备主管管理规范化、制度化，保障人才梯队建
设的持续性、有效性、严谨性、科学性，使储备主管的晋升、调岗、
激励等有所依循，推动建设高素质管理队伍，结合公司现状，特制定
本制度。
本制度适用于公司储备主管的选拔、培养、任用及管理等工作。
04
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第三条 | 说明
第四条 | 定义
第五条 | 储备主管的选拔
企业的竞争，最终是人才的竞争。人力资源是企业赢得市场竞争、提升企业核心竞争力, 保证企业可持续发展的关键因素，而各级管理人才则是企业人力资源的核心部分。随着公司规模的不断扩大及业务的迅速发展，需要有更多精通工作业务、管理经验丰富、具有良好敬业和创新精神的人才来提高公司的整体管理水平, 以确保公司可持续发展。
而储备丰富、优质的人力资源，适时补充新生力量，通过科学、合理、规范地选拔、培养、管理储备主管，为公司可持续发展提供人力资源保障，最终建设一种新型的人才梯队培养机制是保证企业人才“不断层”的有效人力资源开发管理模式。
储备主管是公司从企业发展与人才梯队建设视角出发而储备的，是企业管理阶层的储备人才, 是企业培养的主要对象, 用于填补公司主管级管理职位空缺但现阶段能力及经验均与该岗位要求存在差距却具备管理人才潜质的人员, 通过系列的培训和锻炼, 最终成为主管管理人员。
储备主管的管理体系
二
储备主管的选拔要坚持品德优先、德才兼备原则，做到注重工作表现
优异、重真才实学、严格选拔程序，大胆选拔优秀的人员。
1. 储备主管选拔的原则：
◆ 坚持“以德为先、德才兼备”的原则；
◆ 坚持“择优竞争、注重实绩”的原则；
◆ 坚持“注重发展潜力与学习能力”的原则。
2. 储备主管选拔的资质：
◆ 知识经验和工作业绩：业务知识全面、工作经历丰富、业绩出色、综合素质较强；
◆ 考核的关键素质： 沟通能力、分析判断能力、计划组织能力、管理控制能力、应变能力、执行力、创新能力、领导能力、决断力、人际关系能力、团队合作能力、抗压能力等；
◆ 其他评测： 性格特征、职业倾向、健康状况等。
04
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第五章 管理制度/储备主管管理制度
3. 储备主管选拔的素质条件：
◆ 基本条件：
(1)在公司工作满3个月(含)以上，且已通过公司转正考核；
(2)年龄20岁以上，高中\中专(含)以上学历；
(3)在公司工作期间无违纪违规处分等记录；
(4)对于有特殊技能、能独挡一面或对公司能做出特别贡献的人才，其学历、年龄、资历限制可适当放开。
◆ 职业素质：
(1)认可公司企业文化，忠于公司，有长期和公司一起成长和发展的决心，归属感强；
(2)具有良好的思想素质、精神状态和职业涵养，工作积极、积极面对困难；
(3)具有强烈的事业心和责任感，遵纪守法，作风民主，为人正派，清正廉洁；
(4)有一定的领导、团队协作能力，能够准确定位，积极配合上级领导做好内部管理工作，服从领导、坚持原则、具有较强的学习力和执行力。
◆ 业务素质：
(1)具有所从事岗位较扎实的专业理论知识和较丰富的实际工作经验；
(2)认真履行本职岗位工作职责，积极工作，出色完成工作任务；
(3)能在工作中提出新的工作方法和程序，具有较强的创新意识，积极改进，善于挑战，勇于承担责任；
(4)善于学习思考，具备并熟练掌握与拟任岗位责任相适应的专业知识，能够将理论运用于实践工作，具备相关专业、岗位的素质和能力，具备培养和发展的潜能。
◆ 管理素质：
(1)乐于帮助同事提升技能，为人热情，有较广泛的群众基础；
(2)善于协调与沟通，能够采取各种管理手段解决工作中的矛盾和冲突，促进团队合作；
(3)有较好的全局观念和组织能力，有较强的协调沟通能力和团队协作精神，有一定的前瞻性和创新能力。
◆ 心理素质：
(1)具有健康、成熟、稳定的心理素质，能独立承受和面对工作中较复杂问题的能力。
04
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第五章 管理制度/储备主管管理制度
类别 |
选拔条件 |
备注 |
| 1、业绩绩效评估 | 在所属大组近三个月业绩排名（大组人数≥30人排名前6名；大组人数≤15人排名前3名） | |
| 2、职务代理绩效评估 | 须参与“师徒带教制”带领新人，根据新人流失率、业绩辅导等综合绩效考评管理潜能 | |
| 3、胜任力潜能评估 | 360度综合能力考评得分≥ 75分 | 由人力资源部对提名人员组织360度综合能力考评(在其所属团队及大组上行、平行及下行、财务部人资部等协作部门，随机抽调进行综合考评)，详见《360度综合能力考评表》 |
| 4、胜任力资历培训考核 | 完成岗位所需胜任力的资历培训课程，持证上岗 | 详见《储备主管资历培训管理办法》，培训考核合格者颁发《储备主管任职资格证书》 |
第六条 | 储备主管的培养
如储备主管队伍需求数量有限，则根据以上四项考评按综合得分排名先后顺序选拔。
5. 储备主管的选拔周期：
储备主管人选每半年举行一次选拔，或根据公司储备人才发展实际需要可增加或减少选拔次数。
4. 储备主管选拔的综合条件：
6. 储备主管的选拔晋升程序：
◆ 选拔晋升程序总述： "推荐—资格审查— 考察评核— 公司审批— 公示"
◆ 选拔晋升程序分解：
(1)推荐方式：采取“员工自荐、部门推荐”等方式进行
①员工自荐：由自荐人填写《储备主管自荐表》（附表一），自直属上级逐级至部门经理审核后交人事部。
② 部门推荐：由部门主管填写《储备主管推荐表》（附表二），交人事部。
(2)资格审查：人事部对推荐的储备主管人员进行资格审查，并逐级报该部门总负责人审核。
(3)考察评核：人事部牵头组织、各部门配合对推荐的储备主管进行评核，坚持定性考核与定量考核相结合的方式，重点考察德、能、勤、绩及发展潜能。
(4)公司审批：根据评核结果，经公司相关管理层逐级审批至总经理批准储备主管名单。
(5)公示： 公司将审批后的储备主管人选进行全员通知公示，接受公司员工监督确保储备主管质量。
1. 储备主管的培养坚持“理论知识和实践经验相结合”的原则，以丰富工作经验、提高综合素质、提升管理能力为目标。
04
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第七条 | 储备主管的动态管理
2. 由公司培训部与储备主管所属部门共同负责储备主管培养目标的制定。负责培养过程的监督、考核、完成与评估，储备主管所在部门负有充分配合的责任和义务。
3. 由培训部成立“储备主管训练营”，制定储备主管在职培训计划，编制培训课程，各部门配合实施，相关各部门按培训程序/指引、计划执行培训，形成《储备主管管理培训及考核档案》，为储备主管开拓视野，拓宽知识面，全面提高其实际工作水平和能力。
4. 储备主管的管理培训周期为三个月--半年，储备主管需在此期间完成所有课程课时，并按要求参加定期举行的训后考试并获得考核通过，80分为合格。不合格者，当节课需补考或补修。
5. 培训合格者，由培训部记录储备主管管理培训档案，人事部存档；培训不合格者，由其所属部门主管根据该储备主管之表现决定是否延长培训期再培训或取消其储备主管资格。
6. 培训期间禁止迟到、早退等拖沓行为，如有请假，需提前提出请假申请，并在下期开展该项管理课程时，补修请假期间遗漏课时。无故旷课者、或整个管理培训期若请假超三次及以上，则取消储备主管培训资格。
7. 培训采取管理技能理论知识培训、专业技能实战培训、职务代理
锻炼等相结合的形式。其中管理技能理论知识在培训课堂完成，专业技能实战培训由所属部门根据工作需要安排，职务代理锻炼由部门安排新人给储备主管实施“师徒带教制”作为锻炼平台。
1. 储备主管是一项关于公司发展的重要基础工作，储备主管队伍依
"结构合理、优进拙退、动态管理、业务优先"的原则进行，在控制总量基础上，根据考核考察结果，对储备主管实行优胜劣汰。
2. 储备主管在储备考核期，必须带领新人，并根据新人流失率、业绩等综合绩效考评管理潜能。
3. 储备主管晋升主管岗位前，给予2个月代理主管考核期，代理期考核合格者方可提交晋升转正正式主管职位，代理主管期可酌情享受主管待遇。代理期考核不合格者，则维持储备主管原有岗位不变。
4. 对于表现突出、工作优异的储备主管将及时选拔考核任用；对于工作热情不饱满、工作表现不良、工作绩效不明显、职务代理锻炼不合格者，或多次违反公司规章制度的储备主管，将及时调整出储备主管队伍，降为基层员工。
5. 储备主管动态管理：
(1)公司人事部建立“储备主管信息档案库”，及时收集整理储备主管的个人信息、工作表现、考察评核、绩效结果、奖惩情况等，对储备主管实行统一管理。
(2)储备主管建立个人考核档案：含推荐表、360素质评估表、职务代
理绩效表、管理培训及考核档案等；
(3)部门主管通过日常考核、重大事项考核、月季度工作总结考评等形式，及时掌握储备主管思想、工作等情况；
04
第五章 管理制度/储备主管管理制度
第五章 管理制度/销售人员管理办法
(4)储备主管考评结果需要部门主管及时通知本人，帮助他们总结经验克服缺点，尽快成长；
(5)通过储备主管动态管理，集合其他综合考评，按照优胜劣汰的原则，及时调整、补充，保证储备主管队伍比例。对不符合考核标准的储备主管取消其资格。
6. 公司有权对储备主管进行统一调配，公司管理岗位出现职位空缺，优先从该岗位的储备主管中选拔。公司部门主管选聘原则上将在储备主管中进行。
7. 出现以下情况的储备主管，将调整出储备主管名单：
(1)工作不服从分配、计较个人得失、员工反映意见集中者；
(2)有重大违纪违规错误者，或工作中出现失误、为公司造成重大负面影响、经济损失者；
(3)年龄、身体情况等不适合储备主管工作者；
(4)公司认为其做出储备主管不适宜行为者。
附则
三
◆本制度自2021年7月1日起生效。
◆在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，
以本制度为准。
◆制度修订及解释权归属公司人力资源部。
【销售人员管理办法】
第一条 | 宗旨
总则
一
公司制定并执行本办法目的在于：
◆ 方便员工知悉并了解公司的规定，引导员工规范自身行为，谨慎处理公司信息和资料；
◆ 为合法、有效地处理因泄漏、侵犯公司机密引起的劳动争议提供事实判断依据。
第二条 | 基本原则
公司将严格遵循以下原则来制定并执行本条例：
◆ 合法性：员工应当严格遵守公司的各项规章制度，同时，公司有义务根据公司发展需要修订、补充或者调整公司的规章制度；
◆ 整体性：本条例与公司其他规范性文件共同组成一套完整的规章制度体系。我们要求员工认真学习全部规章制度，这将有助于员工理解本条例的精神和内涵；
第五章 管理制度/销售人员管理办法
第五章 管理制度/销售人员管理办法
1. 除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
2. 对于公司资产，如：工作手机、电脑等保管责任到个人，下班时间严禁将手机放在桌面，发现一次乐捐20元，如有遗失照价赔偿。
保密义务
三
1. 对于本公司的销售计划、策略，客户关系等应严守商业机密，不得对公司以外的人泄露，如有发生直接辞退。
2. 严禁对外泄露公司客户资料，或者利用公司资源谋取私利，一经发现直接辞退，并追究相关法律责任。
客户管理
四
1、严禁出现辱骂、删除、拉黑客户,一经发现直接辞退。
2、销售员离职如果当月收了订金未发货的订单,此单业绩算给交接人。
3、销售员离职后，所负责的客户有储值卡未耗完的情况,财务在结算工资时要扣除未耗完部分的业绩提成，提成点按照客户充值当月所发放工资的提成点算。
4、由于销售建单错误造成的补发，由销售承担补发的邮费。
资金管理
五
1. 工作手机里所收的客户付款，在当天下午16:00前收款须在当天做好转账备注，并提醒财务转出；休息期间不在公司的，可先向财务手机发出转账备注信息，上班时提醒财务转账。
2. 非特殊情况，严禁让客户向公司收款账号、二维码等以外的收款方式收款。如有特殊情况，如：公司收款账号异常等，可向部门经理和财务人员同时报备后，方可让客户转账，并在收款后第一时间转到公司账户。如有违反一次，警告处理；违反2次，辞退处理。
3、严禁将工作手机里收款挪为私用，例如：利用手机开通免密支付养号之便，私自消费客户付款等。一经发现，辞退处理。
附则
六
◆ 本制度自2021年4月1日开始实施。
◆ 在此之前颁布实施的规章制度如与本制度的内容相冲突或者矛盾，以本制度为准。
◆ 本制度的修订及解释权归属公司人力资源部。
固定资产管理
二
第五章 管理制度/销售中心晋升降级管理办法
第五章 管理制度/销售中心晋升降级管理办法
【销售中心晋升降级管理办法】
第一条 | 目的
第二条 | 适用范围
第三条 | 职责说明
总则
一
为保障销售中心销售目标实现，打造有战斗力的销售团队，规范和加强员工晋升降级管理，充分调动员工工作积极性、主动性和创造性，本着奖励先进、选拔贤能的原则，营造公平、公正、公开的竞争机制，扩展员工成长空间，激发员工潜能，明确绩效考核管理，及时为相应岗位补充高素质人才，特制定本办法。
本办法适用于李时珍集团(香港)有限公司销售中心所有员工。
1. 公司总经理负责对晋升降级人员的最终审批。
3. 用人部门职责：
◆ 负责培养和推荐本部门拟晋升的优秀员工名单，根据公司组织架构及岗位编制拟定晋升人员名单及晋升评鉴。
◆负责协助配合人力资源部开展晋升降级员工的考核等整个过程相关工作。
2. 人力资源部职责：
◆ 负责全公司组织架构、人员编制及职级设定的监督管理工作。
◆ 负责公司晋升降级工作具体组织、实施协调管理，负责晋升人员的晋升考查及组织考核。
◆ 负责发布公司晋升降级的任免通知。
◆ 负责组织对晋升降级人员的跟进面谈及晋升评鉴、人员晋升相关培训等。
第五章 管理制度/销售中心晋升降级管理办法
第五章 管理制度/销售中心晋升降级管理办法
第四条 | 晋升原则
第五条 | 晋升条件
类别 |
售后晋升条件 |
备注 |
| 1、现职务 | 储备售后主管 | 储备主管晋升主管职务者，应以同级为原则 |
| 2、业绩绩效评估 | 符合本大组连续三个月的 每月销售业绩排名前三名 | |
| 3、胜任力潜能评估 | 360度综合能力考评得分 ≥ 75分 | 1、由人力资源部对提名晋升人员组织360度综合能力考评(在其所在团队大组上行、平行、下行人员及人资部，随机抽调进行综合考评) 2、考评内容详见《360度综合能力考评表》 |
| 4、胜任力资历培训考核 | 完成岗位所需胜任力的资历培训课程，持证上岗 | 详见《销售主管资历培训体系管理办法》，培训考核合格者颁发《销售主管任职资格证书》 |
晋升降级管理
二
1. 德能和业绩并重原则：晋升需全面综合考核员工的个人素质、能力及在工作中取得的成绩。
2. 逐级晋升与越级晋升相结合原则：原则上每次以晋升1个级别为限，不得越级晋升。但为公司做出了突出贡献或有特殊才干者，经总经理特批后可越级晋升。
3. 纵向晋升与横向晋升相结合原则：员工可沿一条纵向通道晋升，也可根职业发展方向的变化，调整横向晋升通道。
4. 能升能降原则：根据阶段性绩效考核结果，员工职位可升可降。
5. 内外互补原则：职位空缺时，首先考虑内部人员，在无合适人选
时，考虑外部招聘。
6、从提报之日起上溯一年内，严重或多次违反公司各项管理制度或销售管理制度等，或在销售工作中出现严重失误或违纪者，或受过公司警告或小过(含)以上处分者，一年内不得提名晋升。
1. 售后主管晋升条件：
2. 录取规则：
如新任岗位数有限，则根据"业绩绩效评估"+"胜任力潜能评估"+"胜任力培训考核"综合得分，按综合得分排名先后顺序录取
第五章 管理制度/销售中心晋升降级管理办法
第五章 管理制度/销售中心晋升降级管理办法
第六条 | 降级考核
售后主管考核内容 |
考核办法 |
| (1)个人销售业绩连续两个月 <4万/月 (2)本团队业绩连续两个月，排名本大组最后一名 | 符合其中任一项，则自动降级为储备主管。 |
第七条 | 售后主管薪酬标准及业绩核算办法
岗位类别 |
岗位名称 |
业绩指标 |
薪酬核算 |
备注 |
|||
| 管理类 | 售后主管 | 基薪 | 个人提成 | 团队提成 | 绩效奖金 | 当月个人业绩<4万，个人提成 2700元取消，改为按个人业绩3.5%核算个人提成。 | |
| 团队人均业绩 <5万 | 3500 | 3.5 % | 1 % | 1000 | |||
| 团队人均业绩 ≥5万 但 <7万 | 4000 | 2700 元 | 1.1 % | 2000 | |||
| 团队人均业绩 ≥7万 但 <10万 | 4500 | 1.2 % | 3000 | ||||
| 团队人均业绩 ≥10万 但 <15万 | 5000 | 1.3 % | 4000 | ||||
| 团队人均业绩 ≥15万 但 <20万 | 5500 | 1.4 % | 5000 | ||||
| 团队人均业绩 ≥20万 但 <25万 | 6000 | 1.35% | 6000 | ||||
| 团队人均业绩 ≥25万 但 <35万 | 7000 | 7000 | |||||
| 团队人均业绩 ≥35万 | 8000 | ||||||
第八条 | 确定拟晋升职位
1. 售后主管降级考核：
根据公司要求的阶段绩效考核结果，对工作绩效表现不合格的售后主管进行降级处理。
2. 新成立的新建团队，3个月内不参与该考核办法。
3. 该降级考核暂适用已发展一定数量的团队。小组团队数< 3组的暂不适用该考核办法。
薪酬管理
三
晋升流程
四
第五章 管理制度/金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度
第五章 管理制度/销售中心晋升降级管理办法
第九条 | 推荐合适人选
第十条 | 晋升考核
第十一条 | 任命人选
【金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度】
第一条 | 目的
第二条 | 适用范围
第三条 | 考评标准
人力资源部根据公司业务战略发展需求，发布拟新任管理岗的职务类别、数量及具体要求。
1. 推荐： 由员工所属部门负责人推荐，填写《员工晋升申请表》，初步审查评鉴后交人力资源部。
2. 自荐： 由员工自荐填写《员工晋升申请表》，由部门经理、部门监\总负责人逐级审查后交人力资源部。
人力资源部根据职位要求，组织对所有人选的任职资格进行审查。对于符合条件的，组织用人部门及其他相关人员对其按照任职岗位要求及晋升条件进行考核。
人力资源部汇总考核结果，经会议讨论后决定最终人选，报总经理审批后，通发任命通知。
附则
五
◆ 本办法由销售中心与人力资源中心共同修订。最终解释权归属公司人力资源部。
◆ 本办法自2021年3月1日起生效执行。
总则
一
为打造具有战斗力的销售团队，为员工提供广阔的成长、发展空间，充分激发员工潜能、提升综合素质和能力，调动工作积极性、主动性和创造性，推动公司人才队伍整体水平不断提升，特制定本制度。
本制度适用于李时珍集团(香港)有限公司销售中心全体员工。
本着奖励先进的原则，营造公平、公正、公开的竞争机制，以数据为依据，考核月度业绩。
第五章 管理制度/金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度
第五章 管理制度/金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度
1. 晋级：
◆金牌客服：
① 连续两个月，每月业绩 ≥ 70单 (仅计入业绩金额≥500元的单量)
② 连续两个月，每月业绩 ≥ 7万
(1) 售前： 以下任一业绩条件达成，予以晋级。
◆ 银牌客服：
① 连续两个月，每月业绩 ≥ 50单 (仅计入业绩金额≥500元的单量)
② 连续两个月，每月业绩 ≥ 5万
(2) 售后： 以下业绩条件达成，予以晋级。
◆ 金牌客服：
连续两个月，每月业绩 ≥ 8万 (消耗离职人员的业绩不计入)
◆ 银牌客服：
连续两个月，每月业绩 ≥ 6万 (消耗离职人员的业绩不计入)
1. 降级：
◆金牌客服、银牌客服：
连续三个月，每月业绩均未达成 ≥ 3万。
◆ 金牌客服、银牌客服：
连续三个月，每月业绩均未达成 ≥ 5万 (消耗离职人员的业绩不计入)
◆ 违反《公司销售质检制度》以下相关条例，则不论业绩是否达成，
均自动降级为普通客服，参照普通客服薪资。
(1) 售前： 以下业绩条件未达成，予以降级，
业绩未达标，实行逐级降级制 。
(2)售后： 以下业绩条件未达成，予以降级，
业绩未达标，实行逐级降级制
(3)其他降级规则（违规违纪行为）
第五章 管理制度/金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度
第五章 管理制度/金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度
第四条 | 晋级、降级细则
①转移公司资源：私下转移客户信息、资料，除公司微信外，其余行为均视为转移公司资源；
② 服务态度恶劣: 出现辱骂、删除、拉黑客户微信等行为，违反公司价值观者；
③删除聊天记录：恶意删除与客户聊天记录者；
④ 业绩作弊：发现业绩作弊者、包庇行为者。
◆ 违反《公司员工手册__奖惩制度》第三章十四条第3点记大过、及第四章第十五条辞退相关违规违纪条例者，则不论业绩是否达成，均自动降级为普通客服，参照普通客服薪资。
1. 晋级：
(1)连续两个月，每月业绩达标即通过考核（详见第三条第一点），于次月晋级为金牌客服、银牌客服。享有公司如下奖励：
◆金牌客服：
①自生效之月起，晋级后在普通客服月薪基础上调整岗位工资增加1500元/月；
②享有金牌客服专属办公座椅、金牌客服专属标牌（办公卡座牌、工牌）。
(备注：现金牌客服晋升时已增加岗位工资1000元/月，此次另增加500元/月)
◆ 银牌客服：
①自生效之月起，晋级后在普通客服月薪基础上调整岗位工资增加1000元/月；
②享有银牌客服专属标牌（办公卡座牌、工牌）。
(备注：现银牌客服晋升时已增加岗位工资500元/月，此次另增加500元/月）
2. 降级：
◆ 金牌客服、银牌客服凡发现相关严重违规违纪行为（详见第三条第
2.3点），均自动降级为普通客服；
(1) 连续三个月，每月业绩均未达标即未通过考核（详见第三条第二点），于次月降级，业绩未达标，实行逐级降级制。
8月统计6月-7月连续两个月业绩，根据考评制度符合金牌
客服、银牌客服业绩晋级达标的审批通过后，晋级金牌客服、银牌客服。
例
8月统计5月-7月连续三个月业绩，根据考评制度符合降级
规则的，业绩降级实行逐级降级制（金牌客服降级为银牌客服，银牌客服降级为普通客服）；
例
第五章 管理制度/关于重申相关业务纪律的规定
第五章 管理制度/金牌客服&银牌客服晋级降级考评制度
第五条 | 考评流程
◆ 降级后岗位工资参照相关降级后级别。
3. 其他说明：
经公司逐级审批至总经理批准的产假、≥两个月(自然日)的病假、事假等期间不参与考核。
1. 每月初由业务主管与财务部确认本部门符合金牌客服、银牌客服晋级或降级考核标准的名单，以钉钉邮件方式发起审批流程：业务主管– 所属经理 – 财务部；
2. 财务部审核通过后，邮件发至相关业务部总负责人审批，同时抄送人力资源部及总经理；
3. 所有审批流通过后，由人力资源部发布当月金牌客服、银牌客服晋级通知。
附则
六
◆ 本制度自2023年7月1日起生效执行。
◆ 本制度由公司销售中心、人力资源中心、财务中心共同修订，最终解释权归属人力资源部。
致公司全体员工：
经公司相关工作核查，关于业务工作中出现以下违纪情况，公司
将严肃处理！
特此重申相关纪律规定，请全体员工知悉并引以为戒！
一、相互给业绩者双方均不可享受当月的所有奖励，且该部分业
绩双方均无提成，双方停止进粉一个月。（相互给业绩包含但不仅限
于主管与组员之间互给业绩、组员与组员之间互给业绩等）
二、主管给组员业绩的，除按上述第一条的规定处罚外，另自次
月起降为储备主管。
【关于重申相关业务纪律的规定】
第六章 质检管理制度/质检制度
第五章 管理制度/关于重申相关业务纪律的规定
三、组员与组员之间互给业绩的，双方三个月内均不得参与公司
任何职位晋升。
四、给业绩包括将自己的工作手机交给他人开单的行为。
五、相互给业绩者，首次发现的给予双方记违纪大过一次；第二次再发现违纪的双方均做开除处理！
自2022年1月1日起公司将核查业务相关情况，发现以上违纪行为
的，将严肃处理！
每位员工有责任自觉遵守和保持职业操守， 请全体员工严以律己，树立诚信，严格遵守公司规章制度，严禁弄虚作假等违纪行为！
第六章
Quality control system
质检管理制度
【质检制度 】
1、转移客户信息、资料、(如：“员工”私人微信号)除公司微信以外，视为转移公司资源，一律乐捐500元及开除处理，并有权追究法律责任。
2、客服服务态度恶劣、辱骂客户(如：“滚”“活该”等)、删除客户微信，违反公司价值观者，一律开除处理。
3、效果承诺：不可以说无效退款，保证中途不加产品，保证2个月根治彻底解决，完全消除，包治好，不含任何化学成分，一次性去除等类似语境词汇。
4、虚假信息、资质：冒充专家、国家人员、教授、主任、科长、专利、实验室、研发中心、研发机构、研究室、研究室视频、研究室图片等类似语境以上一经发现一次乐捐500元。
5、不能不给手机检查，除非进粉，恶意删除与客户聊天记录，(不小心误删一条聊天记录要及时与主管报备)以上一次乐捐500元。
第六章 质检管理制度/质检制度
第六章 质检管理制度/进粉制度
6、未在规定时间内按时回复客户，(具体：早上客户的信息在中午12点前回复，下午客户的信息在晚上20点前回复，晚上20点以后的信息在第二天早上10点之前回复)。一经发现一个客户一次乐捐50元。
7、朋友圈排查 (头像 昵称 朋友圈内容 相册背景排查)工作日周一至周五，每天不低于3条，休息日周六至周日，每天不低于2条，(除临时封号以外)，漏发一条或漏发图片或者发错一次(图文不相符)，每次乐捐20元。
8、禁止使用私人手机、电话联系客户，如有发现视为转移公司资源，一律开除处理，并有权追究法律责任。
9、 有自己不能处理的售后问题，需要及时上报，不可以拖到第二天，否则乐款20元。
10、下班后手机必须要带回家，不可以放在桌面上，否则乐款20元。
【进粉制度】
新人 |
第一天 | 5个 |
| 第二天 | 10个 | |
| 第三天 | 10个 | |
| 第四天开始总进粉达到30个，未开单则停粉 | ||
老员工 |
转化率4%以下 | 停粉 |
| 转化率4%-6% | 10个 | |
| 转化率6%-8% | 20个 | |
| 转化率8%以上 | 不限量 | |
此制度2023年3月9日开始执行 | ||
售后进粉规则
一
售前进粉规则
二
1、每轮接粉人均两个粉(经理可以根据情况分配，总数人均两个)；
2、离职员工第二天后不能接粉，发现离职员工接粉小组停粉一轮；
3、客服如不小心多接粉，需报备至风控部，下轮自觉少接多接到的粉量，未报备下一轮未减掉多接的粉量，风控部查出停一轮粉；
4、客户未使用产品退款和400以下的客户可以重新接一个粉，需报备
风控部核实后方可接粉（包括其他特殊情况可找风控部核实）。
第七章 财务管理制度/公司证件印章管理制度
【公司证件印章管理制度】
第一条 | 总则
第二条 | 适用范围
03 财务篇
Financial Chapter
第七章
Financial management system
财务管理制度
前言
一
为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，结合公司实际经营需要，特制订本制度。
本手册适用于公司全体员工。
第七章 财务管理制度/公司证件印章管理制度
第七章 财务管理制度/公司证件印章管理制度
第五条 | 种类
第六条 | 证件和印章的使用
第四条 | 证件印章基本管理制度
1. 各公司证件和公章、财务章、法人私章、合同章、发票章统一由财务部保管。
2. 所有公司证件印章必须妥善保管，将其收入专用保管柜中不得随意摆放，不能擅自将自己保管的证件印章 交由他人使用，也不能私自接受他人保管使用的证件印章。
3. 如发生人事变动，配有相关资料的财务人员必须做好资料交接工作，由其直属上级进行监交或收回。
1. 证件种类：营业执照正副本、开户许可证及其他相关证件。
2. 印章种类：公章、财务章、法人私章、合同章、发票章等。
1. 申请证件及盖章：
(1)所有证件及印章使用必须由申请人先跟总经理(曹总)或陈总签批，可纸制档签批。
(2)使用证件和印章，如为网络方式签批，则需将网签签批截图给财务，财务方可盖章。
2. 使用证件和印章：必须基于发生真实、合法、手续完备的业务，加盖印章时应加盖于规定位置。
3. 申请外借：
(1) 所有证件和印章外借必须由申请人先跟总经理(曹总)或陈总签批，可纸制档签批，如为网络方式签批， 则需将网签签批截图给财务，财务方可办理外借。 申请人需于当日归还证件和印章。
(2) 如遇特殊情况不能当日归还的，需及时跟财务报备缘由，次日及时归还给财务， 以免造成证件和印章丢失。
附则
三
◆ 本制度自2021年5月起生效执行。
◆ 此制度自公布之日起生效。在此之前颁布实施的相关制度如与本制
度内容相冲突或矛盾， 以本制度为准。
◆ 此制度的解释权及修订权归属公司财务部。
第三条 | 目的
制度分类
二
为规范公司公司证件印章管理，防范财务管理风险，明确责任，结合公司具体情况，特制定本制度。
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
【财务凭证使用流程】
第一条 | 单据、票据齐全的情况下使用付款申请书
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
付款申请书
一
3. 付款申请书-填写范围
(1)大额常规款项：产品月结客户，客户退款，快递费，进粉费； 工资，办公室房租、水电，管理费等；
(2)常规款项：社保费、宿舍房租、代理记账费用、招聘费用、还贷款等。
4. 付款申请书-人事行政部
(1)房租水电管理：附房租、水电、管理费用明细+物业开具收据；
(2)宿舍房租：水电费通知单+收据；
(3)维修费：维修电脑、手机、灯管等：明细+收据；
(4)清洁费：打扫次数签名单；
(5)饮用水费：明细+收据+签收单。
5. 付款申请书-采购部
(1)月结供应商：
① 采购订单合同或确认单（必须有收款方账户信息，产品数量、单价、金 额，双方签字盖章）;
② 发票及收据（有收据可补开发票，有发票无需再开收据）;
③ 送货单及入库单
申请人 — 写单 — 财务复核签字 — 合伙人签字 — 曹总签字 — 出纳出账。
流 程
申请人 — 写单 — 财务复核签字 — 曹总签字 — 出纳出账。
流程
1. 付款申请书-样式
2. 付款申请书-模板
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
① X月X日下单，订单总金额XX元，XX原因，支付方式，客户要求退款原因。
②订单的编号以及物流单号备注另外：退货的要写明产品退货明细以及对应金额和折扣
第二条 | 需公司垫付的情况下使用借款单
6. 付款申请书-销售部
(1)退货退款：仓库核实有收到客户退回的产品，且公司账户已收到该客户付款的金额，扣除客户应承担的运费等，然后再写单申请退款；
(2)退订金：收到客户订金并确定客户不下单后，上传客户付款截图到腾讯文档，财务需核实公司账户已收到该笔订金，然后再写单申请退款；
(3)退尾款：销售已收到客户尾款，上传客户付款截图到腾讯文档，财务核实是否收到客户付款，然后再写单申请退款。（邮政代收货款无法取消，顺丰在未签收的情况下可取消代收货款，但是状态是已经在派件的件，要产生1元手续费用，所以金额不能更改为0）；
申请人 – 写单 – 经理签字 – 财务复核签字 – 合伙人签字 – 曹总签字 – 出纳出账。
流 程
(4)填写明细：
①财务已收到申请人填写的《付款申请书》，三个工作日内完成退款。
②客户微信二维码及微信小程序支付的，需退款避免投诉，财务这边退款是原路返回。
③客户情况特殊，如客户投诉等、现急需退款，予部门负责人说明情况，先自行垫付，后报销。
④因退款流程完成有等待时长，需提前和客户沟通好，避免退款不及时造成不必要的误会。
借款单
二
1. 借款单-样式
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
3. 借款单-填写范围
(1)大额常规款项：采购产品、表彰会奖励、团建费、爆单奖、员工节日
福利、采购办公用品、通讯费；
(2)常规款项：年会借款、员工福利（下午茶、生日会等）、新租宿舍等。
4. 借款单-人事行政部
(1)表彰会奖励：所有员工达标奖励需在启动会前发总经理签批后方可公布实施；先填写《借款单》，借款人应在活动结束后3个工作日内完成核销。
2. 借款单-模板
(2)员工福利借款：因生日会、活动、下午茶需预支借款，需填写《借款单》，借款人应在活动完成后3个工作日内核销；
(3)临时性借款：新租宿舍、年会借款等，借款人应在借款使用完后3个工作日内核销。
单据备注：①活动内容 ②参与人员 ③活动对应所属月份 ④预计销账时间。
注
单据备注及附件：①活动方案 ②参与人员 ③活动预算 ④预计销账时间。
注
(4)非常规款项借款：必须提前申请该款项额度，由财务负责人(朱坪)
审核，总经理(曹总)审批。
(5)其他借款：除以上借款外的其他借款。
注明：①借款人 ②借款事由 ③借款金额 ④预计归还日期。
5. 借款单-采购部
(1)采购产品：只要采购订单合同、账单，送货单、入库单、发票或收据其中一种单据不全的都需先填写《借款单》，等附件齐全再核销借款。
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
(2)临时性借款：采购办公用品、借款人应在借款使用后2周内核销。
单据备注：①采购用品类需填写《物品采购申请单》 ②购买时间 ③预计销账时间。
注
6. 借款单-销售部
(1)团建费借款：因团队建设需要预支的借款： 需填写《借款单》，借款人应在团建完成后3个工作日内核销。
单据备注：①活动内容 ②参与人员 ③团建费对应所属月份 ④预计销账时间。
注
(2)临时性借款：爆单奖，借款人应在借款使用完后3个工作日内核销。
申请人 – 写单 – 财务复核签字 – 合伙人签字 – 曹总签字 – 出纳出账。
流程
费用报销单
三
第三条 | 核销借款、先垫付的情况下使用费用报销单
1. 费用报销单-样式
2. 费用报销单-模板
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
3. 费用报销单-填写范围
(1)大额常规款项：表彰会奖励、会员客户送礼、固定资产，由总经理(曹总)审批；
(2)常规款项：团建费、爆单奖、员工福利(下午茶、生日会等)、采购办公用品、购买供果、招聘费、通讯费、宿舍房租、保洁费、刷单等。
4. 费用报销-基本规定
(1)费用报销基本规定：
①财务审核人员对该部门当月预算把关，确保费用在预算范围内，超出部分不予报销；
②费用报销必须附带发票、付款截图及其他必要附件，如特殊情况不
能提供发票的需说明情况，视情况可提供收据或其他有效证明，财务
审核票据有效性，发现不合规票据或与实际发生内容不符的，将不予
报销本单申请；
③ 报销人需自行将发票原件及其他附件资料按要求粘贴好交给财务审
核；
④费用报销填写需注明费用承担部门，属于公共分摊费用的需报销人
员附带分摊明细表，否则不予报销。
(2)费用报销期限：
①费用发生后，3个工作日内填写《费用报销单》；
②遇特殊情况，需提前跟财务审核人员说明情况并获得同意 后方可延期报销；
③顺延期限最长不得超过7个工作日，否则逾期不予报销。
◆ 借款核销：
借款完成后，收集齐相关票据，并找财务拿回原借款单，当日给予核销；
5. 费用报销-类型及管理
(1) 团建费报销：
①由各部门主管自行组织安排，费用只能用于部门促进沟通交流。
如：聚餐、拓展、旅游、下午茶等有利于团队建设的活动；
②活动结束后，团队建设申请人以公司为单位凭相关合法正规的票据填写费用报销单。 如有借款需附带借款申请单进行核销。
③团队费用途原则如下：
◆ 该费用仅用于一次性团队全员活动；
◆ 因个人原因无法参与团队活动的则视为放弃；
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
◆ 不得用于团建之外的任何活动支出；
◆ 不得以现金形式在部门内分发，如出现此行为将不予报销； 并从部门负责人当月工资扣回借款； 同时公司予以警告或通报批评，部门取消下个月团建费用。
(2)办公用品报销：
①办公用品包含使用年限在1年以上、价值低于500元， 不列入固定资产核算的易耗品。
②行政部需每月对办公用品的购进、领用、结余盘点进行管理；月末需将库存盘点表提供给财务。
③填写办公用品费用报销单时，须提供正规合法票据、物品申购单、
领用单及分摊明细表，需按主体分别进行购买； 发票抬头需与费用归属主体一致，否则不予报销。
(3)固定资产报销：
①固定资产使用年限在1年以上，单位价值在500元以上的办公设备或物品。
②购买后报销，经办人需凭发票及其他相关原始单据办理报销审批；如申请提前付款时必须附上申请单，付款一周内将发票及其他相关原始单据补交给财务；
③行政部根据固定资产类别打标，制成铭牌粘贴在相应固定 资产上，并对其登记造册、定期盘点，并将盘点表交给财务。
(4)费用发票要求：
①发票原件抬头必须跟费用所属公司一致，必须要真实合法；
②公司取回增值税普通发票即可；
③报销金额不得超出取回发票的票面金额；
④原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴；
⑤票据有金额的一面朝上；
⑥发票不需粘贴在费用报销单，用回形针别在费用报销单后面即可。
其他单据可粘贴在费用报销单后面。
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
第七章 财务管理制度/财务凭证使用流程
发票模板
四
1. 增值税普通发票
增值税普通发票：我们需要的发票报销发票都根据自己所属公司开。
2. 增值税普通电子发票
如果开电子发票，可以先写自己的邮箱地址接收，等到报销的时候转到相对应的财务QQ邮箱，或者直接打印出来，打印格式就A4纸的一半最为合适。
3. 增值税专用发票
4. 咨询通讯
第八章 仓储管理制度/销售对接仓库流程管理
【销售对接仓库流程管理】
目的
一
适用范围
二
为加强和完善公司销售订单管理及发货和物流规定要求，使流程工作制度化、规范化、程序化，现结合公司具体情况，制定本制度。
本制度适用于仓储人员和销售人员。
04 仓储篇
Storage Chapter
第八章
Warehouse management system
仓储管理制度
相关规范制度
三
业务需要自行拨打95338转人工服务，让客服转接电话和寄件方核实，对需要修改或取消的详情发群里仓库核对，模板如下：
- 未签收前更改代收和修改地址：
第一 | 顺丰快递
第八章 仓储管理制度/销售对接仓库流程管理
第八章 仓储管理制度/销售对接仓库流程管理
- 特殊情况需重新拦截转运给客户，需知以下风险：
1. 代收货款快件，金额已自动变更为0元；
2. 增加转运时效；
3. 转运失败,自动退回仓库且无法再次发出,需重新按公司流程建单补发。
4. 按照更改地址流程拨打电话让仓库核实。
第二 | 邮政快递
- 邮政（EMS）代收暂时不接收取消/修改代收。
- 邮政小包未签收前修改地址/拦截：
需要修改地址的详情发仓库对接群，模板如下：
1. 拦截退回快件：
邮政单号 ************ 收件人*** 拦截退回。
2. 邮政单号：********* 收件人***电话**** 原地址**** 修改地址为：收件人*** 电话 13***** **省***市****
① 邮政修改的地址需在同一个市区内，跨市区无法修改 ；
② 发群里后，无需其他操作，仓库有对应快递客服群处理。
- 退回途中的快件无法二次修改地址且无法转运
- EMS代收件暂时无法拦截退回，需告知客户拒收并发群里告知仓库人员。
第三 | 韵达& 中通快递
- 未签收前修改地址：
对需要修改/拦截的详情发仓库对接群，模板如下：
1. 取消代收金额：
顺丰单号 SF102************ 收件人*** 取消代收更改为0元；
2. 修改代收金额：
顺丰单号 SF102************ 收件人*** 更改代收为****元；
3. 拦截退回快件：
顺丰单号 SF102************ 收件人*** 拦截退回；
4. 更改地址：
顺丰单号SF******* 修改地址为收件人*** 电话 136***** **省**市****。
第八章 仓储管理制度/销售对接仓库流程管理
第八章 仓储管理制度/销售对接仓库流程管理
- 退回途中的快件无法二次修改地址且无法转运。
- 快递件寄出前需查询运费和时效，可以自行联系对应官网客服查询，重量可在仓库对接群咨询仓库人员；
- 查询是否可以发所需快递，可提供所需要的物流名称以及收件人姓名、电话、详细地址，可在仓库对接群咨询仓库人员。
- 客户反馈错发/漏发/多发：
1. 需提供物流单号；
2. 纸箱外包装图片，纸箱上物流单号、所收到所有产品反馈图（拆开气泡膜后）；
3. 发至仓库对接群对接仓库人员核实。
查询快递信息
四
快递包裹签收后异常处理
五
- 退件/换货
退件/换货地址：左建 18572581526 广东省深圳市龙岗区坂田街道第二工业区里浦街32号禾胜智能园5栋5楼 ；
1.韵达/中通单号：
********* 收件人***电话**** 原地址**** 修改地址为：收件人*** 电话 13***** **省***市*****
2.韵达/中通单号：********* 收件人***电话**** 地址**** 拦截退回；
3.发群里后，无需其他操作，仓库有对应快递客服群处理。
- 退回途中的快件无法二次修改地址且无法转运。
第四 | 京东快递
- 京东暂时不接受取消代收。
- 未签收前修改地址/拦截快递或更改代收金额：
对需要修改的详情发仓库对接群，模板如下：
1．京东单号 JDVC************ 收件人*** 更改代收为****元；
2．京东单号：********* 收件人***电话**** 原地址**** 修改地址为：收件人*** 电 话 13***** **省***市；
3．代收金额最低可更改为1元；
4．京东单号：********* 收件人***电话**** 原地址**** 修改地址为：收件人*** 电话 13***** **省***市****；
发群里后，无需其他操作，仓库有对应快递软件处理。
第八章 仓储管理制度/销售对接仓库流程管理
第八章 仓储管理制度/销售对接仓库流程管理
- 财务审核后的订单：
4. 备注未说明代收金额；
5. 客户收件地址异常且无快递到达；
6. 客户电话错误或未填写等。
仓库驳回至审核并告知对应财务转达对应销售，更改后按照流程重新提交至财务审核即可。
仓库人员按照流程并告知业务处理流程，本内容作为不定时考核以及培训内容。
仓库不收运费到付快件。
订单驳回
六
驳回修改订单，需《网店管家云端版》查询订单状态。
1.打单出库状态：可在仓库对接群通知仓库驳回至审核；
2.发货在途状态，已经产生物流或者揽收已经无法驳回（因产生运费），需按照对应快递流程要求仓库退回，退回后可按照公司流程重新建单补发；
揽收后的快递，仓库核实若快件未送上货车可以拦截回来，超过当日退回，无法驳回需按流程申请建单补发，具体以仓库告知为准。
注
- 仓库审核订单驳回：
1. 结算方式错误；
2. 订单收件地址不详或双重收件地址；
3. 结算方式的代收金额和备注代收金额以及代收框内代收金额不一致；
附则
七
愿景： 做中国最大的线上美容院
网址： http://www.meibandou.com
地址： 深圳市龙岗区坂田集团商务中心1102-1104室、
深圳市龙岗区坂田街道第二工业区里浦街32号禾胜智能园2栋3楼、5栋5楼
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号